: أموال

انخفض سهم أكبر المصارف الألمانية "دويتشه بنك"، اليوم الاثنين، بأكثر من 8% بعد تقارير اتهمت البنك بالمشاركة في عمليات مالية مشبوهة. ووفقا لموقع "بلومبرغ" فقد تراجع سعر سهم "دويتشه بنك" بحلول الساعة 13:30 بتوقيت موسكو، بنسبة 8.58% إلى 7.01 يورو للسهم الواحد. واتهمت تقارير كبرى البنوك العالمية، بما في ذلك العملاق الألماني "دويتشه بنك"،...

نجح زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصرالله في تخصيص أموال في حسابات مختلفة خارج لبنان تقدر بنحو 1.6 مليار ، تمامًا مثل بقية السياسيين اللبنانيين، وفقا لما كشفه تقرير "غلوبل لمحاربة الإرهاب". ولسنوات، كان نصر الله يستعد لسيناريو "يوم القيامة" الذي بموجبه سيضطر إلى الفرار والاختفاء. وفقًا للمعلومات الواردة من مصادر مختلفة ، فإن الأموال...

إدارة الندوة - أنس الأغبش وموزة فريد "تصوير: سهيل وزير" اتفق مصرفيون على استمرار تقديم الدعم للأفراد والشركات على حد سواء فيما بعد أزمة كورونا، فيما سيكون تأجيل أقساط التمويلات والقروض اختيارياً وليس تلقائياً خلال الفترة المقبلة، مبينين أن التمويلات والقروض لن تتقلص حتى فيما بعد مرحلة كورونا. وأضافوا في ندوة نظمتها "الوطن"،...

سكاي نيوز عربية حكمت محكمة أميركية على طبيب أسنان بالسجن 12 عاما، بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر وارتكاب عمليات تزوير مع شركات التأمين، بعدما ظهر في تسجيل مصور وهو يعالج مريضة وقوفا على لوح "هوفربورد" كهربائي. وأظهر الفيديو طبيب الأسنان سيت لوكهارت واقفا على لوح "هوفربورد"، وهو جهاز يتيح التنقل عبر الوقوف على منصة متحركة على...

أحمد خالد عبر أصحاب متاجر وحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي من استيائهم بسبب انتشار ظاهرة من قبل أشخاص يجمعون الأموال بدواعي إنشاء مسابقات لزيادة المتابعين وأشخاص آخرون ينشأون حسابات جديدة ويجمعون المنتجات المجانية على الإنستغرام بدلاً من شرائها بمسمى "بلوقر"، مؤكدين أن هذه الظاهرة جديدة في البحرين وأصبحت منتشرة. ويقول صاحب...

غسيل الأموال جريمة اقتصادية لإضفاء شرعية قانونية على أموال مجهولة المصدر، تلك الجريمة تمر عبر عدة مراحل، تبدأ بالإحلال بحيث يتم التخلص من النقود غير الشرعية بأساليب مختلفة، بإيداعها في المصارف المرخصة، أو عن طريق تحويلها إلى عملات أجنبية، أو شراء ما يمكن شراؤه بأثمان باهظة والتصرف فيها فيما بعد، والمرحلة الثانية هي مرحلة...

وليد صبري * تقوية القدرات العسكرية بالخليج لتأمين الممرات المائية * إعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل خطوة تاريخية * تعاون بين البحرين والإمارات وإسرائيل في الاتصالات والطيران * اتفاق إبراهيم يحقق اختراقاً في العلاقات الخليجية الإسرائيلية * اتفاق سلام بين قطر وإسرائيل قريباً * الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة من...

أيمن شكل - أحكام متفاوتة على 36 آخرين تم تجنيدهم لتنفيذ الأعمال الإرهابية أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكما بالسجن المؤبد على 3 بحرينيين هاربين في إيران لإدانتهم بتجنيد عناصر للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، وتكليفهم بمراقبة أماكن حيوية منها بنوك ومدارس ومكاتب بريد ونوادي رياضية تمهيدا لزرع عبوات لتفجيرها خلال احتفالات...

زهراء حبيب: أكدت المحامية ابتسام الصباغ أن لكل فرد مساحة حرية خاصة يحميها القانون والشرع سواء في العلاقات الزوجية أو العائلية، وكذلك العلاقة بين الأشخاص، مشيرة إلى أن قانون الجرائم التقنية يجرم" التجسس"، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن قام دون مسوغ قانوني بالدخول إلى...

مراد الحسوني بعد أن كاد يفقد تحويشة العمر ويدفع فوقها ألف دينار غرامة ويخسر معها أموال أرسلها زملاؤه في العمل إلى ذويهم، برأت محكمة الاستئناف أثيوبي من تهمة إخفاء 8 آلاف دولار وعدم الإفصاح عنها بالدوائر الجمركية، وقالت المحكمة إن القرار الخاص بالإفصاح يوجب ذلك فقط «عند طلب ضابط الجمارك» وهو ما فعله المسافر. الواقعة يسرد...

العربية نت مع دخول إيران حقبة جديدة من الحصار الأميركي والعقوبات الدولية عليها، باتت طهران تبتكر استراتيجيات جديدة في تمدد أذرعها الإرهابية عبر "الدعاية والتجنيد" في صفوف الجالية الشيعية المرتبطة بها في أوروبا، إلى جانب آليات جديدة في عمليات تبييض الأموال. والأخطر أن التعاون بات وثيقاً بين الاستخبارات والبعثات الدبلوماسية...

كشفت التحقيقات المتواصلة في الكويت بشأن قضية ”غسيل الأموال“ التي تصدرت الحديث الإعلامي في الآونة الأخيرة عن قضية جديدة متهم فيها أربعة أشخاص كويتيان وعراقيان، اتهموا بجرائم احتيال ونصب عقاري وغسيل أموال بمئات الملايين. وقال مصدر مطلع لصحيفة ”القبس“ الكويتية ”إن النيابة العامة أحالت قضية المتهمين الأربعة الهاربين من...