: غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقع سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية هشام الجودر، على اتفاقية للتعاون الجمركي بين الدول العربية، نيابة عن حكومة البحرين، حيث مثل الأمانة العامة للجامعة العربية في التوقيع مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالإدارة القانونية بالجامعة الوزير المفوض إيهاب مكرم. وأكد الجودر أن...

أكد سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، أن لدى البحرين قناعة بأنها ما تزال مستهدفة من إيران وأذرعها الإرهابية الأخرى التي ما تزال تسعى إلى استغلال انفتاحها لأغراض خبيثة، حيث تعمل البحرين على مضاعفة الإجراءات التي تمنع مثل هذا الاستغلال، وفي الوقت نفسه تسهيل عمليات الاستثمار. ...

أيمن شكل أتاحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة توثيق المعاملات عبر برنامج ترخيص مزاولة أعمال الموثق الخاص للمحامين ومكاتب الاستشارات القانونية، ويضم جدول الموثقين الخاصين حتى اليوم 64 موثقاً خاصاً من المحامين العاملين، لكن منذ فترة وجيزة أصدرت الوزارة تعميماً أثار تساؤلات حول هذه الخدمة الجديدة التي يرى فيها...

أيمن شكل أجاز القرار رقم "83" لسنة 2020 بشأن معايير وضوابط وقواعد تحديد المستفيد النهائي في السجلات التجارية، لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، توقيع غرامة إدارية بما لا يجاوز 1000 دينار يومياً عند ارتكاب المخالفة لأول مرة، و2000 دينار يومياً في حالة ارتكابه أية مخالفة أخرى خلال 3 سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالفة السابقة،...

دعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كافة أصحاب السجلات التجارية الإفصاح عن المستفيد النهائي خصوصاً مع اقتراب إصدار قرار وزاري في هذا الشأن وذلك حمايةً لحقوقهم كمستثمرين وتعزيزاً للشفافية والمصداقية وللحد ﻣﻦ أي آثار سلبية قد تكون ناتجة عن استغلال السجلات التجارية لأغراض غير مشروعة أو بنحو يضر بسمعة المملكة في إطار...

صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن محكمة الاستئناف العليا الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في خمس قضايا بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسئولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث قضت بإجماع الآراء بتأييد عقوبة السجن لمدة خمس سنوات للمسئولين وبتعديل الغرامة المقضي بها بجعلها مليون دينار...

قال النائب عيسى القاضي إن إنشاء وتشكيل لجنة لمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال من قبل مجلس الوزراء خطوة هامة لتعزيز الجهود الوطنية لاستقرار الأمن الداخلي، ويتوافق مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب مما يعكس مكانة المملكة ودورها في محاربة التطرف والإرهاب وغسيل الأموال من خلال القوانين التي تنظم هذا الجانب. ...

صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في قضيتين خاصتين بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسئولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها أربعة عشر مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت النصف مليون دولار، حيث...

وافق مجلس الوزراء اليوم بعد اطلاعه على المذكرة المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن استدامة الصناديق التقاعدية، والمتضمنة توصيات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لاجراء 10 اصلاحات منها 4 اصلاحات طارئة. وتضمن التوصيات إصدار مرسوم بقانون بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين...

قال رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاماً حضورية اعتبارية في خمس قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها خمسة مسؤولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها ستة وثلاثون مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت المليون دولار، حيث قضت...

عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ندوة إلكترونية مخصصة للسادة المحامين بعنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دولياً ومحلياً"، وبمشاركة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة. وتحدث في الندوة،...

صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في عشر قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسئولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها سبعون مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي تجاوزت مليونين ونصف دولار، حيث...