أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أنها فككت شبكة مصرفية غير قانونية كانت تخدم بعض أكبر تجار الكوكايين في أوروبا، واعتقلت 21 شخصًا في عدة دول، وكشفت عن أصول تبلغ قيمتها 20 مليون يورو (23.2 مليون دولار)، وفق "رويترز".
ويشتبه بأن الشبكة، التي أطلق عليها اسم "بنك المخدرات"، قامت بتمويل شحنات كوكايين، وتحويل الأموال دوليًا خارج النظام المصرفي، واستخدام العملات المشفرة لتسوية المعاملات، وتقديم خدمات غسل الأموال.
وقالت رئيسة مفتشي مكافحة غسل الأموال إنكارنا أورتيجا للصحفيين: "من دون هذا التمويل، ما كان من الممكن نقل هذه الشحنات من بلد إلى آخر. ولما كان من الممكن أن يحدث تهريب مخدرات بهذا الحجم".
وأفادت سلطات بأنه تم القبض على 14 مشتبهًا بهم في إسبانيا وسبعة آخرين في دول أخرى. ولا يزال 12 مشتبها بهم طلقاء.
وقالت الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) التي دعمت التحقيق، إن من بين المعتقلين مصرفيًا سريًا وصفته بأنه هدف له أهمية كبيرة.
وانطلقت التحقيقات بعد ضبط 1.84 طناً من الكوكايين عام 2021 على متن السفينة (نيهير)، التي قالت الشرطة إنها أغرقت لاحقًا عمدًا في ميناء خيخون شمالي إسبانيا لإخفاء شحنة أخرى تبلغ 1.65 طناً.
وصادرت جهات تحقيق 121 حسابًا مصرفيًا تحتوي على 2.3 مليون يورو، و48 عقارًا تقدر قيمتها بأكثر من 14 مليون يورو، وسيارات فاخرة تزيد قيمتها على 1.6 مليون يورو، بالإضافة إلى أصول أخرى.