نشرت شرطة لندن مقطع فيديو يوثّق لحظة القبض على تشيمين تشيان (47 عامًا)، التي قادت واحدة من أكبر عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية في العالم، بعد أن نصبت على أكثر من 128 ألف ضحية عبر مخطط "بونزي" ضخم في الصين.
من الصين إلى أكبر مصادرة عملات رقمية في بريطانيا
بدأت القضية في الصين، حيث جمعت تشيان مليارات الجنيهات عبر شركتها Lantian Gerui بين عامي 2014 و2017. وعندما اكتشفت السلطات الصينية مخططها، فرت إلى المملكة المتحدة حاملة الأموال في شكل أصول "بيتكوين".قادت التحقيقات لاحقًا إلى أكبر عملية مصادرة عملات رقمية في تاريخ بريطانيا، بلغت قيمتها أكثر من 5.5 مليارات جنيه إسترليني.
حياة فارهة تحت اسم مزيف
استقرت تشيان في حي هامبستيد الراقي بلندن، حيث استأجرت عقارًا فخمًا مقابل 17,333 جنيهًا شهريًا، مدعية أنها تدير شركة مجوهرات ناجحة.وعاشت حياة رفاهية، متنقلة بين دول أوروبا، ومقيمة في فنادق فخمة، حيث اشترت ساعات ومجوهرات بقيمة مئات الآلاف من الجنيهات، وفق ما سمعته محكمة ساوثوارك كراون كورت.
مداهمة الشرطة عام 2018 ومحاولة للهروب
في أكتوبر 2018، داهمت شرطة لندن منزلها للمرة الأولى بعد الاشتباه في مصادر أموالها، حيث قدمت اسمًا مزيفًا هو "يادي تشانغ".اكتشف الضباط أجهزة كمبيوتر تحتوي على محافظ بيتكوين بملايين الجنيهات، لكن لم تُجرِ أي اعتقالات آنذاك، ما أتاح لها الفرار خارج البلاد ومواصلة الهروب لست سنوات.
القبض عليها بعد ست سنوات من المطاردة
في أبريل 2024، تمكنت الشرطة من تحديد مكانها في مدينة يورك شمال إنجلترا بعد تتبع تحويلات بيتكوين مرتبطة بها.ويُظهر الفيديو لحظة اقتحام الشرطة لغرفتها بينما كانت في السرير مذهولة من المداهمة. وتم ضبط أجهزة إلكترونية تحتوي على محافظ بيتكوين ضخمة في مقرها.
الحكم والسجن لسنوات طويلة
أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة 11 عامًا و8 أشهر بحق تشيان بعد اعترافها بتهم غسل الأموال وحيازة ممتلكات غير مشروعة.كما حكم على شريكها سينغ هوك لينغ (47 عامًا) بالسجن 4 سنوات و11 شهرًا لدوره في تسهيل العمليات المالية المشبوهة.أما المتهمة الثالثة جيان وين، التي ساعدتها في إدارة أموالها، فقد حُكم عليها بالسجن 6 سنوات و8 أشهر بتهمة غسل الأموال.
رسالة الشرطة: لا ملاذ آمن للأموال غير المشروعة
قال ويل لاين، رئيس قسم الجرائم الاقتصادية والجرائم الإلكترونية في شرطة لندن: