: سويفت

دفعت العقوبات الدولية ضد إيران بالكثير من المواطنين الإيرانيين للانتقال إلى تركيا وشراء بيوت وعقارات هناك من أجل الحصول على الإقامة ولاحقاً الجنسية، نظراً لتدهور الأوضاع الاقتصادية في بلادهم وعدم ثقتهم بالمستقبل. إلا أن النظام بات يستغل هذه الظاهرة من أجل الالتفاف على العقوبات. ووفقاً لصحيفة "التايمز" البريطانية، تستخدم...

ما دام هذا النظام موجوداً فلا يجب أن تربطنا أي صلة بإيران، ما دام هذا النظام يرفض الالتزام بما نلتزم به نحن كدولة وبقية دول العالم من احترام للمواثيق والأعراف، وما دام هذا النظام لا يتعاون بالإفصاح عن المعلومات التي يحتاجها الأمن الدولي كما نتعاون نحن، فلا تكون البحرين محطة لمن يريد الوصول لهذه الدولة بأي شكل من الأشكال. لذلك ما...

زهراء حبيب: باشرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة صباح الخميس، نظر أولى جلسات بقضية مخطط لغسل أموال بمليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الإيراني. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 12 مارس الجاري لإعلان المتهمين السبعة. وتشير تفاصيل القضية بحسب ما أعلن عنه النائب العام الدكتور علي البوعينين، في وقت سابق بأنه وبعد تحقيق موسع دام...

أعلن النائب العام، د. علي البوعينين، الخميس، أنه وبعد تحقيق موسع دام سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسل الأموال، حيث تتعلق الملاحقات القضائية بغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك...

عقد مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع شركة "سويفت" ورشة عمل لمستخدمي نظام سويفت في مملكة البحرين، حول الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، بحضور أكثر من 120 مندوباً عن المؤسسات المالية في المملكة. وركزت الورشة على فعالية برامج الامتثال للمؤسسات المالية، والتي من المتوقع أن تواكب متطلبات العقوبات ومكافحة غسيل الأموال "AML" ومتطلبات...

أطلق البنك الأهلي المتحد خدمات الابتكار في المدفوعات "جي بي آي" المعتمدة من قبل جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت" في سياق تحسينه الدائم لخدمة العملاء والتزامه المستمر في تزويدهم بخدمات حديثة. وستسمح خدمة جي بي آي من سويفت لعملاء البنك الأهلي المتحد بتتبع المدفوعات العابرة للحدود من الطرف-إلى-الطرف وبإشراف واسع...

وقعت شركة "بنفت"، الرائدة في مجال المعاملات المالية الإلكترونية على مستوى المنطقة، مذكرة تفاهم مع شركة "سويفت" العالمية للتحويلات المالية الدولية الآمنة، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر ومعرض سيبوس الذي تنظمه "سويفت" في مدينة لندن. وتهدف مذكرة التفاهم بين الطرفين الى استكشاف كيفية إضافة قيمة إلى البنية التحتية للمدفوعات في...

اعترف رجل من أوستن بولاية تكساس الأمريكية، بأنه مذنب، لقيامه بمطاردة وإرسال رسائل ورقية ورسائل بريد إلكتروني تهديدية إلى نجمة البوب تايلور سويفت. وقال ممثلو الادعاء في ناشفيل بولاية تينيسي، في بيان صحفي، إن إريك سواربريك البالغ من العمر 27 عاماً بدأ إرسال الرسائل في يناير 2018، طالباً تقديمه إلى سويفت. وبمرور الوقت أصبحت الرسائل...

كشف الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، عن النتائج التي أسفرت عن وضع مصرف البحرين المركزي، فرع "بنك المستقبل الإيراني" تحت إدارته، حيث تبين أن هذا البنك كان بمثابة مركز لتمويل الإرهاب وأنه قام بغسل مبلغ 4.7 مليار دولار عبر رسائل سويفت، كما غسل مبلغ 2.7 مليار دولار بطريقة قديمة تتمثل في إرسال...

أعلن بنك البحرين الوطني (NBB)، عن كونه أول بنك في المملكة يكمل بنجاح شهادة "سويفت" لخدمة "جي بي آي" للابتكار في المدفوعات العالمية (SWIFT gpi ). وتعد خدمة "جي بي آي" من "سويفت" أحدث مبادرة أطلقتها شركة "سويفت" بهدف تحسين تجربة العملاء في عالم المدفوعات العالمية، فيما ويستمر البنك في كونه سباقاً في تبني التقنيات التي تجعل المعاملات المصرفية...

كشف تحقيق أجراه معهد بريطاني أن عددا من المشاهير والشخصيات العامة، يستعينون بملايين الحسابات المزيفة لرفع عدد متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً "إنستغرام". وأجرى معهد الأداء المعاصر للموسيقى تحقيقا على حسابات عدد كبير من المشاهير، وأخضعها لتحقيق بهدف التأكد من عدد المتابعين الحقيقيين على مواقع التواصل الاجتماعي. ...

عقد مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع منظمة "سويفت" ورشة عمل لمجموعة المستخدمين لنظام سويفت في مملكة البحرين بتاريخ 24 أبريل 2019 وذلك حول بيئة الدفع على نظام سويفت. وقد حضر الورشة 80 مندوباً عن المؤسسات المالية في المملكة، حيث سلّطت الورشة الضوء على أهمية الجانب الأمني على مستوى المؤسسات بشكل خاص والقطاع بشكل عام. هذا وقامت...