: الكيانات

زهراء حبيب أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني قرار رقم ( ۱۰۳ ) لسنة ٢٠٢١ بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود للمرخص لهم بمزاولة أنشطة بيع وتجارة الذهب والمجوهرات وتدقيق الحسابات وقواعد تجميد الأموال ورفع التجميد وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات...

زهراء حبيب وحذيفة إبراهيم أصدر 4 وزراء قرارات تتعلق بمنع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أو الجماعات والأفراد المدرجين على لوائح الإرهاب الوطنية، أو قائمة الجزاءات الدولية، ضمن أحدث دفعة من التشريعات المتعلقة بهذا المجال. وبحسب ما تم نشره في الجريدة الرسمية. فقد أصدر وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب...

حذيفة إبراهيم أصدر وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد القرار رقم (52) لسنة 2021 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في أعمال المرخص له بجمع المال للأغراض العامة وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب. وبحسب القرار، فإنه يجب...

التثبت من إستلام التبرعات للمتبرع له وصرفت لذات الغرص المرخص له التحقق من عدم ارتباط المتبرع له بكيان أو جماعة إرهابية زهراء حبيب أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان قرار بشأن الالتزامات المتعلقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يلزم المرخص له التحقق من عدم ارتباط المتبرع له بشخص أو جماعة مدرجة على...

قررت إدارة شركة ”باينانس“ أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم إيقاف بعض خدماتها المالية في جنوب أفريقيا بناءً على طلب السلطات المحلية التي اتهمتها بانتهاك بعض التشريعات المحلية المتعلقة بأنشطة العملات الرقمية. ونقل موقع ”بتكوين نيوز“ الأمريكي عن هيئة سلوك القطاع المالي في جنوب أفريقيا قولها في بيان إنها ترحب بقرار...

واس صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي : القضية الأولى: إيقاف مدير إحدى الكيانات التجارية وموظفين اثنين يعملان بأحد البنوك لقيام مدير الكيان التجاري بتقديم عقد مع إحدى...

وكالات رغم أن الناخبين في العراق وجهوا صفعة لحلفاء إيران في الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع، فإن طهران لا تزال تتشبث بنفوذها في جارتها الغربية عبر تحركات حثيثة على مدار الأيام القليلة الماضية. فقد تلقت الفصائل السياسية التابعة للحشد الشعبي خسارة مؤلمة في الانتخابات، وخسرت عشرات المقاعد في البرلمان المقبل، فيما كان الفائز...

وجّه المستشار الطبي الخاص للمرشد الإيراني علي خامنئي، الدكتور علي رضا مرندي، الجمعة، انتقادات حادة لوزير الصحة في حكومة إبراهيم رئيسي، بهرام عين اللهي. تأتي انتقادات مرندي بعد تصريحات لوزير الصحة قال فيها، مؤخراً، إن إيران سوف تنتصر على فيروس كورونا بانتهاء عمليات التطعيم خلال الأسبوعين المقبلين. وقال الدكتور مرندي في...

اختير الأستاذ المساعد في كلية إدارة الاعمال قسم الاقتصاد والتمويل بجامعة البحرين الدكتور عمار برهم جريسات، نائبا لرئيس التحرير في المجلة الدولية لبحوث الاقتصاد والأعمال. وتتناول المجلة الدولية لبحوث الاقتصاد والأعمال -الممثلة برئيس التحرير البروفيسور ديمتري كانتراليس والمنبثقة من شركة اندرسيانس-قضايا الاقتصاد والأعمال...

أعلن جهاز الأمن الروسي، الإثنين، إحباط عمل إرهابي واعتقال 5 أشخاص في جمهورية باشكورستان. وأفاد المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، بحسب موقع روسيا اليوم، بأن الجهاز أحبط تحضيرات لشن هجوم إرهابي في باشكورستان، مضيفا أنه تم احتجاز 5 أعضاء في مجموعة النازيين الجدد في عاصمة الجمهورية أوفا. وتواجه جمهوريات الاتحاد الروسي...

في وسط هذه الزيارات المكوكية التي يقوم فيها قادة مجلس التعاون الخليجي إلى بعض دول العالم والقيام بصفقات عسكرية واقتصادية، فهي تسعى لخلق وحدة الكلمة والمصير والاستعداد لما هو قادم، ولعل ذلك مبشر لشعوب المنطقة في توحيد الصف تجاه المخاطر المقبلة وعلى رأسها إيران، غير أن اللافت والذي ينظر إلى الخارطة الخليجية يشاهد مدى تصاعد...

ناس: نسعى للوصول إلى تشريعات اقتصادية متطورة وقادرة على مواكبة كافة المتغيرات العالمية الطارئة. ناس: المجلس النيابي يقوم بدور مهم في دعم وتحفيز الاقتصاد. زايد: الغرفة تلعب دوراً مكملاً للحكومة بالترويج للبحرين في المحافل الدولية زايد: الغرفة تستحق كامل التقدير والتحية لدورها في مجابهة تداعيات فيروس وكورنا. اجتمع سمير بن عبد...