: غسل

هوت أسعار العملات الرقمية المشفرة خلال مستهل تداولات الخميس 9 مارس/ آذار 2023 وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل. تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 1.01% لتصل إلى 997.16 مليار دولار، بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجّل 43.64 مليار دولار. قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، مساء...

نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع السفارة البريطانية بمملكة البحرين برنامج تدريبي بعنوان "الرقابة على أساس المخاطر"، استهدفت تدريب موظفي الجهات أصحاب مهمة الرقابة على الجهات غير المالية، وخاصة ذات الصلة بجمع المال وبالنشاط العقاري وبالمهن التي قد يتعرض ممارسوها لمخاطر استغلالهم في مجال غسل الاموال. ويأتي هذا...

عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية ورشة عمل للسادة القضاء وأعضاء النيابة العامة بمملكة البحرين تستهدف التعرف على تطورات استخدام العملات المشفرة في ارتكاب الجرائم على اختلاف أنواعها، مع التركيز على استخدامها في ارتكاب الجرائم المنظمة والعابرة للحدود بشكل عام، وفي تنفيذ عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على وجه الخصوص....

الشرق الاوسط قال مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة، إن رجلاً أميركياً توفي متأثراً بأميبا آكلة للدماغ، ويرتبط السبب بغسل أنفه بماء الصنبور. وأكدت وزارة الصحة في ولاية فلوريدا - مقاطعة شارلوت، الوفاة في بيان صحفي في 23 فبراير (شباط)، لكنها لم تذكر تفاصيل عن الضحية، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز». يُعتقد أن عدوى «نيجلريا فوليري» هذه...

نصح خبير في طب الأسنان بإبقاء المعجون داخل الفم لفترة أطول بعد غسل الأسنان بالفرشاة، وعدم التعجل في شطفه بالماء. وقال الأستاذ في كلية طب الأسنان بجامعة كاليفورنيا مستشار جمعية طب الأسنان الأميركية إدموند هيوليت، إن ترك معجون الأسنان لفترة أطول داخل الفم يمنحه الفرصة لإحداث تأثيره الإيجابي على صحة الأسنان. ويقول هيوليت إن...

شارك وفد وطني من مملكة البحرين في ورشة عمل بناء القدرات المعنية بتبادل التجارب والخبرات في تقرير التقييم المتبادل (MER) التابع لمجموعة العمل المالي (FATF)، والتي عقدت عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، بتنسيق بين وزارة الخارجية ومركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) ووزارة الخزانة الأمريكية، وبمشاركة ما يقارب 80 مشاركًا من خبراء ومتمرسين...

شارك وفد وطني من مملكة البحرين في ورشة عمل بناء القدرات المعنية بتبادل التجارب والخبرات في تقرير التقييم المتبادل (MER) التابع لمجموعة العمل المالي (FATF)، والتي عقدت عبر الاتصال الالكتروني المرئي، بتنسيق بين وزارة الخارجية ومركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) ووزارة الخزانة الامريكية، وبمشاركة ما يقارب 80 مشاركًا من خبراء ومتمرسين...

يأتي خروج المغرب من اللائحة "الرمادية" لمجموعة العمل المالي "غافي" (GAFI) الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لتتويج الجهود والإجراءات الاستباقية التي تبذلها المملكة في مجال تعزيز الترسانة القانونية المحلية. وخلال السنوات الأخيرة، حرص المغرب على تعزيز ترسانته القانونية في مجال مكافحة غسيل الأموال، حيث تم في هذا الإطار، اعتماد...

عقد ممثلون عن المجلس الأعلى للقضاء ومعهد الدراسات القضائية والقانونية اجتماعًا مشتركًا مع المستشار المقيم بوزارة العدل الأمريكية لمنطقة الخليج السيد جيسون كورلي، وذلك في إطار بحث أطر التعاون المشترك بين القضاء البحريني والأمريكي في مجال التدريب. وناقش الاجتماع أوجه طرق التدريب المتعلقة بأبرز الاتجاهات الحديثة المرتبطة...

الحرة أشار مصدر قضائي لوكالة رويترز إلى أن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وشقيقه ومساعدته اتهموا في "جرائم غسل أموال واختلاس أموال عامة وإثراء غير مشروع" من قبل أحد القضاة اللبنانيين. ويذكر أنه سبق أن أفرج القضاء اللبناني عن الممثلة اللبنانية، ستيفاني صليبا، بعد ساعات على توقيفها، خلال ديسمبر العام الماضي، على ذمة التحقيق في...

أجبرته العدوى على التخلي عن وظيفته وهواياته، بما في ذلك التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء أصيب شاب في فلوريدا بالعمى الجزئي بعد أن نام مرتديًا العدسات اللاصقة. وفي تفاصيل القصة المرعبة ما رواه مايكل كرومهولز، البالغ من العمر 21 عامًا، وهو طالب في إدارة الأعمال الرياضية في ميامي، أنه حصل على قيلولة لمدة 40 دقيقة بينما كان يرتدي...

سكاي نيوز عربية إذا كنت قد نظفت مطبخك مؤخرا، فربما لاحظت وجود الأوساخ في مختلف الزوايا والشقوق، لكن العلماء كشفوا الآن عن مناطق في مطبخك يجب أن توليها المزيد من الاهتمام. وكشف الباحثون أن علب حفظ التوابل واحدة من أكثر الأشياء التي يجب الانتباه لها، فأثناء الطهو يمسك الناس علب التوابل باستمرار ما يؤدي لانتقال الملوثات إليها. ...