: غسل الأموال

رويترز داهم مدعون ألمان مقري وزارتي المالية والعدل اليوم الخميس في إطار تحقيق في احتمال تورط الوكالة الحكومية لمكافحة غسل الأموال في محاولات لعرقلة سير العدالة. وينظر التحقيق فيما إذا كانت وحدة المخابرات المالية تقاعست عن التحرك بعد تحذيرات من البنوك بخصوص احتمال وقوع جرائم غسل أموال. وتتبع الوكالة وزارة المالية تحت قيادة...

العين الاخبارية أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غیر المشروعة، اعتماد إطار تنظيم الأصول الافتراضية في الإمارات. واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها في مصرف الإمارات المركزي، اللائحة الجديدة لتنظيم الأصول الافتراضية، وفق النموذج المعتمد من منظور إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً غيابياً بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سوات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار، وبمصادرة مبلغ ستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون دينار من أمواله وأملاكه عن تهمة غسل الأموال. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة في ضوء ما ورد...

إرم نيوز كشف تقرير نشرته صحيفة ”إندبندنت“ بالنسخة الفارسية، الأحد، أن الشركات الصينية باتت تستحوذ على قدر كبير من تعدين البيتكوين في إيران بعد فرض قوانين صارمة لتعدين البيتكوين في الصين وإعطاء إيران الضوء الأخضر لعمال المناجم الصينيين. وأشار التقرير الذي حمل عنوان ”بيتكوين في إيران، من المسؤولين الحكوميين إلى عمال المناجم...

حذر بنك الكويت المركزي المواطنين من التعامل في سوق العملات الرقمية، مؤكدا أنها غير معترف بها دوليا ولا تخضع لجهات رقابية. وذكر البنك اليوم الثلاثاء، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر: "الأصول الافتراضية والتي تسمى "عملات افتراضية" لا تخضع لجهات رقابية، وغير معترف بها دولياً ولا تُعتبر أداة إبراء.. فاحذر من التعامل بها..". ولا...

شاركت شركة البحرين للمقاصة، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لبورصة البحرين، مؤخرًا كأول شركة مقاصة ووكيل تسجيل أرقام تعريف الأوراق المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط في مبادرة ربط أرقام تعريف الأوراق المالية الدولية (ISINs) بمعرّفات الكيانات القانونية (LEIs) (ISIN – ISO 6166 and LEI – ISO 17442) . وقد أُسّست المبادرة بهدف المساهمة في تعزيز...

الشرق الأوسط أعلنت محاكم دبي عن إنشاء محكمة متخصصة في «غسل الأموال» في كل من المحكمة الجزائية الابتدائية ومحكمة الاستئناف، في خطوة تسعى من خلالها الإمارة الخليجية إلى تحقيق فاعلية النظام القضائي، وتعزيز التنافسية الدولية لدولة الإمارات، ودبي تحديداً. وقال طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي، إن إنشاء محكمة متخصصة لغسل الأموال...

وام أحالت النيابة العامة في دبي ثمانية متهمين وثلاث شركات إلى محكمة الجنح لارتكابهم جريمة غسل الأموال بمبلغ يقارب 14 مليون درهم من وإلى عدة حسابات بنكية بطريقة احتيالية وباستخدام تقنية المعلومات، قاصدين إخفاء مصادره غير الشرعية والانتفاع بها. و قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع الإبعاد وباقي المتهمين...

أعلن مصدر مسؤول بالنيابة العامة السعودية، أن التحقيقات مع أربعة متهمين في قضية غسل أموال، أحدهم "مواطن" والآخرون "وافدون"، أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة، بطريقة غير نظامية، مقابل أجرة شهرية قدرها 30 ألف ريال، مما يعد مجرماً...

أيمن شكل كشف الرئيس التنفيذي السابق لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، أن اقتراح إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي واستبدالها باشتراك تقاعدي، ليس بالأمر الجديد، حيث أحيل لمجلس النواب ضمن حزمة اقتراحات واطلع عليه النواب قبل سنة ونصف. وبين أن الاقتراح سيمنع استنزاف سيولة أصحاب الأعمال في مكافآت، ويوفر سيولة للتأمينات...

- هل لي الحق في حال قام البنك بالإفصاح عن معلومات حسابي المصرفي لأي جهة، أن أعترض على ذلك؟ يتصل سر الإنسان اتصالا وثيقا في الدساتير المختلفة بالحرية الشخصية للإنسان، إذ يمثل جانبا من جوانب الحرية الشخصية له، وبالتالي كفلت أغلب الدساتير العالمية حق كل فرد في أن يحتفظ بأسراره بمنأى عن الغير، ومنها الدستور البحريني في المادة (26)...

أصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، القرار 2 لسنة 2021 بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في أعمال المرخص لهم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري وقواعد تجميد الأموال ورفع التجميد وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في...