نظمت مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة الإسلامي مؤخراً، ورشة توعوية حول مكافحة الجرائم المالية لموظفيهم.
وقدم الورشة النقيب محمد العبدالله من إدارة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الداخلية، وتطرقت لعدد من لقضايا المتعلقة بالجرائم المالية والاقتصادية التي تواجهها المؤسسات والأفراد بمملكة البحرين والإجراءات الواجب اتخاذها للتبليغ عن هذه المخالفات ولوائح الجزاءات المتعلقة بالجرائم المالية حسب القوانين والأنظمة المعمول بها بمملكة البحرين. وقد حضر الورشة عدد كبير من المسؤولين والموظفين في المجموعة والبنك.
ويأتي تنظيم الورشة انطلاقاً من حرص مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة الإسلامي على توعية موظفيهم بأخر التطورات والتشريعات واللوائح المعمول بها في مجال مكافحة الجرائم المالية في البحرين، التي تعتبر متقدمة ومتطورة وتتبع أحدث الأساليب المهنية المتعارف عليها عالميا في مجال مكافحة هذه الجرائم. كذلك تهدف الورشة لتعريف الموظفين بدورهم انطلاقاً من مختلف الوظائف التي يشغلونها في المساعدة على اكتشاف مثل هذه الجرائم والإبلاغ عنها.
وقدم الورشة النقيب محمد العبدالله من إدارة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الداخلية، وتطرقت لعدد من لقضايا المتعلقة بالجرائم المالية والاقتصادية التي تواجهها المؤسسات والأفراد بمملكة البحرين والإجراءات الواجب اتخاذها للتبليغ عن هذه المخالفات ولوائح الجزاءات المتعلقة بالجرائم المالية حسب القوانين والأنظمة المعمول بها بمملكة البحرين. وقد حضر الورشة عدد كبير من المسؤولين والموظفين في المجموعة والبنك.
ويأتي تنظيم الورشة انطلاقاً من حرص مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة الإسلامي على توعية موظفيهم بأخر التطورات والتشريعات واللوائح المعمول بها في مجال مكافحة الجرائم المالية في البحرين، التي تعتبر متقدمة ومتطورة وتتبع أحدث الأساليب المهنية المتعارف عليها عالميا في مجال مكافحة هذه الجرائم. كذلك تهدف الورشة لتعريف الموظفين بدورهم انطلاقاً من مختلف الوظائف التي يشغلونها في المساعدة على اكتشاف مثل هذه الجرائم والإبلاغ عنها.
