: غسيل

إرم نيوز + وسائل إعلام كويتية قضت إحدى محاكم الكويت بحبس مواطن، عُرف إعلامياً بلقب ”نصاب سناب شات“، لمدة عام، بتهمة النصب والاحتيال على فتاة وإيهامها بالزواج، بعد أن ادعى أنه شيخ من الأسرة الحاكمة في البلاد. وبحسب موقع ”أمن ومحاكم“ المختص بنشر الأخبار القضائية والأمنية عبر موقع ”تويتر“، فقد ”أمرت المحكمة بحبس المواطن...

جرت مراسم غسيل الكعبة المشرفة، اليوم الاثنين، بإشراف الأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة ومستشار العاهل السعودي. وذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ أنه ”نيابة عن خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبد العزيز) تشرف أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بغسل الكعبة المشرفة“. فيديو | لقطات لغسل #الكعبة_المشرفة من الداخل...

إرم نيوز أعلنت لجنة إزالة تمكين النظام السابق ومحاربة الفساد السودانية، الأحد، عن اشتباهها بحركات مالية ضخمة لـ 90 حسابا مصرفيا، متهمة أصحابها بالعمل على تقويض التحول الديمقراطي في البلاد. وقال عضو اللجنة، وجدي صالح، في مؤتمر صحفي ليل الأحد، إن اللجنة تتتبع شبكات الاتجار في العملات الصعبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ”واتساب،...

أكدت السيدة منى يوسف المؤيد رئيسة مجلس إدارة شركة "الإبداع للتمويل متناهي الصغر" أن مملكة البحرين تحصد الآن ثمار استثمارها الناجح بالمرأة من خلال الجهود التي بذلها المجلس الأعلى للمرأة على مدى العقدين الماضيين، حيث باتت المرأة البحرينية حاضرة بقوة في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات، مما انعكس إيجابا على تسريع جميع مسارات...

تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، نظمت الوزارة حفل تخريج 244 متدرباً في برنامج الإدارة المالية (ETP) للمنظمات الأهلية ومن في حكمهم، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة "بيبا"، وعدد من منشآت القطاع الخاص والجمعيات المهنية المتخصصة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي الإلكتروني، بمشاركة المدير...

أحمد خالد أظهرت جداول تحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها أن الأنشطة التجارية التي يقتصر الترخيص لمزاولتها على شركاء بحرينيين فقط بنسبة 100% قد بلغ عددها 20 نشاطاً وأن الأنشطة التجارية التي يسمح الترخيص لمزاولتها شريطة وجود شريك بحريني في الشركة وتحدد نسبة التملك من قبل الشركاء قد...

أصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، القرار 2 لسنة 2021 بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في أعمال المرخص لهم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري وقواعد تجميد الأموال ورفع التجميد وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم...

واس كثفت وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام استعداداتها لموسم العمرة بأعمال التطهير والتعطير والتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته على مدار 24 ساعة للوقاية من فيروس كورونا. ويقوم أكثر من 4000 عامل وعاملة بتطهير المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه 10مرات يومياً باستخدام أجود أنواع المطهرات والمعطرات والمعقمات التي جُلبت...

رغم ما أحاط به نفسه من حذر، قاد "حبل غسيل" إلى مكان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، ليكون ذلك خيط المخابرات الأمريكية لقتله. هذا ما كشفه كتاب "صعود وسقوط أسامة بن لادن"، المتوقع طرحه، هذه الأيام، فكيف تسبب "حبل غسيل" في مقتل الزعيم السابق لتنظيم القاعدة الإرهابي؟. وفقا لصحيفة "نيويورك بوست"، نقلا عن الكتاب المذكور، لجأ بن لادن...

بعد صدور أحكام المحكمة الجنائية الكبرى في أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ البحرين والخاصة ببنك المستقبل، تأكد لنا بعد الاطلاع على تفاصيل الخبر أن من يحكم إيران «عصابة وليس نظاماً سياسياً، ولا يمكن أن تكون لهم علاقة بالدين». عصابة مجرمة بمعنى الكلمة، تستبيح كل الجرائم من أجل الوصول لأجندتها المطبوعة في ذهنية ملاليها، فلا يوجد ما...

من خلال مطالعاتي للصحف اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي، شد انتباهي موضوع يحمل عنوان: «بحريني يلجأ إلى الإنتربول للحصول على ابنه من زوجته الهاربة»، الأمر الذي حمسني جداً لرصد القضايا الدولية أو المحلية وخصوصاً ذات الطابع الاقتصادي وتلك التي تتعلق بصفقات نصب واحتيال ويلجأ أصحابها إلى استغلال المسافات أو اختلاف الجنسيات أو...

إرم نيوز + مجلة لوبوان الفرنسية أثار تقرير نشرته مجلة ”لوبوان“ الفرنسية، الجمعة، موضوع إقالة المدعي العام القطري علي بن فطيس المري بعد عقدين من توليه منصبه وتساءل عن أسباب إبعاده وإبعاد عدد من المسؤولين قبله بينما تستعد البلاد لاحتضان تظاهرة كأس العالم لكرة القدم. وقالت المجلة الفرنسية في تقريرها: ”لماذا هذه الإقالات المدوية...