: غسل الأموال

كشف مصدر في النيابة العامة بالسعودية عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من مواطنين اثنين و9 وافدين في ارتكاب جرائم غسل أموال، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية. وتضمنت جرائم ذلك التشكيل العصابي، بحسب المصدر، مخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها...

أصدرت محكمة سعودية، الأحد، قرارا قضائيا بسجن 11 متهما لمدد مجموعها 52 عاما، وغرامات مالية بلغت 62 مليونا و500 ألف ريال (أكثر من 16 مليون دولار) بتهم ارتكاب جرائم غسل أموال، ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية، وفق ما ذكرت قناة الإخبارية المحلية. وحسب القناة، فإن ”نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة...

ترأست الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية، الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأجمونت، الاجتماع الإقليمي الأول الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة رؤساء الوحد ومنتسبيها. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بأعمال التحريات المالية والمجموعة، بالإضافة...

أكد المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سلمان العامري على أهمية دور مكاتب المحاماة في إرساء حكم القانون، مثمنًا جهود السادة المحامين في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود. وكشف المسجل العام أن نسبة المحامين الذين حققوا متطلبات الإجراءات المقررة لمكافحة غسل الأموال...

صرحت رئيسة نيابة الاستئناف بأن محكمة الاستئناف العليا الدائرة الأولى أصدرت اليوم الإثنين حكماً بقبول طعن النيابة العامة بالاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية؛ وذلك لما شاب الحكم من خطأ في تطبيق القانون، وقضت بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المستأنف ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف دينار؛ وذلك عن...

وكالات تصاعدت وتيرة التوتر بين بريطانيا وروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية، في أعقاب تهديد الحكومة البريطانية، بفرض عقوبات على الشركات والأفراد المرتبطين بعلاقات وثيقة بالرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، إذ حذر الكرملين لندن من الإقدام على هذه الخطوة وما سيترتب عليها من "نتائج عسكية" إزاء الشركات البريطانية. وقال رئيس الوزراء...

عكاظ + صحيفة عاجل كشف مصدر مسؤول بالنيابة العامة بالسعودية، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أسفرت عن صدور حكم قضائي ابتدائي من المحكمة المختصة بإثبات إدانة مواطن ومقيم بارتكاب جريمة غسل الأموال. وكان شخصان قد زاولا عملا من الأعمال المصرفية دون ترخيص، وذلك بامتهانهما تلقي الأموال من مجهولي الهوية والمخالفين ناتجة عن...

صحيفة «صن» البريطانية سلطت وسائل الإعلام الضوء على محمد أوال مصطفى الملقب بـ"مومفا جونيور"، أصغر مليارديرات العالم. ويمتلك الطفل النيجيري محمد أوال مصطفى أسطولا من السيارات الفاخرة والحديثة، فضلا عن مجموعة من القصور وهذا كله فيما لم يتجاوز عمره العاشرة. وامتلك "مومفا جونيور" أول قصر له عندما كان في السادسة من عمره، علما أنه...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة قد أصدرت اليوم حكما بإدانة متهمة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة ألف دينار وإبعادها نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المبلغ المضبوط أو أية أموال مملوكة لها مساوية للمبلغ موضوع الجريمة وذلك عما نسب إليها من تهمة...

استقبل مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، سفير باكستان لدى البحرين محمد أيوب، في المقر الجديد للمعهد في خليج البحرين، لمناقشة مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سبل التعاون المتبادل بين البحرين وباكستان في مجال التدريب والتطوير. وخلال زيارته، قدم فريق معهد BIBF نبذة...

تحتفي مملكة البحرين بيومها الدبلوماسي في إطار فخرها وتمسكها بثوابتها التاريخية ومبادئها الإنسانية الداعية إلى التسامح والتعايش بين الثقافات والحضارات وترسيخ الأمن والسلام واحترام حقوق الإنسان كركائز أساسية لتعزيز التنمية المستدامة في ظل النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، أيده...

سبوتنيك أصدرت السلطات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، قرار بمنع سفر حاكم البنك المركزي للبلاد، في ظل الخلافات والتحقيقات المثارة حول إدارته لموارد لبنان النقدية. وذكر تلفزيون "الجديد" أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، أصدر مذكرة منع من السفر (عبر الطرق البرية أو البحرية أو الجوية) بحق رياض سلامة حاكم مصرف لبنان. وأوضح...