: تبييض أموال

قالت وسائل إعلام لبنانية، يوم الأربعاء، إن القضاء أصدر مذكرة بحث وتحر لمدة شهر بحق حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، فيما تتفاقم أزمة البلاد الاقتصادية، يوما بعد الآخر، وسط غياب أي مؤشر حول انفراج وشيك. فقد أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، بلاغ بحث وتحر لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بحسب...

وأخيراً .. استعاد التونسيون تونس، وقالوا كلمتهم الفصل، وفوضوا رئيسهم وأمنوه لاسترداد ما كان بالإمكان ضياعه لا قدر الله، خاصة مع مساعي مناوئة لـ «أخوان الشر»، وجيشهم الإعلامي والإلكتروني بما فيها كبيرتهم قناة الجزيرة القطرية، التي تلاشت أحلام من يسيرها ويدعمها أو يصمت عن أفعالها باختطاف تونس العزيزة التي تحطمت على صخورها...

أ ف ب أمرت محكمة فيدرالية أميركية الجمعة، بمصادرة ناقلة نفط متّهمة بأنّها أوصلت شحنات إلى كوريا الشمالية في انتهاك للعقوبات الأمريكية المفروضة على بيونج يانج. وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان نقلاً عن وثائق قضائية إنّ شركة إم/تي كوريجس نقلت منتجات بترولية إلى سفن ترفع علم كوريا الشمالية، وأوصلت شحنات إلى ميناء نامبو في...

العربية كُلّفت التحقيقات المفتوحة في فرنسا حول الثروة الكبيرة التي يملكها في أوروبا حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، إلى قضاة تحقيق في نيابة مكافحة الفساد في باريس في مطلع تموز/يوليو، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع على الملف وأكدته النيابة الوطنية المالية الجمعة. وفتحت النيابة الوطنية المالية في الثاني من...

يحقق القضاء الفرنسي بملف ثروة رياض سلامة حاكم المصرف لبنان المركزي التي يملكها بأوروبا، الذي يغرق بلده في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه. وفتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقاً أولياً في قضية "تآمر جنائي" و"غسل أموالا في عصابة منظمة"، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الملف وكالة فرانس برس الأحد مؤكداً معلومات ذكرها مصدر قضائي. ...

رصدت مجلة فرنسية ما قالت إنه عقارات تم شراؤها في فرنسا لصالح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقربين منه. وبحسب موقع مجلة "لوبوا" الفرنسية فقد اشترى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومقربون منه، عقارات في فرنسا بلغت قيمتها 35 مليون يورو. وتحت عنوان "الكنوز المخبأة لعشيرة سلامة في فرنسا"، قالت المجلة الفرنسية إن ​العقارات​ التي اشتراها...

سكاي نيوز عربية تعتبر المصارف المراسلة رئة القطاع المصرفي اللبناني، فمن دونها لا يستطيع لبنان الدخول الى النظام المالي العالمي وإجراء عمليات التحاويل المالية وفتح المستندات لاستيراد ما يلزم. وهو أمر جوهري لبلد يعيش اقتصاده على استيراد ما يقارب 80% من حاجاته الغذائية والاستهلاكية وغيرها. اعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على...

أصدر قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي في تونس، الخميس، أمراً بإيداع رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي السجن، في إطار تحقيقات بشبهات تبييض الأموال. وقال رئيس مكتب الإعلام والإتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة في تونس، محسن الدالي، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، إنه "تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس...

روسيا اليوم سرد المحامي الكويتي فهد الحداد معلومات صادمة حول قضية الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين وزوجها رجل الأعمال الليبي، ذكر فيها أن انفصالهما هو بمثابة تمثيلية تبييض أموال. وقال المحامي الحداد في لقاء مع الصحفي أبو طلال الحمراني، إن "زوجها الليبي سرق أمواله من نظام القذافي وهذا الشخص متورط مع النظام وحول المبالغ مباشرة...

الجزائر - جمال كريمي أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة مساء الخميس بإيداع نائب رئيس البرلمان البرلماني عن الحزب الحاكم بهاء الدين طليبة الحبس عن تهم تبييض أموال ناجمة عن نشاط إجرامي والتمويل الخفي للأحزاب. وجرى توقيف طليبة بمحافظة الوادي على الحدود التونسية بعدما رفض الامتثال لاستدعاءات القضاء. وقبل أيام...

* انطلاق المناظرات التلفزيونية لمرشحي الرئاسة تونس – منال المبروك تتواصل إلى مساء الاثنين المناظرات المتعلقة بانتخابات الرئاسة التونسية في أول تجربة للتناظر التلفزيوني المباشر بين مترشحي الرئاسة في تونس، قبل أيام قليلة من بداية الصمت الانتخابي وذهاب التونسيين إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد لهم يوم 15 سبتمبر الجاري. ...

تونس - منال المبروك دخل الإثنين رسمياً 26 مرشحاً في سباق الانتخابات الرئاسية في تونس من أجل الوصول إلى قصر قرطاج بعد أن أعلنت هيئة الاقتراع القائمة النهائية للمترشحين الذين استوفوا الشروط القانونية للترشح، في حين لايزال الكثير من التونسيين لم يحددوا بعد خياراتهم النهائية في انتظار ما سيكشف عنه المترشحون من برامج اجتماعية...