"التحريات المالية": إدانات لـ 43 تحقيقاً في حالات غسيل أموال
مريم بوجيري
كشفت مديرة إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، الشيخة مي بنت محمد بن خليفة آل خليفة، أن الإدارة أجرت 43 تحقيقاً في حالات غسيل الأموال أدت إلى 9 إدانات حتى الآن، فيما لايزال التحقيق جارياً في القضايا المتبقية.
وبينت، أن المملكة سجلت 22 قضية إدانة، من بينها قضايا تمويل الإرهاب، وتشمل القضايا المذكورة عدة متهمين، وبلغ العدد الإجمالي للأفراد المشتركين بالقضايا المذكورة 58.
وأشارت، إلى استحداث وحدة التحريات في إدارة التحريات المالية لتطبيق القانون، وتعمل الإدارة من خلال أنظمة إلكترونية، موحدة وقنوات تسمح لها بالاتصال مباشرة بالوكالات الأخرى، بحيث يتم استخدام المعلومات المرصودة في التحقيق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها، بما في ذلك العمل على أدلة تثبت وقوع جرائم أصلية مرتبطة بها، مما يمكن للإدارة من الوصول إلى قواعد بيانات مختلفة ويحسن قدرتها على إنتاج استخبارات مالية ذات جودة، من مصادر معلوماتية متنوعة، مؤكدة وجود تعاون وتنسيق بين الإدارة المذكورة وسلطات إنفاذ القانون بالدولة.
وأكدت، أن الإدارة، أبرمت اتفاقيات تعاون مشتركة مع الوحدات المتخصصة والإدارات النظيرة دولياً، بالإضافة إلى التركيز على التكنولوجيا الحديثة، وتفعيل التدابير لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للاستفادة من كافة قواعد البيانات المتاحة، سعياً من الإدارة لتحقيق أعلى درجات الكفاءة وفقاً للخطة المستقبلية الخاصة بها.