: تحويلات

صرح النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً حضوريا للمتهم السادس وحضورياً إعتبارياً لباقي المتهمين، بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وستة من مسئوليه، حيث قضت المحكمة بإدانة المتهمين جميعاً وذلك بمعاقبة مسئولي بنك المستقبل...

وكالات اعتقلت إيطاليا 4 أشخاص بتهم تمويل تنظيم داعش الإرهابي في أوروبا والشرق الأوسط. وقالت الشرطة الإيطالية الإثنين، إنها ألقت القبض على 4 رجال تتهمهم بإرسال أموال لأشخاص كانوا يجمعونها نيابة عن التنظيم الإرهابي، في تحقيق قاد للكشف عن شبكة أكبر يُشتبه أنها تمول الإرهاب. ويُشتبه أن الرجال 4 حولوا ما إجماليه 30 ألف يورو من مدينة...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم حكماً غيابياً في واقعة غسل أموال متحصلة من جريمة التكسب من أعمال الدعارة بأن قضت بسجن المتهمات لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل واحدة منهن مبلغ خمسة ألاف دينار، وبمصادرة مبلغ تسعة عشر ألفاً وستمائة وأربعة وسبعون دينار وستمائة وخمسة وخمسون فلساً من...

أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه...

سبوتنيك اتخذت السلطات الباكستانية، اليوم الثلاثاء 15 يونيو/حزيران، قرارا بشان نوعية لقاحات كورونا المستخدمة في البلاد، من أجل عامليها في السعودية ودول الخليج. وقال مسؤول في قطاع الصحة لوكالة "رويترز" إن باكستان ألغت قاعدة تمنع تطعيم من تقل أعمارهم عن 40 عاما بلقاح "أسترا زينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض...

العربية تحركات السلفادور الجريئة لقبول بيتكوين كعملة قانونية، دفعت وول ستريت للتساؤل مرة أخرى عما إذا كانت العملة المشفرة بإمكانها أن تحل بالفعل محل الدولار التقليدي. إنه سؤال يرى البعض على الأقل، أنه تمت الإجابة عنه بالفعل بعد أن قامت مجموعة من الشركات الرائدة بما في ذلك Tesla Inc وMicroStrategy Inc وSquare Inc، بدمج بيتكوين في ميزانياتها...

أحمد خالد كشفت إحصائية لمصرف البحرين المركزي أن قيمة التحويلات المالية الإلكترونية فوري+ بلغت في شهر مايو 360.841 مليون دينار مقارنة بـ179.940 مليون دينار بمايو 2020. وبينت الإحصائية أن في شهر مايو من هذه السنة بلغت عمليات التحويلات باستخدام فوري+ 10 ملايين و833 ألفاً و976 عملية تحويل. أما في شهر أبريل فبلغت قيمة التحويلات المالية 332.644...

العين الاخبارية تواجه قطر دعوى قضائية في إسرائيل، قدمتها منظمة محلية نيابة عن 120 شخصا، وتطالب الدوحة بتعويض يصل لـ300 مليون دولار أمريكي. الدعوى قدمتها منظمة يمينية إسرائيلية، وحددت جهة التعويض في مؤسسات ومصارف قطرية، وذلك بداعي قتل أفراد من 24 عائلة على يد حركة "حماس"، وبتمويل قطر. وتقدمت منظمة "شورات هادين" بدعواها إلى...

تلفزيون الشرق كشف مصدر قضائي لبناني لـ"الشرق"، أن السلطات السويسرية والفرنسية والبريطانية والبلجيكية، أبلغت النيابة العامة التمييزية في لبنان، بتنفيذ طلب تجميد حسابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشقيقه رجا، ومساعدته ماريان حويك، مؤقتاً لحين انتهاء تحقيقات بشأن ثروة "الأول" في أوروبا. وأوضحت المصادر أن "قرار الدول الأوروبية...

وسط زحام تشهده مطاعم لبنان ومنتجعات تعج بالزائرين، وتوك توك يغزو الشوارع وقف لبنان حائرا بين الواقع الفقير والأرقام الغنية. ومنذ نحو أسبوعين بدأ اللبنانيون يشاهدون مظاهر تختلف عما يقوله السياسيون والاقتصاديون والجهات الدولية عن أن أزمة لبنان تعتبر ثالث أزمة اقتصادية بالتاريخ. وعلى أبواب فصل الصيف لوحظت زحمة كبيرة في معظم...

محرر الشؤون المحلية أسست الدولة الخليفية لمفاهيم متعددة تكفل الحياة الكريمة لرعاياها في مختلف احتياجات الحياة، ومن بينها أمران مهمان للغاية هما نظام التموين والنظام التقاعدي. فقد كفلت الدولة الخليفية تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم لرعاياها في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما أمنت لرعاياها الغذاء والكساء والرواتب...

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اتخاذ مزيد من الخطوات بهدف إحكام السيطرة على تعاملات العملات المشفرة، من بينها إلزام كل من يقوم بتحويل ما تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار منها بضرورة إبلاغ مصلحة الضرائب IRS. وتأتي هذه الخطوة للحد من التهرب الضريبي على الأرباح الضخمة التي حققها حائزو تلك العملات خلال الشهور الأخيرة، فيما اعتبرت...