: تحويلات

قررت وزارة الداخلية الكويتية، إبعاد وافِدَين مصريين عن البلاد عقب التحقيق معهما في قضية ”تمويل حزب الله اللبناني“، التي تم الكشف عن خيوطها الأولى في نوفمبر الماضي. ووفقا لصحيفة ”الراي“ الكويتية فقد تم إبعاد الوافدين ”للمصلحة العامة“، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول ارتباطهما بالقضية ونتائج التحقيقات معهما. وضبط جهاز أمن...

أتاح تطبيق "واتساب" لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة، خدمة جديدة لإرسال واستقبال العملات المشفرة باستخدام المحفظة الرقمية "نوفي". وتتيح "نوفي" التي أطلقت للاختبار في أكتوبر، للمستخدمين إرسال الأموال واستلامها باستعمال العملة الرقمية Pax Dollar. وبالنسبة للميزة الجديدة في "واتساب"، فهي تتيح إرسال الأموال كمرفق في...

أعلنت شركة البحرين للمقاصة عن توزيع الأرباح النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بنجاح، بما في ذلك الأرباح المرحلية، بما مجموعه 204 مليون دينار بحريني أرباحاً نقدية عن الأوراق المالية المدرجة في بورصة البحرين (حيث بلغت قيمة توزيعات الأرباح النقدية السنوية 200 مليون دينار بحريني، فيما بلغت قيمة الأرباح المتراكمة 4 مليون دينار...

أيمن شكل حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن 7 سنوات على عربي هارب لإدانته بتهم غسل أموال والاحتيال الإلكتروني، كما قضت بتغريمه 20 ألف دينار، وبالسجن 3 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار لمساعديه في الاحتيال حيث قاموا بإجراء عمليات شراء لأجهزة من خلال مواقع إلكترونية خارج البحرين باستخدام بطاقات بنكية أمريكية، وكلف الأول صديقيه...

في إطار الجهود الأمنية لحفظ أمن الوطن وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، أعلنت الادارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات ارهابية تستهدف الامن والسلم الاهلي، كما تم ضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية...

800 ألف إجمالي مشتركي "بنفت باي"..500 ألف منهم عميل نشط أنس الأغبش أعلن الرئيس التنفيذي لشركة بنفت، عبد الواحد الجناحي، عن استراتيجية جديدة للشركة تمتد خلال الفترة من 2022 إلى 2024، تتضمن عدة خدمات أبرزها إضافة مزايا أخرى على تطبيق "بنفت باي" لتنظيم عملية التحويلات المالية عبر الحسابات المصرفية، بجانب إنشاء منصة إلكترونية تساعد...

قال وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، الدكتور عادل عبد العظيم، اليوم الخميس، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال شهر أغسطس 2021 ارتفاعا بمعدل 11.6%، لتسجل نحو 2.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.4 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2020. وأضاف في بيان، أنه بذلك بلغ إجمالي التحويلات خلال الفترة من يناير إلى...

ردّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على الاتهامات التي تساق ضدّه، بشأن بعض العمليات في مصرف لبنان، وحول ثروته الشخصية. وقال سلامة في بيان إنه يرد على "الحملات المستمرة ضد شخصه، التي تتمحور حول بعض العمليات في مصرف لبنان التي حصلت خلال ولايتي من جهة، وحول ثروتي الشخصية". أضاف: "إزاء هذا الوضع، طلبت من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة...

بالتعاون مع مزودي خدمات تحويل الأموال للخارج أعلنت شركة بنفت، الشركة البحرينية الرائدة إقليميًّا في المعاملات المالية الإلكترونية، مؤخرًا عن إطلاقها لخدمة التحويلات الدولية ضمن الخدمات التي يقدمها تطبيق "بنفت بي"، والتي ستمكن كافة مستخدمي التطبيق من اجراء عمليات لتحويل الأموال دوليا وستدعم هذه الخدمة الأفراد الذين يمكنهم...

الحرة قالت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن السلطات أوقفت جميع طلبات الجمعيات الخيرية الراغبة في إجراء تحويلات مالية إلى بيروت، مرجعة ذلك إلى "عدم استقرار لبنان على الصعيدين السياسي والمالي". ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تسمها، أن وزارة الخارجية أضافت لبنان إلى قائمة الدول الموقوف تحويل التبرعات إليها بعد أيام من وقف الكويت تحويل...

وجهت النيابة العامة في الكويت تهمة ”تمويل الإرهاب“ إلى جميع المتهمين الذين تم ضبطهم مؤخراً، والتحقيق معهم بقضية تقديم الدعم المالي لجماعة ”حزب الله“ اللبناني. وأكدت مصادر ”مطلعة“ لصحيفة ”القبس“ الكويتية ”أن النيابة وجهت تهمة تمويل الإرهاب رسمياً إلى هؤلاء المتهمين، وقررت استمرار حجزهم“، منوهةً إلى أن التحريات والبحث...

صرح المحامي العام الأول مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي بأن محكمة الاستئناف العليا قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وستة من مسئوليه، وذلك بإدانة المتهمين جميعاً وذلك بمعاقبة مسئولي بنك المستقبل بالسجن لمدة عشر سنوات للمتهمين...