أكد رئيس النيابة محمد المالكي، أن النيابة مازالت تستكمل تحقيقاتها في وقائع جمع وتلقي أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وغسل الأموال بإجراء تحويلات ومعاملات مصرفية بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء المشروعية عليها، وهي الوقائع المنسوبة إلى مسؤولي جمعيات أهلية، وكذلك إلى عدد من الأشخاص الذين يباشرون ذات النشاط بشكل فردي وبالمخالفة لأحكام القانون وضوابطه. واستجوبت النيابة أمس 4 متهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم وأمرت بإخلاء سبيلهم إلى حين انتهاء التحقيقات، فيما أكد رئيس النيابة على استمرار التحفظ على الحسابات المصرفية الخاصة بالمتهمين.