صرح محمد المالكي رئيس النيابة بأن النيابة لازالت تستكمل تحقيقاتها في وقائع جمع وتلقي أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وغسل الأموال وذلك بإجراء تحويلات ومعاملات مصرفية بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء المشروعية عليها، وهي الوقائع المنسوبة إلى مسئولي جمعيات أهلية، وكذلك إلى عدد من الأشخاص الذين يباشرون ذات النشاط بشكل فردي وبالمخالفة لأحكام القانون وضوابطه.وقال المالكي ان النيابة استجوبت اليوم أربعة متهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم وأمرت بإخلاء سبيلهم إلى حين إنتهاء التحقيقات، مؤكدا إستمرار التحفظ على الحسابات المصرفية الخاصة بالمتهمين.