: غسل

أكد الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور بلعتيق أهمية وضع إجراءات صارمة لمنع الجرائم المالية وغيرها من المعاملات المالية المشبوهة وغير القانونية. جاء ذلك على هامش الندوة الافتراضية التي عقدها المجلس أمس حول: "مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية: التطورات الحديثة والاعتبارات الإستراتيجية". ...

الحرة أعلن خرالامبوس فورليوتيس، رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية، الاثنين، تجميد كل أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية، إيفا كايلي، للاشتباه بضلوعها في فضيحة فساد مدوية على ارتباط بدولة قطر، في وقت تحدث فيه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن تحقيق وصفه بـ"المقلق". وأوضح المسؤول...

أجرى باحثون من جامعة "كولورادو بولدر" تجربة مثيرة للجدل توصلوا فيها إلى حقيقة صادمة وهي كيفية تسبب المراحيض في انتشار الأمراض الخطيرة. وخلال محاكاة معملية آمنة باستخدام الماء، أظهرت لقطات التقطها الباحثون، عمودًا من القطرات السائلة الصغيرة التي انعكست بقوة من المرحاض بعد غسله. وعادة ما تكون هذه القطرات السائلة غير مرئية للعين...

كم من النجمات العالميات صُدمت عندما علمت أعمارهن؟.. بفضل الإجراءات التجميلية فإن الكثير من الفنانات يبدون أصغر، بعشرات السنوات في بعض الأحيان، عن أعمارهن الحقيقية، إلا أن الأمر لا يقتصر على تلك الإجراءات المكلفة، إذ كشفت بعضهن عن "الأسرار" التي يتبعنها للحفاظ على مظهر شاب. وفيما يلي 10 نصائح من كبار النجمات العالميات، للحفاظ...

اعتماد خطة النشاط التدريبي للعام 2023 عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية اجتماع مجلس أمناء المعهد الحادي والعشرين بمقر المعهد، برئاسة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وبحضور سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل...

العربية.نت اعتقلت، اليوم الجمعة، الممثلة ستيفاني صليبا على ذمة التحقيق بعد استجوابها في ملف تبييض أموال وإثراء غير مشروع مرتبط بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن "المحامية العامة المالية القاضية إيمان عبدالله أوقفت الممثلة ستيفاني صليبا بناء لإشارة النائب العام المالي القاضي علي...

أوقف القضاء اللبناني اليوم الجمعة الممثلة ستيفاني صليبا على ذمة التحقيق بعد استجوابها في ملف تبييض أموال وإثراء غير مشروع مرتبط بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن "المحامية العامة المالية القاضية إيمان عبدالله أوقفت الممثلة ستيفاني صليبا بناء لإشارة النائب العام المالي القاضي علي...

العربية.نت في حين يلفت أثرى أثرياء العالم الأنظار والأضواء نحو المبالغ الطائلة التي جمعوها وأعمالهم التي يقومون بها، يتساءل كثيرون كيف كانت بدايتهم؟ وهل خرجوا للعالم وفي فمهم (ملعقة من ذهب) كما يقال؟. إلا أن الحقيقة مختلفة تماماً.. فهناك أسماء لامعة بدايتهم كانت عادية وأقل من المتوقع، وإليك أبرز الأمثلة: إيلون ماسك.. مزارع...

أكد النائب العام علي البوعينين، خلال كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن مشاركة مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء بهذا اليوم، الذي يوافق التاسع من ديسمبر، إنما يأتي إيماناً بخطورة تلك الظاهرة التي باتت تمثل عقبة رئيسية على طريق تحقيق التنمية المستدامة، بل تمثل مساساً بواقع ومستقبل كل المجتمعات، والاقتصاديات...

العربية.نت لا تتوقف جرائم ميليشيات الحوثي في اليمن، خصوصاً بحق الأطفال والنساء. فقد كشف تقرير حقوقي يمني حديث عن ارتكاب الميليشيات أكثر من 1893 واقعة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء منذ ديسمبر/كانون الأول من عام 2017 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2022. بينهن قاصرات وأكد أن من بين المعتقلات قاصرات وضعن في سجون المباحث الجنائية التي تسيطر...

يعقد المؤتمر الدولي السنوي الرابع عشر لمعهد المحاسبين القانونيين بالهند في دورته الجديدة بالبحرين الأسبوع المقبل، وذلك بمشاركة 300 محاسب قانوني من المنطقة وخارج الهند والمملكة المتحدة - رؤساء تنفيذيين، ومديرين ماليين، ورؤساء عمليات تنفيذيين وموظفين ماليين. وسيلقي كلمة بين كبار المتحدثين وزير الطرق والمواصلات الهندي، شري...

أطلقت وزارة الصحة السورية، الأحد، حملة لقاح فموي ضد مرض الكوليرا، تستهدف جميع الأعمار فوق السنة. وتتوزع الحملة على كل من ريف حلب والحسكة والرقة ودير الزور، وتستمر حتى 15 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء، سانا، عن مديرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتورة رزان الطرابيشي قولها إن...