مقالات عن
: غسل
صرح المحامي العام الأول مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي بأن محكمة التمييز قد أصدرت اليوم حكمها في شأن قضية مخالفات بنك المستقبل حيث قضت بقبول طعن النيابة العامة وذلك بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده -أحد البنوك الإيرانية- نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل مبلغ الغرامة المقضي به عليه والبالغ قدرها مليون دينار لكل...
يَستغربُ المتابعُ لمجرياتِ الصّراع السياسيّ العسكريّ الدائر حالياً، من تلك النَّزعةِ المتصاعدةِ لتمجيدِ الحروبِ المدمرة والتَّغني بها، أكثر من استغرابهِ من الذين يبعثون تلك الحروب، لأسباب ومبررات مختلفةٍ. لأنّ من يبعثها تكون له مبرراتٌ وأهدافٌ، قد تكون دفاعيةً ومشروعةً. ولكنَّ من يحتفي بها متغنياً بصورها، يرتكب جرماً لا...
علينا الحذر من التسميات الجديدة فإنها لا تُطلق عبثا، الشذوذ أطلقوا عليه «مثلية» كي تنسى أنه فعل شاذ لا يتسق مع الفطرة، والآن فعل الفاحشة في الأطفال يسمونه «بيدوفيليا» تمهيداً لتعويدنا على الاسم الجديد لتنسى أنه فعل فاحش واعتداء شاذ وجريمة ضحاياها أطفال تم اغتصابهم أو التحرش بهم. هم أحرار بانحدارهم الإنساني، إذ حتى الحيوانات...
حذر الفنان الإيراني فريرز عرب نيا، المرشد الإيراني علي خامنئي من أن يلقى مصير الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين الذي اعتقل حتى إعدامه. ونشر عرب نيا على صفحته في إنستغرام صورة للرئيس العراقي الأسبق وهو يغسل ملابسه بنفسه بعد اعتقاله. وكتب: "سأخبرك بما يمليه علي ضميري، سواء كنت تأخذ بنصيحتي أم لا".
اعتقال زميلته أتى منشور الفنان...
مع انخفاض درجات الحرارة واشتداد موجة برد الشتاء، ازدادت حالات الإصابة بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV)، الذي يمكن أن تبدو الإصابة به وكأنها نزلة برد عادية لدى البالغين، لكنها قد تكون مهددة لحياة بعض الأطفال الصغار. ووفقا لسكاي نيوز، تعد حالات الإصابة بـفيروس الجهاز التنفسي المخلوي أعلى من المعتاد في هذا الوقت من العام، كما هو...
الحرة بعد الخضة التي تسبب فيها إفلاس منصة FTX للعملات المشفرة، قلق جديد خيم على المستثمربن في مجال العملات الرقمية بعد موجة سحب أموال هائلة من أكبر منصة للعملات الرقمية (بايننس).
وسحب مستثمرون ما يصل إلى 3 مليارات دولار من بايننس، الثلاثاء، وفقا لـ"نانسين" المهتمة بتحليل سلسلة الكتل (بلوكتشين).
لماذا هذا السحب الكبير؟
يعزو تقرير...
أيمن شكل حاول آسيويان غسل الأموال التي تحصلا عليها من تجارة المخدرات، عن طريق شراء عملات رقمية وإعادة بيعها مجددا، لكن التحريات كشفتهما عندما تم اكتشاف تحويلات بنكية وعمليات إيداع من المتهمين بلغت 80 ألف دينار، وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بسجن المتهم الأول لمدة 5 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار وأمرت بمصادرة 19520دينارا من...
على الرغم من أن البعض يفعل ذلك تلقائيًا حتى دون معرفة الأسباب، إلا أن خبراء ألمان كشفوا لماذا يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها لأول مرة؛ لأنها قد تحتوي على بقايا من الإنتاج؛ مثل المواد الحافظة، والأصباغ الزائدة. ووفقًا لخبراء منتدى الغسل الألماني، فإن التنظيف يعد أمرًا منطقيًا لأسباب تتعلق بالصحة؛ نظرًا لأن الملابس ربما...
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهم بالسجن خمس سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف دينار وبمصادرة مبلغ مليونين وخمسمائة وسبعة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة دنانير ومائة وثلاثة وستين فلساً من أمواله وأملاكه عما نسب إليه لارتكابه جريمة غسل أموال متحصلة من جريمة...
يبقى العطاء والإنجاز، إطارا عاما لمسيرة الأداء الأمني في وزارة الداخلية بفضل الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم والدعم والمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. ويظل الإصرار وقوة العزيمة منهاج عمل قادر على مجابهة كافة...
بريطاني اقترض المبلغ من بنك خليجي بمستندات مزورة أيمن شكل برأت المحكمة الكبرى الجنائية 8 متهمين و15 شركة من تهمة غسل ما يجاوز نصف مليار دولار، اقترضها المتهم الأول من بنك خليجي في غضون عام 2008، ولم يسدد القرض وتبين أنه قدم مستندات مزورة للبنك حصل بمقتضاها على القرض دون وجه حق. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى أنها تشككت في صحة...
شارك وفد مملكة البحرين برئاسة سعادة السفير نانسي عبدالله جمال، رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية، في الجلسة الأولى من الاجتماع الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعنوان "تمكين القيادات النسائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي"، والذي يعقد في مدينة فيينا بجمهورية...
