: غسيل الاموال

في خطوة متسارعة بعد تجميد أرصدة المشاهير الـ 10 ومنعهم من السفر، كشف مصدر مطلع لـ «القبس» أن النيابة العامة برئاسة مدير نيابة الأموال العامة حمود الشامي انتقلت، إلى مقر شركة «بوتيكات» وقامت بحصر الممتلكات والحجز عليها. وقال المصدر ان فرقة أمنية كبيرة رافقت النيابة العامة في هذه العملية. وأمس قرر النائب العام المستشار ضرار...

فاجأ الناشط الكويتي يعقوب بو شهري جمهوره بتأييده الشديد لقرار النائب العام المستشار ضرار العسعوسي التحفظ على أموال 10 من مشاهير السوشيال ميديا مع منعهم من السفر، رغم أن اسمه ورد ضمن المتهمين. وأكد بو شهري أنه تمنى هذه الخطوة من القضاء حتي يستطيع اثبات براءته، ليتمكن من الارتباط بفتاة رفضته بعد الزج باسمه في “قضية غسيل الأموال”...

إن من أخطر وأهم المواضيع التي يجب أن تُناقش اليوم، أو من أهم القضايا التي يجب أن يتبناها مجلس النواب، هي القضايا المتعلقة بغسيل الأموال. لا نريد أن نقول بأننا في البحرين بمنأى عن هذه القضايا، ولن نريد أن نكون آخر من يعلم أو يعمل بمحاصرة هذه الجرائم البشعة. كلنا يستذكر قضايا الشهادات المزورة، والتي بدأت تفوح رائحتها من دولة...

سكاي نيوز عربية أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، الأحد، بأن النائب العام الكويتي أصدر قرارا بالتحفظ على أموال عدد من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي. وذكرت مراسلتنا أن النائب العام الكويتي قرر كذلك منع هؤلاء المشاهير من السفر، مضيفة أن ذلك يأتي "على خلفية تضخم حساباتهم البنكية". وقالت تقارير إعلامية محلية أن تضخم الحسابات...

كُشف النقاب اليوم الجمعة في الكويت، عن قضايا فساد جديدة، تتعلق بجرائم غسيل الأموال، بطلاها متهمان، يعملان في مؤسستين حكوميتين. وبحسب صحيفة ”القبس “ فان أحد المتهمين بالفضيحة الجديدة، مسؤول كان يعمل بمؤسسة الموانئ (هارب)، حيث تمكن من الخروج من البلاد ـ رغم منع سفره ـ بواسطة شقيقه الذي يعمل بوزارة الداخلية. ويواجه الشقيقان...

روسيا اليوم سرد المحامي الكويتي فهد الحداد معلومات صادمة حول قضية الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين وزوجها رجل الأعمال الليبي، ذكر فيها أن انفصالهما هو بمثابة تمثيلية تبييض أموال. وقال المحامي الحداد في لقاء مع الصحفي أبو طلال الحمراني، إن "زوجها الليبي سرق أمواله من نظام القذافي وهذا الشخص متورط مع النظام وحول المبالغ مباشرة...

المصدر: دبي - العربية.نت أعلنت شرطة دبي إلقاء القبض على عصابة مختصة في غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني. ففي عملية أطلقت عليها "صيد الثعالب 2"، ألقت الشرطة القبض على نجم مواقع تواصل شهير يدعى "هاشبابي" و"وود بيري" و10 أفراد من عصابة ‏غسيل أموال واحتيال إلكترونية دولية. وكشفت القيادة العامة للشرطة دبي عن تفاصيل تلك العملية التي...

وافق مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري على استحداث شهادة ملكية الرهن العقاري، بعد دراستها من جميع النواحي، وبخاصة النواحي القانونية منها، والموافقة عليها من قبل جميع الأطراف المعنية، لما تمثله من أهمية في تسهيل وتحفيز عملية شراء المواطنين للعقارات من خلال التمويلات البنكية، الأمر الذي يسهم في تنشيط السوق القطاع العقاري في...

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أهمية الالتزام بجمع زكاة الفطر وتوزيعها عن طريق المنصات والتطبيقات الإلكترونية. يأتي ذلك تنفيذاً لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتوصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي...

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل، دعت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية السيدة نجوى عبد اللطيف جناحي، منظمات المجتمع المدني المسجلة في الوزارة التقدم للحصول على ترخيص لجمع المال، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة www.mlsd.gov.bh وملء الاستمارة المخصصة لهذا الغرض، وإعادة إرسالها إلى البريد الالكتروني المستحدث في موقع الوزارة...

مجموع الأصول يتجاوز 26 مليار دولار .. حققت مجموعة البركة المصرفية، المجموعة المصرفية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لعملياتها والمتداولة أسهمه تحت الرمز "BARKA" في بورصة البحرين وناسداك دبي، صافي دخل عائد لمساهمي الشركة الأم قدره 21.9 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من العام 2019 مقارنةً مع 30.9 مليون دولار أمريكي...

دبي - "العربية نت": أدرجت وكالة رقابية دولية متخصصة في مكافحة غسيل الأموال إيران، الجمعة، على قائمتها السوداء بعد أن أخفقت طهران في الالتزام بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب. جاء قرار مجموعة العمل المالي الدولية "FATF بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التحذيرات التي وجهتها مجموعة العمل المالي ومقرها باريس لحث طهران على سن قوانين ضد...