يعقد معهد BIBF بالتعاون مع البرنامج الدولي للتدريب على الامتثال في الشرق الأوسط (ICT) جلسة مفتوحــة للتعريــــف بإطار العمل التنظيمي لمفهوم مكافحة غسيل الأموال.
وستسلط الجلسة في مجملها الضوء على آخر المستجدات والقضايــا الرئيســـة الراهنــــة المتعلقـــة بمســاعي مكافحة غسيل الأموال. كما تمثل هذه الجلسة مقدمة تعريفية لشهادة مكافحة غسيل الأموال المعتمدة من الجمعية الدولية للامتثال ICA، والتي تعد أحد أبرز الشهادات الاحترافية التي يوصي بها مصرف البحرين المركزي.
وفي تأكيد لها على الأهمية العلمية المنطوية على التعرف والتأهل مهنياً في مجال مكافحة غسيل الأموال، أوضحت مديرة مركز ICT ، ماريا كرافشيفسكايا، متطلبات تنظيم قطاع مكافحة غسيل الأموال تشهد توسعاً وتطوراً في إجراءاتها وعملياتها وأنظمتها، مما يحتم على المعنيين ضرورة الاطلاع المستمر على القضايا الراهنة لتنظيم عمل مكافحة غسيل الأموال.
وأضافت أن الجهاز التنظيمي لهذا القطاع يتطلب من المؤسسات والشركات تأسيس المعرفة الصحيحة لآليات العمل من أجل مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية وتقليص مخاطرها، وهو ما تقدمه الشهادات التخصصية العريقة، وبالتحديد شهادة مكافحة غسيل الأموال المعتمدة من الجمعية الدولية للامتثال ICA.
ومن جهته، نوه رئيس مركز الدراسات المصرفية بمعهد BIBF دين جايا بقيمة زيادة الوعي ورفع الكفاءة المهنية للعاملين في هذا القطاع فيما يعزز من فاعلية الأداء التنظيمي فيه.
وعزا ضرورة الحاجة إلى تحقيق الفهم الشامل للإطار الخارجي لتنظيم هذا القطاع دوره في تمكين المختصين من اتخاذ الإجراءات والقرارات السليمة في تطبيق استراتيجيات مكافحة غسيل الأموال.