: مبالغ-مالية

أعلنت قوات الأمن المصرية، مساء الاثنين، عن إلقاء القبض على ما اعتبره البعض "أخطر عصابة نصب" عبر شبكة الإنترنت عبر استخدام تطبيق "الرمال البيضاء". وعبر مقطع فيديو نشرته على يوتيوب، ذكرت وزارة الداخلية المصرية: "رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ما تداولته...

صرح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بالنيابة العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية بدائرتها الثامنة قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهم بالحبس لمدة ٦ أشهر مع النفاذ وتغريمه مبلغ ١٢٤٥ دينار قيمة البضاعة المضبوطة، وبمصادرة المادة المضبوطة والسيارة المستخدمة في التهريب ، وذلك لما نسب إليه من تهمتي التهريب الجمركي واستيراد بضاعة...

قضت محكمة جنايات المنيا في مصر، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، حضوريا بمعاقبة شاب بالسجن المشدد خمسة عشر عاما بعد ثبوت اتهامه بنشر صور شقيقتين عبر تطبيق التراسل الاجتماعي الشهير ”واتس آب“. وخلال العام 2020 كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن المنيا جنوب مصر، قد تلقت بلاغاً، يفيد بقيام أحد الأشخاص البالغ من العمر 32 عاما،...

أكد مسؤولون في ساو باولو أن الشرطة البرازيلية ألقت القبض على رجل تعتقد أنه اخترق حسابات نيمار المصرفية وسرق مرارا مبالغ صغيرة تصل إلى أكثر من 40 ألف دولار. وقالت الشرطة إن المتهم عمل في بنك يملك فيه لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل ووالده الذي يدير أعماله حسابات مصرفية. ولم تكشف الشرطة عن اسم البنك. وأضافت الشرطة في بيان...

على الرغم من سعي السلطات الليبية منذ أشهر إلى حل ملف المرتزقة والميليشيات إلا أن تلك القضية الشائكة تبدو بعيدة في المدى القريب عن النهاية. فقد وصلت دفعة جديدة من المقاتلين السوريين إلى الأراضي الليبية، بحسب ما أفاد اليوم الثلاثاء المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما أوضح أن تلك الدفعة ضمت نحو 150 عنصرا، جلهم من لواء "محمد الفاتح"...

صرحت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بأن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية ، تمكنت من ضبط شخصين افريقي و أوربي قاموا بارتكاب جرائم التزييف والتزوير لعملات نقدية لاستغلالها في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال . وأوضحت الإدارة بأنها تلقت بلاغا حول قيام شخصين بتزييف العملات النقدية وتداولها ، لغرض النصب...

عكاظ + صحيفة عاجل كشف مصدر مسؤول بالنيابة العامة بالسعودية، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أسفرت عن صدور حكم قضائي ابتدائي من المحكمة المختصة بإثبات إدانة مواطن ومقيم بارتكاب جريمة غسل الأموال. وكان شخصان قد زاولا عملا من الأعمال المصرفية دون ترخيص، وذلك بامتهانهما تلقي الأموال من مجهولي الهوية والمخالفين ناتجة عن...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم بمعاقبة موظفين عموميين وآخرين بسجنهم جميعاً لمدة خمس سنوات وتغريم كلاً منهم مبلغ 500 دينار ومصادرة مبلغ العطية، وبإبعاد المتهمين الثالث والرابع نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وذلك عما نسب إليهم من تهمة طلب وقبول...

كشفت وزارة الداخلية السودانية، اليوم الأربعاء، حيثيات مقتل الفريق علي بريمة، وسط الخرطوم، منتصف الشهر الجاري، واستنكرت الاعتداءات على الشرطة ومقارها. وقالت الوزارة في بيان، إن الفريق علي بريمة تم الاعتداء عليه أثناء تفقده القوات العاملة بالارتكازات بمنطقة وسط الخرطوم في تأمين المواقع الاستراتيجية والسيادية، يوم 13 يناير...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة قد أصدرت حكمها الحضوري اليوم بمعاقبة موظف عام وآخر بسجن المتهمين لمدة سبع سنوات وبتغريم كلاً منهما مبلغ وقدره تسعمائة وخمسون دينار وأمرت بمصادرة مبلغ العطية من المتهمين بمبلغ إجمالي وقدره تسعمائة وخمسون دينار وذلك عما نسب إليهما من تهمة...

أعلن رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بالنيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عن أن الوحدة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة تهريب جمركي واستيراد بضاعة ممنوعة، والتي تصل عقوبتها للحبس لمدة 3 سنوات وغرامة لثلاثة أمثال قيمة البضاعة والمصادرة. وكانت الوحدة قد تلقت بلاغا من مديرية شرطة جسر الملك فهد بتمكن ضباط الجمارك من ضبط أحد المتهمين وهو من...

سبوتنيك أعلن جهاز المخابرات السودانية، اليوم الأحد، عن إحباط تهريب 21 شخصا من الجنسية الإثيوبية بينهم 20 فتاة أقل من عمر عشرين عاما إلى دولتين عربيتين. وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن جهاز المخابرات العامة بمحلية القريشة في ولاية القضارف شرقي البلاد نفذ عملية أمنية نوعية تمكن خلالها من إحباط تهريب 21 شخصا من...