: تحويلات

بدأت الممثلة الأمريكية لوري لافلين الجمعة عقوبة السجن لمدة شهرين في كاليفورنيا بعد اعترافها بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في إطار فضيحة واسعة تتعلق بدفع أثرياء رشى لإدخال أبنائهم إلى جامعات أميركية عريقة. ونقلت لافلين المعروفة خصوصا بدورها في مسلسل "فول هاوس" الذي عرض خلال لثمانينات والتسعينات، إلى سجن فدرالي لا يخضع لحراسة...

صرح محمد جمال سلطان رئيس النيابة بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم بالإدانة في واقعة الاستيلاء على عقاقير طبية من مجمع السلمانية الطبي، حيث قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ خمسمائة دينار مع إلزامهم برد قيمة المال محل الجريمة. وكانت النيابة...

صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد خمس قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الايراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الايرانية وبنك المستقبل وخمسة من مسئوليه، حيث قضت المحكمة في كل قضية...

سكاي نيوز عربية ارتفع الجنيه السوداني 25 بالمئة بعد ساعات من قرار أصدرته الولايات المتحدة، الجمعة، بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والمدرج فيها منذ عام 1993. وجاء إدراج السودان على "القائمة السوداء" بسبب إيواء نظام المخلوع عمر البشير لجماعات وشخصيات إرهابية على رأسها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي اتهم لاحقا...

موزة فريد ارتفع عدد عمليات البيع عبر نقاط البيع المختلفة إلى 7,402,789 ملايين عملية بقيمة 205.4 مليون دينار خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بشهر أغسطس الذي سجل 6,858,807 ملايين عملية بقيمة 186.2 مليون دينار بنسبة تغيير شهري بلغ 7.9%. وبحسب إحصائيات مصرف البحرين المركزي لشهر سبتمبر الماضي، فإن المدفوعات المالية عبر نظام فوري بلاس وصلت إلى 232.91...

تمكن قراصنة إلكترونيون، لم تُحدَد هوياتهم بعد، من أن يختلسوا خلال الأيام الأخيرة تحويلات رواتب عدد من الجامعات السويسرية، بحسب ما أوردت الأحد صحيفة "تسونتاغ تسايتونغ". وقالت الأمينة العامة لاتحاد عمداء الجامعات السويسرية مارتينا فايس لوكالة فرانس برس: "بحسب معلوماتنا، طالت عملية الاختلاس عددا من الجامعات في سويسرا". واستخدم...

وكالات وقعت الحكومة السودانية مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، اتفاقية شراكة لدعم برنامج دعم الأسرة السودانية بمبلغ 110 ملايين دولار. ويستهدف البرنامج تقديم تحويلات نقدية مباشرة إلى الأسر الأكثر تضرراً من إجراءات الإصلاح الاقتصادي في السودان، عبر آلية مشتركة تشرف عليها الحكومة السودانية، ويشارك فيها البنك الدولي والاتحاد...

استأنفت المحكمة الجنائية الاتحادية في جنوب سويسرا، اليوم الخميس، النظر في تهم الفساد والتزوير والتحريض على خيانة الأمانة الموجهة إلى أمين عام فيفا الأسبق جيروم فالك، وإلى شريكه في القضايا المطروحة، رجل الأعمال القطري، ناصر الخليفي. وذكر مراسل العربية أن هناك نقطة لدى الإدعاء قد تثير المزيد من التساولات في القضية وتتعلق...

ذكرت صحيفة "زمان" التركية أن وثائق فنسن (FinCN Files) المسربة كشفت عن تورط بنك "أكتيف" التركي في عمليات تحويل لأموال مشبوهة لصالح مواقع إباحية. ووفقا لما قالته الصحيفة التركية، فإن ذلك تم خلال تولي بيرات ألبيراق، وزير المالية التركي الحالي وصهر الرئيس التركي، منصب المدير التنفيذي للشركة المالكة للبنك "تشاليك". والوثائق المسربة هي...

نجح زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصرالله في تخصيص أموال في حسابات مختلفة خارج لبنان تقدر بنحو 1.6 مليار ، تمامًا مثل بقية السياسيين اللبنانيين، وفقا لما كشفه تقرير "غلوبل لمحاربة الإرهاب". ولسنوات، كان نصر الله يستعد لسيناريو "يوم القيامة" الذي بموجبه سيضطر إلى الفرار والاختفاء. وفقًا للمعلومات الواردة من مصادر مختلفة ، فإن الأموال...

أيمن شكل كشف الرئيس التنفيذي لشركة بنفت عبدالواحد الجناحي أن مجمل المعاملات المالية الإلكترونية التي أجريت عبر تطبيق "بنفت بي" منذ بداية العام الجاري تجاوزت 1.6 مليار دينار بحريني، وذلك في مقابل 363 مليون دينار خلال عام 2019 وقال في تصريح لـ"الوطن" إن أكثر من مليون معاملة لخدمة التزود بالوقود قد أجريت عبر خدمة "سديم الافتراضية" في...

صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد ست قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الايراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الايرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسئوليه، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وذلك بمعاقبة...