نظم معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية «BIBF» بالتعاون مع مؤسسة «كومبلاينس الدولية للتدريب» (ICT) جلسة تعريفية حول برنامج الدبلوم الدولي في مكافحة غسيل الأموال، وهي شهادة موصى بها من قبل مصرف البحرين المركزي، ومن المقرر أن يتم طرحها لأول مرة في المملكة في سبتمبر 2014.وأدارت الجلسة مديرة مؤسسة «كومبلاينس الدولية للتدريب» ماريا كرافتشفسكايا، بحضور عدد من الخبراء الدوليين والراغبين في الالتحاق في البرنامج.وقالت ماريا خلال الجلسة إن الأجهزة التنظيمية المختلفة باتت تتطلب من الشركات إظهار المعرفة الكافية في مجال حماية أعمال الشركة من أي تهديدات خاصة بعمليات غسل الأموال ومخاطر الجرائم المالية، والتي يمكن تلبيتها من خلال دراسة مؤهل مهني في مجال مكافحة غسل الأموال. ويعتبر مصرف البحرين المركزي هذه الشهادة، أحد أبرز البرامج الدولية في تعزيز المهارات المعرفية والمالية في مكافحة الجرائم المالية، حيث يركز البرنامج على أهم المواضيع الراهنة ودورها في مكافحة غسل الأموال، وتحديد المعاملات المالية المشبوهة، وتطبيق الضوابط الداخلية بما في ذلك وضع أطر مكافحة غسل الأموال وتقييم بيانات العملاء.