: غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إبراهيم الرقيمي مرر مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني القاضي بالموافقة على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يعيد تعريف الإرهاب. ويعرف الإرهاب في مشروع القانون بأنه كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كان بواعثه أو أغراضه، يقع...

يناقش مجلس الشورى الأحد، مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020، في ضوء تقرير أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، والذي أوصت فيه بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون والمواد المرافقة له. وأوضحت اللجنة في تقرير مفصّل أنها عكفت على دراسة مشروع القانون بشكل تفصيلي بعقد عدة جلسات...

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى المرسوم بقانون بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية، والذي يهدف إلى وضع إطار قانون لتشجيع الأطراف الأجنبية على استخدام خدمات الحوسبة السحابية من خلال مراكز البيانات والاستثمار في هذه الخدمات، حيث استعرضت اللجنة مواد المرسوم بقانون والآثار المترتبة على تطبيقه على...

بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال خدمات النقل الجوي، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2019، بحضور ممثلين عن وزارَتي الخارجية والمواصلات والاتصالات. وأوضح رئيس اللجنة حمد النعيمي أن ممثلي الوزارتين...

قرر مجلس النواب الموافقة على توصيتي لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المسئولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، المرافق للمرسوم رقم (54) لسنة 2018م، والموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية في...

حسن الستري أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن والوطني المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف المرسوم بقانون إلى تعديل تعريف الإرهاب الوارد بالمادة (1) من القانون ليتماشى مع ما جاء بالتوصيات الصادرة من مجموعة العمل الدولية، والتي تعد...

حسن الستري رفض مجلس الشورى في جلسته الأحد مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يهدف مشروع القانون إلى توسيع مفهوم "سجل العملية" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون، بحيث يشمل تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوق ترتبط بالعملية، ما يسهم في دعم شمول بحث...

يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، والذي أوصت فيه بالموافقة على مشروع القانون، بعد دراسته وبحث مواده. وأوضحت لجنة المرافق العامة والبيئة في تقريرها، أن مشروع القانون يتألف...

إبراهيم الرقيمي أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بعدم الموافقة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف مشروع القانون إلى توسيع مفهوم "سجل العملية" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون، بحيث يشمل تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوق...

مريم بوجيري أقر مجلس الشورى مرسوماً بقانون يسمح بتغليظ الغرامات الإدارية والعقوبة الجنائية، بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً للتعديلات التي أوردها مرسوم بقانون بشأن السجل التجاري والتي جاءت استجابة لالتزامات المملكة بتحقيق الشفافية المالية في ظل بيئة تنظيمية تتماشى مع المعايير الدولية. وكان وكيل...

أشادت هيئة مكتب مجلس الشورى بالجهود التي يبذلها أعضاء المجلس لسن التشريعات والقوانين بالشكل الذي يسهم في تطوير المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية، مثمنين في ذات السياق تقدم عدد من الأعضاء باقتراح بقانون لإنشاء المركز الوطني لنقل وزراعة الأعضاء البشرية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد الأحد برئاسة علي بن صالح...

صرحت إدارة التحريات المالية ، أنها تلقت بلاغاً من وحدة المتابعة بمكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمتضمن ورود بلاغ من أحد مكاتب المحاماة بشأن حالة مرتبطة بإحدى الدول المصَنَّفة ضمن قائمة الدول عالية المخاطر على المستوى الدولي طِبْقاً للقائمة الصادرة من مجموعة العمل المالي (فاتف)، وذلك في إطار...