: غسل الأموال

تشتهر بعض الدول الجزرية الصغيرة بكونها ملاذا آمنا لغسل الأموال، لكن جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية فجرت مفاجأة صادمة عن الأمر. وتشير التقديرات إلى أن حجم الأموال التي يتم غسلها في جميع أنحاء العالم يتراوح بين 500 مليار إلى 1 تريليون دولار، وهذا رقم مذهل، بحسب تقرير بازل لغسل الأموال 2018 Basel AML Index. وعبرت وزيرة الخزانة...

أكد قانونيون وخبراء في العملات المشفرة على عدم جواز إصدار العملات أو الترويج لها واعتبروا ذلك جريمة استثمار احتيالي في مشروعات وهمية، كما أكدوا أن الادعاء أن منشأ عملات مشفرة هو مملكة البحرين، قد يسيء لسمعتها على الصعيد الدولي في هذا المجال، ودعوا مصرف البحرين المركزي للتدخل السريع. وأشار الخبراء إلى أن البيع والشراء يحدث على...

أكّد السيد خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، على الأهمية الاقتصادية البالغة لاستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين (2022-2026) ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والتي تؤكد المكانة الاستراتيجية للمنامة باعتبارها عاصمة إقليمية حيوية للنشاط المصرفي. وقال إن الاستراتيجية تعزز من فرص...

ترتكز على 5 أولويات طموحة وحزمة متنوعة من البرامج.. أكّد السيد رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، على أهميّة استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين (2022-2026) باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في المملكة، والتي تندرج استراتيجيته تحت أولوية "تنمية القطاعات الواعدة" ضمن خطّة التعافي...

اجتمع معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمكتبه اليوم، مع الدكتور حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون. وجرى خلال اللقاء، استعراض التعاون القائم في مجال مكافحة الجريمة وخصوصًا فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال والتحويلات المالية غير...

أيمن شكل نقضت محكمة التمييز أمس، حكمين بالإدانة والبراءة في قضية غسيل، حيث قضى بسجن آسيوي 5 سنوات، قام بغسل أموال تجاوزت 272 ألف دينار، وببراءة صديقته من غسل 1500 دينار فقط، وأعادت المحكمة القضية للحكم فيها من جديد. القضية، بدأت بجريمة أخرى وهي قيام المتهم الآسيوي بإدارة محل للدعارة والتكسب من بعض الفتيات من نفس جنسيته من أعمال...

نقضت محكمة التمييز أمس، حكمين بالإدانة والبراءة في قضية غسيل، حيث قضى بسجن آسيوي 5 سنوات، قام بغسل أموال تجاوزت 272 ألف دينار، وببراءة صديقته من غسل 1500 دينار فقط، وأعادت المحكمة القضية للحكم فيها من جديد. القضية، بدأت بجريمة أخرى وهي قيام المتهم الآسيوي بإدارة محل للدعارة والتكسب من بعض الفتيات من نفس جنسيته من أعمال الدعارة، وقد...

في إطار الجهود الأمنية لحفظ أمن الوطن وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، أعلنت الادارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات ارهابية تستهدف الامن والسلم الاهلي، كما تم ضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية...

تستعد الهند لإصدار قانون لتنظيم العملات الرقمية المشفرة، ليتم تقديمه إلى البرلمان مع بدء جلساته يوم 29 نوفمبر الجاري. وبحسب وصف القانون الذي تم نشره على موقع البرلمان الهندي، فإن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تقترح مساعدة البنك المركزي في إصدار عملة رقمية رسمية. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إنه لم...

لاشك أن الاختلالات التي شهدتها مواقع التواصل في الفترة الأخيرة وكذلك تحكم أصحابها في معلومات المستخدمين وقدرتهم على تجاوز الحكومات وفرض سياسات متعنتة، يطرح سؤالاً كبيراً بالنسبة لاستخدام البنوك للحوسبة السحابية في المستقبل واعتمادها كبنية تحتية لكافة عملياتها. فلا تزال الدول تدرس فرض تشريعات حمائية لاستخدام هذه...

استقبل المستشار وائل رشيد بوعلاي المحامي العام الأول القائم بأعمال النائب العام، بمكتبه صباح اليوم وفدًا من القضاء العسكري بجمهورية مصر العربية يرافقهم عددًا من ضباط القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين. وقد تم خلال اللقاء استعراض الخبرات بين الطرفين، حيث تم استعراض اعمال النيابة العامة واهم ملاحم التطوير فيها من انشاء نيابة غسل...

العين الاخبارية انضم البنك المركزي العراقي إلى قائمة البنوك المركزية التي تفرض قيود على التعامل بالعملات الرقمية المشفرة بيتكوين وأخواتها. وصباح اليوم الخميس، أصدر البنك المركزي العراقي بيانا، حذرا فيه من التعامل بالعملات الرقميه والمشفرة والافتراضية لعدم خضوعها لأية ضوابط أو تشريعات قانونية أو رقابية أو فنية في العراق. ...