: مكافحة-غسل-الأموال

- تعيين محافظ للمركزي للإلتفاف على العقوبات من أجل غسيل الأموال - لا ينبغي خداع الولايات المتحدة وأوروبا بأن تعيينه نوعاً من الإصلاح - همتي جزء لا يتجزأ من النظام الفاسد ذكرت صحيفة "ذي هيل" التي تغطي أخبار الكونغرس الأمريكي، أن تعيين إيران محافظاً جديداً للبنك المركزي، الذي جاء عقب تعثر اقتصادها وانهيار عملتها التي أصبحت في...

جدة - كمال إدريس قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في حكم ابتدائي بالسجن 9 سنوات لبحريني دعم جماعات إرهابية وشارك في مظاهرات ومسيرات في محافظة القطيف شرق البلاد. وأدانت المحكمة المتهم بتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية؛ من خلال تقديم دعم مالي لأخيه المطلوب أمنياً، والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية؛ من خلال...

استقبل وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الأربعاء، أعضاء فريق وزارة الداخلية المشارك في اجتماع مجموعة العمل المالي (FATF) والذي عقد في باريس وتم خلاله اعتماد تقرير مملكة البحرين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث حصلت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية على مستوى أساسي وممتثل كلياً، بما...

اعتمدت مجموعة العمل المالي "الفاتف"، العالمية المعنية بوضع إجراءات حظر ومكافحة الأموال وتمويل الإرهاب عالمياً بمشاركة ممثلين من 35 دولة الأعضاء بالمجموعة، في الاجتماع المشترك مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد بمقر المجموعة في باريس خلال الفترة من 24 إلى 29 يونيو، تقرير التقييم المشترك لمملكة...

- رفع المخزون الاستراتيجي للأدوية لضمان توفير مخزون فوري - إدارة مخزون الأدوية بنظام آلي متقدم استعانة بالشركات المتخصصة - إعطاء "الصحة" الصلاحية للشراء المباشر للأدوية متى ما استدعت الحاجة - تعديل بعض الأنظمة في "السلمانية" والمراكز الصحية لتوفر الأدوية سريعاً - الإسراع بتلبية الطلبات الإسكانية القديمة لأهالي الدير وسماهيج...

قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، والرئيس السابق لمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، إن التوسع في تقديم الخدمات المصرفية من قبل المؤسسات غير المصرفية سيؤثر سلباً على ربحية البنوك، مبيناً أن تقديرات تشير إلى أن ما بين 10-40% من الإيرادات، وما بين 20-60% من أرباح الخدمات المصرفية الموجهة للأفراد، معرضة لخطر الزوال...

ترأس الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية وفد البحرين في أعمال الاجتماع السابع بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته الكويت الشقيقة الاثنين بمشاركة وفود الدول الأعضاء وحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون، حيث تشرف الوزراء ورؤساء الوفود بمقابلة سمو ولي العهد...

جدة - كمال إدريس سمحت مؤسسة النقد العربي "ساما" في السعودية للبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة بالإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء تنفيذاً للطلبات الواردة من النيابة العامة أو من الأجهزة الأمنية المختصة أو رئاسة أمن الدولة بغرض مكافحة غسل الأموال والإرهاب وتمويله، وسمحت "ساما" للبنوك بتزويد تلك الجهات بتسجيلات كاميرات...

وقعت جمعية مصارف البحرين، مذكرة تفاهم مع رابطة المصارف الخاصة العراقية تؤسس لفتح باب تعاون بين المؤسسات المصرفية والمالية في البلدين على صعيد الاستثمار وتبادل الخبرات والتدريب والتمثيل المتبادل وغير ذلك من مجالات التعاون المشترك. ووقع مذكرة التفاهم عن الجمعية الرئيس التنفيذي د.وحيد القاسم بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان...

استعرضت شركة كي بي إم جي في البحرين، خلال ندوة "مكافحة غسل الأموال: التوجهات والتحديات في عصر الرقمنة" بحضور أكثر من 90 مسؤولًا في مجال الامتثال والتدقيق الداخلي من مختلف مؤسسات الخدمات المالية في البحرين، أهم التحديات والتوجهات لمكافحة غسل الأموال، حيث ركزت على موضوع الاستخدام المتزايد للتقنيات الرقمية في الجرائم المالية...

تنظّم كي بي إم جي في البحرين، شركة التدقيق والضرائب والاستشارات في 7 مارس المقبل، ندوةً تسلّط فيها الضوء على آثار المخاطر المرتبطة بغسل الأموال، حيث تأتي الندوة بعنوان "مكافحة غسل الأموال: التوجّهات والتحديات في عصر الرقمنة". وقالت الشريكة ورئيسة قسم الاستشارات الخاصة بالمخاطر في الشركة جيابريا بارتيبان: "إن غسل الأموال عبارة...

تورونتو – (العربية نت): أعلن النائب محمد جواد أبطحي تعليق البت في مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبرلمان الإيراني منتقدا حكومة بلاده بسبب رضوخها أمام الضغوط الغربية وإعطائها ضمانات للانضمام إلى المعاهدة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دون أخذها بعين الاعتبار موقف البرلمان الرافض لهذا القانون. وفي...