: غسيل-الاموال

حسن الستري رفض مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع القانون المتعلق بضريبة التحويلات المالية الخارجية للأجانب. وأوضح مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، د. بسام البنمحمد، أن هذا المشروع يثير العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع، ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية والقوانين الدستورية في البحرين. وأشار البنمحمد إلى أن...

قالت فعاليات وطنية إن الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد في التاسع من ديسمبر مناسبة تؤكد مسئولية العمل الجاد مع كافة أطراف المجتمع للتصدي لأخطار الفساد ، وهو ما يؤكد عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، من خلال قيادته لخطوات وطنية مهمة منها التعديلات الدستورية ، ودعم السلطة...

أعلن بنك البحرين للتنمية عن مبادرته لتسهيل فتح حسابات مصرفية للشركات الناشئة المشاركة في البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية (ساندبوكس) التابعة لمصرف البحرين المركزي. وتأتي هذه المبادرة كجزء من التزام البنك المستمر بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، حيث تتوافق هذه المبادرة بشكل مثالي مع الأهداف الأساسية لبنك...

ياسمينا صلاح كشف التقرير السنوي لإدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية لعام 2022 عن وجود ارتفاع بنسبة 32% في عدد التقارير المالية المشبوهة المستلمة وذلك مقارنة بعام 2021، حيث يوجد 5709 تقارير مالية مشبوهة لعام 2022، أما عام 2021 فعدد التقارير المالية المشبوهة كان 4306 تقارير. وبيّنت الإحصائية أنه يوجد 5620 تقريراً مالياً مشبوهاً من مؤسسات...

سكاي نيوز عربية صادرات دولة الإمارات، أكثر من 1.3 مليار درهم (356 مليون دولار)، في الفترة من مارس حتى منتصف يوليو الماضي، في إطار الجهود التي تبذلها من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نظامها المالي، وذلك بحسب تصريحات حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لوكالة الأنباء...

إرم نيوز قال البنك المركزي العراقي، إن قرارات جديدة ستصدر الأسبوع المقبل، قد تسهم بخفض سعر صرف الدولار، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع". وحدد البنك المركزي، أمس الخميس، ثلاث فئات من شركات الصرافة خاصة ببيع الدولار للمسافرين. وقال نائب محافظ البنك، عمار حمد خلف، في تصريح لـ"واع"، إن "البنك المركزي يزود شركات الصرافة...

سكاي نيوز عربية تظاهر العشرات أمام البنك المركزي العراقي في بغداد فيما دعا أصحاب البنوك إلى تحرك رسمي لوقف ارتفاع حاد في سعر صرف الدولار، الأربعاء، بعد أن أدرجت الولايات المتحدة 14 مصرفا عراقيا في القائمة السوداء. وقفز سعر السوق للدولار خلال اليومين الماضيين من 1470 دينارا للدولار الى 1570 دينارا للدولار. وجاءت القفزة بعد أن أدرجت...

منذ ما يربو على عشرين عاماً، وهذه المعضلة قيد الدراسة. فما هي هذه المعضلة؟ هي وباختصار، مشكلة تتمثل في ورش الذهب المنزلية غير المرخصة في العاصمة المنامة تحديداً، حيث إنها تعمل منذ عقود بطريقة غير قانونية، وعلى الرغم من تطور التشريعات والقوانين والضوابط الخاصة بالذهب والمصنعية للحفاظ على هوية «الذهب البحريني» المتميز عالمياً،...

أيمن شكل خلال مشاركته في افتتاح البرنامج التدريبي الذي تنظمه النيابة العامة بشأن الضبطية القضائية في الجرائم المالية بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، استرجع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أيام دراسته الجامعية. وقال في كلمته: «اكتشفت أن ما درسته وانتهيت منه في العام 1986...

أعلنت شركة بنفت، الشركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في البحرين، عن حصولها مؤخراً على شهادة الاعتماد الذهبي من وزارة الصحة عن برنامج "أماكن العمل المعززة للصحة". جاء ذلك، بعد اجتياز الشركة لعملية تقييم مكثفة، حصلت من خلالها على شهادة الاعتماد الذهبي لبرنامج أماكن العمل...

نشر موقع "إيران إنترناشيونال" المعارض معلومات حصرية حول شبكة غسيل أموال تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، تشير إلى سلسلة من الشركات التابعة لقادة الحرس الثوري الإيراني تستحوذ على ملايين الدولارات باسم "المقاومة"، و"العمق الاستراتيجي" عبر معاملات صورية. وبحسب تقرير مجتبى بور محسن، مراسل قناة "إيران إنترناشيونال"،...

يأتي خروج المغرب من اللائحة "الرمادية" لمجموعة العمل المالي "غافي" (GAFI) الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لتتويج الجهود والإجراءات الاستباقية التي تبذلها المملكة في مجال تعزيز الترسانة القانونية المحلية. وخلال السنوات الأخيرة، حرص المغرب على تعزيز ترسانته القانونية في مجال مكافحة غسيل الأموال، حيث تم في هذا الإطار، اعتماد...