زهراء حبيب:
وتعد هذه القضية من أضخم الدعاوى المنظورة أمام القضاء البحريني، والمتعلقة بقضايا غسيل الأموال، والتي استمرت فيها التحقيقات الموسعة لعدة سنوات، وكشفت تورط أفراد تابعة للكيانات الإيرانية ومتورطة بتمويل الإرهاب وخاصعة لعقوبات دولية، إذ تمكنت هذه الشبكة من من غسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم التحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران."
ويواجه المتورطون في القضية تهماً مختلفة تتعلق بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.
تعقد المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أولى جلسات قضية المخطط الضخم لغسيل أموال بمليارات الدولارات عبر بنك المستقبل، والتي كشف عنها النائب العام د. علي بن فضل البوعينين الأسبوع الماضي، إذ من المقرر انعقادها في الخامس من مارس المقبل.
وتعد هذه القضية من أضخم الدعاوى المنظورة أمام القضاء البحريني، والمتعلقة بقضايا غسيل الأموال، والتي استمرت فيها التحقيقات الموسعة لعدة سنوات، وكشفت تورط أفراد تابعة للكيانات الإيرانية ومتورطة بتمويل الإرهاب وخاصعة لعقوبات دولية، إذ تمكنت هذه الشبكة من من غسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم التحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران."
ويواجه المتورطون في القضية تهماً مختلفة تتعلق بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.
