: مجموعة العمل المالي

أعلن معهد "بازل" للحوكمة في سويسرا، من خلال نشر مؤشر "بازل" لمكافحة غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام 2017، أن إيران مازالت تتصدر الدول الأكثر خطورة في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للعام الرابع على التوالي. وذكر التقرير السنوي الذي نشره المعهد الأربعاء، وهو مركز مستقل متخصص في منع الفساد والحوكمة العامة وحوكمة...

دبي – (العربية نت): طالب عضوان سابقان بمجلس الشيوخ الأمريكي بفرض عقوبات على إيران بسبب تورطها في غسيل الأموال لغرض دعم الإرهاب، وذلك بالتزامن مع اجتماع مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال "FATF" في إسبانيا. كما دعا السيناتوران جوزيف ليبرمان ومارك كيرك، في مقال مشترك، نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، هذه الجهة المالية...

عواصم - (العربية نت، وكالات): كشف مستشار وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام أن «إنتاج بلاده للصواريخ الباليستية ليس محصوراً في حلب شمال سوريا فقط، إنما يشمل دولا أخرى في المنطقة، بينها العراق»، فيما ذكرت مواقع إيرانية شبه رسمية «تفاصيل الشروط العشرة التي وضعها الاتحاد الأوروبي من اجل عودة العلاقات مع طهران بعد الاتفاق...

بحث وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البحرين والمملكة المتحدة في مجالات الارتقاء بعمل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وكذلك التعاون في مجال تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) المعنية بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل...

عواصم - (وكالات): يحتدم الجدل في إيران بسبب توقيع حكومة الرئيس حسن روحاني على الاتفاقية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يعتبر المحافظون أن الإجراء يشكل خطرا على الأمن القومي، لأنه سيحد من أنشطة الحرس الثوري الاقتصادية وكذلك أنشطته الخارجية التي تعتمد على غسيل الأموال لتمويل عملياته خارج الحدود، وكذلك تمويل...

عواصم - (رويترز): قال مسؤولون غربيون إنه من المتوقع أن تقرر مجموعة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم إبقاء إيران على القائمة السوداء للدول عالية المخاطر وذلك رغم ما مارسته طهران من ضغوط للخروج من تلك القائمة من أجل النفاذ إلى النظام المالي العالمي، فيما باتت الاتهامات الدولية المتصاعدة لإيران بدعم الإرهاب تنذر...

عواصم - (وكالات): أعلن مسؤولون غربيون أنه من المتوقع أن تقرر مجموعة العمل المالي الدولية التي تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم إبقاء إيران على القائمة السوداء للدول عالية المخاطر وذلك رغم ما مارسته طهران من ضغوط للخروج من تلك القائمة من أجل النفاذ إلى النظام المالي العالمي، فيما باتت الاتهامات الدولية المتصاعدة لطهران...

عواصم - (رويترز): قال مسؤولون غربيون إنه من المتوقع أن تقرر مجموعة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم إبقاء إيران على القائمة السوداء للدول عالية المخاطر وذلك رغم ما مارسته طهران من ضغوط للخروج من تلك القائمة من أجل النفاذ إلى النظام المالي العالمي، فيما باتت الاتهامات الدولية المتصاعدة لإيران بدعم الإرهاب تنذر...

باريس - (أ ف ب): تركز الأسرة الدولية في مكافحة تنظيم الدولة «داعش» الإرهابي على مصادر تمويله فتضرب أنشطته النفطية وتقوم بتصفية مسؤولي تمويله وتسعى إلى خنقه مالياً على 3 جبهات دبلوماسية هي مجموعة العشرين والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.* مجموعة العشرين: من خلال مجموعة العمل المالي «غافي» وبعد يومين على اعتداءات باريس اجتمع قادة...

أوصى الاجتماع الـ 22 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينا)، والذي استضافته البحرين (24-26 نوفمبر 2015) برئاسة سلطنة عمان، بتضافر الجهود الدولية والإقليمية في سبيل قمع الإرهاب والتصدي لتمويله، وشجب الأعمال الإرهابية التي وقعت مؤخراً على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. هذا وسيعقد الاجتماع الـ...

تنظم وزارة الخارجية ومصرف البحرين المركزي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت الموافق 21 نوفمبر الحالي ورشة عمل حول التبرعات الخيرية ومكافحة تمويل الإرهاب والتطرف العنيف. وتشارك في الورشة كل من: دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة...

تنظم وزارة الخارجية ومصرف البحرين المركزي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت الموافق 21 نوفمبر الحالي ورشة عمل حول التبرعات الخيرية ومكافحة تمويل الإرهاب والتطرف العنيف. وتشارك في الورشة كل من: دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة...