مقالات عن
: اموال
أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): لا يزال نظام ملالي إيران يعيث فسادًا في الشرق الأوسط بالسماح لتنظيم القاعدة بالاحتفاظ بـ "قاعدة" لتسيير وتسهيل مخططاته الإرهابية داخل حدود إيران، وفقًا للتقارير السنوية عن الإرهاب التي أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية. ويعزز أحد التقارير، الذي صدر هذا الأسبوع، ما نُشر في السنوات الماضية، بشأن موافقة...
أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): أعلنت السلطات البرازيلية، الجمعة، القبض على أسعد أحمد بركات، الذي يعد أحد كبار ممولي حزب الله، المصنف إرهابيا في الولايات المتحدة.وذكرت الشرطة الاتحادية البرازيلية في بيان، أنها أوقفت بركات واحتجزته في مدينة، فوز دو إيغواسو الحدودية، الجمعة، وفق وكالة "أسوشيتد برس". وكانت باراغواي أعلنت في أواخر...
لا يزال نظام ملالي إيران يعيث فسادًا في الشرق الأوسط بالسماح لتنظيم القاعدة بالاحتفاظ بـ "قاعدة" لتسيير وتسهيل مخططاته الإرهابية داخل حدود إيران، وفقًا للتقارير السنوية عن الإرهاب التي أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية.
ويعزز أحد التقارير، الذي صدر هذا الأسبوع، ما نُشر في السنوات الماضية، بشأن موافقة إيران على أن يخطط تنظيم...
استقال الرئيس التنفيذي لبنك دانسكه الدنماركي، توماس بورجن، الأربعاء، بسبب فضيحة غسل أموال تشمل 200 مليار يورو "234 مليار دولار" مرت عبر فرع البنك في إستونيا بين عامي 2007 و2015 معظمها كان مثيراً للريبة.
وقال بورجن في بيان "من الواضح أن بنك دانسكه فشل في الاضطلاع بمسوؤليته في قضية غسل أموال محتملة في إستونيا، أشعر بأسف شديد لذلك".
...
ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في أسبوعين الأربعاء، وقادت شركات المواد الأساسية موجة الصعود، لكن سهمي أديكو للتوظيف وكينجفيشر لتطوير المنازل تراجعا بعد نتائج مخيبة للتوقعات.
وبحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، حيث عززت آمال عودة الولايات المتحدة والصين إلى طاولة المفاوضات، بعد أحدث جولة...
- "سيدات الاعمال" تنظم ورشة حول الضريبة بالتعاون مع "Beyond Vat" .. رجح الخبير المحاسبي ومدير إقليم الشرق الأوسط بشركة "Beyond Vat" جوليوس بيرتيللو، تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين إلى مطلع 2019 بدلاً عن أكتوبر القادم كما كان متوقعاً، عازياً ذلك إلى احتياج المملكة لمزيد من الوقت للاستعداد للتطبيق النهائي. وأضاف، خلال ورشة عمل عن...
قال محللون، إن أسواق الخليج باتت تواجه مستويات فنية قوية ستحسم مسارها خلال الجلسات القادمة وسط تباين أدائها مع سيطرة الحذر على بعض المستثمرين بسبب تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الدول الكبرى. وكان مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات لوكالة "رويترز" إن واشنطن بصدد إعلان تعريفات جمركية جديدة ضد واردات...
أحرجت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق، الإعلامي المصري عمرو أديب، على الهواء،الأحد، بشأن عقده مع شبكة "إم بي سي" السعودية.
وعندما تطرق عمرو أديب مع غادة عبد الرازق، عما تدخره من أموال في حساباتها في البنوك، أجابته في المقابل بسؤال عما يدخره هو في حساباته في البنوك، فأجابها بأنه يدخر كل ما يجنيه من أموال. وهنا، كشفت غادة عبد...
صرح مصدر أمنى في شرطة دبي أنه جاري التحقيق في الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر شخصين يوزعان أموالاً نقدية على المارة في الشارع.
وأضاف المصدر في تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية، أنه جاري متابعة وتحديد هوية الشخصين.
وتابع أنه يبدو أن الشخصين من الجنسية الآسيوية، وظهرا في الفيديو وهما يقومان بتوزيع...
"التحريات المالية": إدانات لـ 43 تحقيقاً في حالات غسيل أموال مريم بوجيري
كشفت مديرة إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، الشيخة مي بنت محمد بن خليفة آل خليفة، أن الإدارة أجرت 43 تحقيقاً في حالات غسيل الأموال أدت إلى 9 إدانات حتى الآن، فيما لايزال التحقيق جارياً في...
دبي - (العربية نت): يمر بازار طهران وهو السوق المركزي الذي يعتبر نبض الاقتصاد الإيراني بأزمة كبرى إثر انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار والتضخم نتيجة عودة العقوبات الأمريكية. وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" في تقرير عن حالة السوق، أن مجمعا تجاريا واحدا من بين الآلاف في البازار الكبير المترامي الأطراف في طهران يقدم صورة عن هذه...
أعلنت المترشحة المحتملة لمقعد أولى المحرق النيابي أميرة الحسن، عن رفع قضية أمام الجرائم الإلكترونية، ضد إعلامي بحريني ومترشح محتمل للانتخابات النيابية، أقدم على ابتزاز المترشحة، بهدف الحصول على أموال منها، نظير تقديم خدمات إعلامية تسويقية خلال فترة الانتخابات، عبر شبكة يدعي أنه يديرها وأنها مرخصة ومدعومة من قبل بعض...
