: غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شارك وفد المركز الوطني للتحريات المالية برئاسة الشيخة مي بنت محمد ال خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية في اجتماعات فرق عمل مجموعة الإجمونت السنوية والتي عُقدت في مدينة سانت جوليان بجمهورية مالطا ، وذلك خلال الفترة من 29 يناير إلى 2 فبراير 2024 بمشاركة وحضور ممثلي 174 وحدة تحريات مالية ، تم خلالها مناقشة أبرز...

بالتعاون مع مركز استهداف تمويل الإرهاب ... عقد المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية وبالتعاون مع مركز استهداف تمويل الإرهاب ، ورشة عمل حول التعاون والتنسيق الدولي المناط بتقييم الدول بمشاركة اقليمية ودولية ، انطلاقا من الشراكة المستمر ة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. وتهدف الورشة إلى تعزيز الدور الإستباقي في مواجهة...

-بلغت مساهمة القطاع غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي 83.6% -تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.2 مليار دينار بحريني، ليبلغ رصيد الاستثمار 15.9 مليار دينار بحريني بزيادة وقدرها 19.4%، على أساس سنوي -للمرة الرابعة على التوالي.. تصدر قطاع المشروعات المالية من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 18.1% نشرت وزارة...

أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإنجازات الدبلوماسية والتنموية والحضارية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، وعززت من مكانتها المرموقة إقليميًا وعالميًا في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، بدعم...

أكد وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني، أن شرطة البحرين نموذج مشرف في خدمة الوطن وصون الحقوق والمنجزات التنموية. وأشاد بالجهود الوطنية المخلصة لشرطة البحرين في الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وتعزيز منجزاتها التنموية والحضارية ومكانتها المرموقة كواحة أمن وسلام ورخاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن...

يؤكد مصرف البحرين المركزي على أهمية الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة الفساد ويعمل المصرف من خلال منظومة التشريعات الرقابية على القطاع المالي على حماية النظام المصرفي والمالي من الممارسات المجرمة. وفي هذا الصدد صرح السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي بمناسبة احتفاء مملكة البحرين باليوم العالمي لمكافحة الفساد...

أيمن شكل أصدر وزير الداخلية قرار تحديد اختصاصات الوحدة المنفذة في مجال تطبيق أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يحدد اختصاصات الوحدة في تلقي البلاغات وتقارير المعاملات المشبوهة وتنفيذ التعاون الدولي وأوامر وأحكام المحاكم. كذلك التحري وتتبع الأموال المرتبطة بجرائم غسل الأموال عبر الحدود، وإنشاء قاعدة...

أكدت جمعية مصارف البحرين أن الجهود الحثيثة التي يبذلها مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع وزارة الداخلية في تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد أولوية رئيسية في إطار الالتزام الوطني بمكافحة هذه الجرائم الخطيرة وتعزيز سلامة القطاع المالي والمصرفي، وهو ما أثمر عن تبوء مملكة البحرين المرتبة الأولى خليجيًا من حيث...

أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية برنامجا تدريبيا متخصصا تحت مظلة أكاديمية مكافحة غسل الأموال، بهدف زيادة الوعي العام بأفضل الممارسات المتعلقة في هذا الشأن. وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الجهات الاشرافية لرفع وعي مسؤولي الالتزام في الأعمال والمهن غير المالية، لحماية القطاع من...

بالتعاون بين وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة التنظيم العقاري مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية «BIBF»، تم إطلاق عدد من البرامج التدريبية المتخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك بهدف زيادة الوعي حول أفضل الممارسات في تلك المجالات وبيان مخاطرها. ويأتي...

بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتعاون بين وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة التنظيم العقاري مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية «BIBF»، تم إطلاق عدد من البرامج التدريبية المتخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك بهدف زيادة الوعي حول أفضل...

شارك سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المنعقد اليوم الإثنين بالعاصمة العراقية بغداد، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وأكد سعادة الوزير المعاودة على دور التعاون العدلي العربي المشترك في تعزيز تبادل...