واشنطن - (أ ف ب): تحقق السلطات الأمريكية في احتمال ضلوع بنك “اتش اس بي سي” البريطاني في عمليات غسيل أموال لحساب عصابات مخدرات مكسيكية، وتحويل أموال نقدية إلى مصارف لها علاقات بإرهابيين، بحسب ما أوردت صحيفة “نيويورك تايمز”.
ونقلت الصحيفة عن سلطات فيدرالية لم تكشف عنها، على علم مباشر بالتحقيقات قولها إن المحققين يحققون كذلك في ما إذا كان البنك التف على القانون الأمريكي وحول أموالاً عبر أحد فروعه في الولايات المتحدة إلى دول خاضعة لعقوبات دولية من بينها إيران والسودان وكوريا الشمالية.
والشهر الماضي أعلن البنك أن فرعه في المكسيك دفع غرامة قيمتها 379 مليون بيزو مكسيكي “27.5 مليون دولار” لسلطات تنظيم البنوك في المكسيك بسبب انتهاكه قوانين مكافحة تبييض الأموال.