: صرافة

فتحت الجريمة التي تعرضت لها ثلاث إماراتيات في لندن مؤخراً الباب أمام الكثير من التساؤلات بشأن المخاطر التي يتعرض لها السياح الخليجيون في بريطانيا ومختلف أنحاء أوروبا على وجه العموم، خاصة وأن مدينة لندن تعتبر من المدن الآمنة عالمياً ومستويات الجريمة فيها منخفضة مقارنة بغيرها.ويتبين من التفاصيل التي أعلنتها الشرطة البريطانية...

قال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إنه تم القبض على متهم بالاحتيال على إحدى شركات الصرافة بسلطنة عمان الشقيقة أمس، وسرقة مبالغ مالية كبيرة منها. وأوضح أن الإدارة تلقت أمس بلاغاً من السلطات العمانية بهذا الشأن، وعلى الفور تم تشكيل فريق أمني من إدارتي الشرطة العربية والدولية والبحث والتحري،...

صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني أنه تم القبض على متهم بالاحتيال على إحدى شركات الصرافة بسلطنة عُمان الشقيقة، وسرقة مبالغ مالية كبيرة منها. وأوضح أن الإدارة تلقت أمس بلاغا من السلطات العُمانية بهذا الشأن، وعلى الفور تم تشكيل فريق أمني من إدارتي الشرطة العربية والدولية والبحث والتحري،...

حقق بنك الخليج الدولي في العام 2013 أرباحاً صافية بلغت بعد اقتطاع الضرائب 121.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.6 مليون دولار أو ما يعادل 3% مقارنة بالعام السابق. وازداد الدخل الصافي على الرغم من الزيادة في المصاريف الناتجة من تطبيق استراتيجية البنك الجديدة. وخلال الربع الأخير من عام 2013، بلغت الأرباح الصافية بعد اقتطاع الضرائب 20.0 مليون...

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين قراراً بتجديد حبس 9 موظفين آسيويين، بشركة صرافة كبرى على خلفية اتهامهم بعملية غسل أموال، حيث كشفت التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة البحرينية وإدارات مكافحة الجرائم الاقتصادية بكل من البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، أن قيمة التحويلات غير القانونية...

كتب حسن الستري: جددت المحكمة الكبرى الجنائية حبس 12 موظفاً آسيوياً بإحدى شركات الصرافة العاملة بالبحرين، بينهم 6 رؤساء فروع، متهمين في قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون دينار، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات. وتشير التفاصيل إلى اكتشاف الجهات المعنية تحويل شركات بحرينية مبالغ مالية من البحرين إلى الإمارات بشكل دوري، وصلت إلى مليون...

منحت مجلة «غلوبال فاينانس» في نيويورك مؤخراً جائزة «أفضل بنك لتمويل التجارة الدولية في البحرين «للمؤسسة العربية المصرفية. كما حاز بنك المؤسسة العربية المصرفية في الجزائر على جائزتين هما «أفضل بنك لتمويل التجارة الدولية في الجزائر» و»أفضل مزود لخدمات صرافة العملات الأجنبية في الجزائر».وكانت المجلة اختارت أفضل البنوك التي...

كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري أن بلاده قررت معاقبة 13 شركة صرافة بالإغلاق لمدة تتراوح بين 4 و8 أسابيع لتلاعبها في أسعار العملات.وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، "أغلقنا 13 شركة صرافة الأسبوع الماضي بسبب التلاعب في أسعار صرف العملات".وأنفق البنك المركزي مليارات الدولارات لدعم العملة منذ انتفاضة يناير 2011 التي أثرت سلبا...

تحسم المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة 7 أبريل المقبل، قضية رجل قانون متهم و3 آخرون بسرقة 67 ألف دينار من سيارة الصرافة. وأنكر المتهم الاتهام المسند إليه وأن لديه شهوداً أن الاتهام كيدي ولا علاقة له بالجريمة، وتم إخلاء سبيله قبل إحالة القضية للمحكمة. وأحالت النيابة العامة القضية، بعد أن أسندت للمتهمين من الأول حتى الثالث أنهم سرقوا...

كتبت - أسماء العباسي:أكد خبراء صيرفيون انتعاش الحوالات المالية خلال العام 2013 بنسبة تتراوح بين 8-10% مقارنة مع 2012، متوقعين ارتفاعها إلى حوالي 7% خلال العام الحالي مع زيادة وتيرة المشروعات الإنشائية والتي تساهم في استقطاب العمالة وبالتالي انتعاش الحوالات المالية.وأضافوا في تصريحات لـ»الوطن»، أن دول شرق آسيا كالهند وباكستان...

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية بحريني بتعاطي الحشيش والمورفين وغرامة 500 دينار، وبرأته من تهمة بيع الهيروين، وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.وتشير وقائع الدعوى إلى ورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات عن حيازة المتهم وإحراز المخدرات بقصد التعاطي والبيع، وأنه يروج المخدرات على عدد من المدمنين في عراد، وأن أحد المصادر...

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي حمد السويدي وأمانة سر ناصر الحايكي، بحبس آسيوي 3 أشهر مع النفاذ لإتلافه ماكينة صرافة تابعة لأحد البنوك. وتشير التفاصيل إلى أن المتهم توجه فجر 6 سبتمبر 2013 لسحب مبلغ نقدي من إحدى ماكينات الصرافة، فأدخل البطاقة وحاول سحب المبلغ، إلا أنها لم تخرج النقود، فما كان منه إلا ـن كسر...