: أموال

انتهت علاقة عاطفية بين شاب وفتاة في أبوظبي، في دولة الإمارات في المحاكم، عقب تبادل الاتهامات بينهما بشأن مبلغ مالي وصلت قيمته إلى 3 ملايين و319 ألف درهم (896 ألفًا و130 دولارًا). وطالبت الفتاة في المحكمة، إلزام الشاب بتأدية اليمين، لإثبات حقها في أموال قالت، إنها أعطته إياها، على سبيل الدين، بسبب ظنها أن علاقتهما ستنتهي بالزواج،...

أ.ف.ب تظاهر آلاف المواطنين في السلفادور، احتجاجا على مجموعة من سياسات الرئيس نجيب بو كيلة، على رأسها قرار جعل "بتكوين" العملة الرسمية الثانية للبلاد. خرج المتظاهرون في شوارع العاصمة سان سلفادور بناء على دعوة منظمات وأحزاب سياسية عدة، من اليسار واليمين، حاملين لافتات كتبوا عليها "بتكوين، الاحتيال" و"لا للدكتاتورية"...

إرم أمرت محكمة تونسية، اليوم الأحد، بحبس النائب مهدي بن غربية، للاشتباه بضلوعه في التهرب من الضرائب وغسل الأموال، وهو رابع برلماني يُقتاد إلى السجن منذ سيطرة الرئيس قيس سعيد الكاملة تقريبا على البلاد في يوليو/ تموز الماضي. وينتمي بن غربية، وهو رجل أعمال ووزير سابق، إلى حزب ”تحيا تونس“، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق يوسف...

سلمت دولة الرأس الأخضر، الولايات المتحدة، رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب، وهو صديق مقرب من الرئيس الفنزويلي مادورو. وتتهم واشنطن رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب بغسل أموال، ما دفع كراكاس إلى تعليق مشاركتها في الحوار مع المعارضة. قال مصدر في الفريق القانوني الخاص برجل الأعمال صعب الذي يعد وسيطا مهما للسلطة الفنزويلية، إنه...

وكالات أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الأحد، أن الرأس الأخضر سلمت، السبت، إلى الولايات المتحدة رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب. وصعب متهم بـ"القيام بغسيل أموال لصالح نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو". وأضافت الوزارة، في بيان، أنه "من المتوقع مثول صعب أمام محكمة في فلوريدا، غدا الإثنين". وكان صعب المتهم بغسل الأموال اعتقل في...

أيمن شكل بعد وقوع الطلاق ادعت بحرينية أن زوجها الخليجي قد استولى على إيرادات بقيمة 60 ألف دينار من سجلات تجارية تملكها والدتها ويديرها هو لحسابها، لكن خبراء انتدبتهم المحكمة أكدوا أن الزوج هو المالك الفعلي للسجلات التجارية وتم تسجيلهم باسم والدة طليقته لكونهما يعملان في مؤسسات حكومية، وقضت المحكمة بإلزام الزوجة السابقة بتسليم...

حذيفة إبراهيم أصدر وزير الداخلية، الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله خليفة، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، القرار رقم 120 لسنة لسنة 2021 بشأن آليات الإبلاغ عن المعلومات والتدابير المتخذة وتلقي طلبات التصريح باستخدام الأموال المجمدة للأشخاص المدرجين على قائمة الجزاءات وقوائم الإرهاب الوطنية...

زهراء حبيب أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني قرار رقم ( ۱۰۳ ) لسنة ٢٠٢١ بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود للمرخص لهم بمزاولة أنشطة بيع وتجارة الذهب والمجوهرات وتدقيق الحسابات وقواعد تجميد الأموال ورفع التجميد وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات...

يسهم الشاب العراقي الموجود في ألمانيا إيهاب الراوي في مساعدة المهاجرين في مواجهة صعوبات وقسوة رحلة الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي لطلب اللجوء فيه. وبحسب ما نشره موقع " فرانس 24"، يعيش إيهاب في ألمانيا منذ عام 2016، ويساعد المهاجرين الذين يجدون أنفسهم عالقين في بحر أو غابة ما ويسهم في البحث عن الأشخاص المفقودين ويساعد العائلات على...

تعتبر جرائم الاحتيال من أكثر الجرائم تطوراً ، حيث يسعى المجرمين لخلق حيل وأساليب جديدة تتناسب مع التطورات والتكنولوجيات الحديثة لأجل تحقيق غاياتهم الخبيثة تحت غطاء يوهمون به الآخرون أن أعمالهم مشروعه ، وقد تعددت الأساليب الاحتيالية كالاحتيال عبر المكالمات الهاتفية وفي هذا الأسلوب الإجرامي يقوم المجرم بإيهام الضحية من خلال...

سكاي نيوز عربية أظهر تقرير مالي نُشر، يوم الخميس، أن قيمة صندوق الاحتياط في جامعة هارفارد الأميركية ازدادت بنسبة 27 % خلال عام، ما عزز موقعها كأغنى جامعة في العالم. وتنتشر صناديق الاحتياط على نطاق واسع في مؤسسات التعليم العالي الأميركية، ويتم إنشاؤها وتغذيتها بصورة رئيسية من الهبات الخاصة. والكثير من هذه الهبات (82 %) يخضع إلى قيود...

بلومبرغ حكمت محكمة في الإمارات العربية المتحدة بأن تدفع شركة "نيسان موتور" 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار) لشريك في مشروع مشترك رفع دعوى قضائية ضد شركة صناعة السيارات اليابانية، لخرقها اتفاقية توزيع المركبات في المنطقة. اتهمت شركة "الدهانة"، التي أسسها أشخاص ذوو صلة برئيس "نيسان" السابق كارلوس غصن في دبي، شركة "نيسان" في 2019 بالتراجع...