(أرقام): قال مصدر مطلع لـ«رويترز» يوم الجمعة، إن بنك «دويتشه» يحقق في عمليات غسل أموال محتملة من جانب بعض عملائه في روسيا قد تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار.
وقال المصدر إن العمليات أجريت على مدى سنوات وإن المبلغ قد يتجاوز الـ6 مليارات دولار، مضيفاً أن التحقيق الداخلي الذي يجريه البنك في الانتهاكات المحتملة لايزال في مراحله الأولية.
وكرر «دويتشه» ما ورد في بيان في 20 مايو قائلاً، إنه أوقف عدداً صغيراً من المتعاملين في موسكو ويجري مراجعة داخلية لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن سبب الوقف.
وقال المصدر إن البنك فصل نحو 3 موظفين. وأضاف «حدث سوء السلوك من جانب العميل. وتأقلم البنك مع ذلك.. التحقيق الداخلي سيسعى لتحديد كيف تأقلم البنك معه».
وذكر المصدر أن العملاء الذين قاموا بعمليات غسل أموال استخدموا «عمليات بسيطة نسبياً» أجريت في مواقع مختلفة باستخدام الدولار والروبل، موضحاً أنه تم إخطار البنك المركزي الأوروبي والهيئات التنظيمية الألمانية بافين وإف.سي.ايه ودي.إف.إس بشأن التحقيقات الجارية.
وكانت وكالة «بلومبرج» للأنباء قد ذكرت يوم الجمعة نقلاً عن مصادر مطلعة، أنه يجري التحقيق في معاملات بنحو 6 مليارات دولار أجريت على مدى حوالي 4 أعوام. وامتنعت الهيئات التنظيمية الألمانية عن التعليق.