: المشبوهة

- اجمالي غرامات تصل الى 47 مليون دينار - مصادرة مبالغ التحويلات حوالي 13 مليون دولار قال المحامي العام المستشار نايف يوسف محمود بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أمس أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد سبع قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وثلاثة...

العربية.نت لم يمضِ إلا ساعات قليلة على الانفجار الذي استهدف، ليل الجمعة، إحدى خيام الاعتصام في ساحة الحبوبي وسط الناصرية (مركز محافظة ذي قار) في العراق، حتى توافدت حشود من المتظاهرين إلى ساحة الاعتصام، رافعين أصواتهم مجدداً ومنددين بعمليات القتل والترهيب التي طالت ناشطين في الأيام الماضية. وبدأ المتظاهرون بإحراق الإطارات...

تسلمت القوات البحرية السعودية، قيادة قوة الواجب المختلطة "150"، من نظيرتها البحرية الفرنسية والتي تنفذ عمليات مكافحة الإرهاب في البحر الأحمر، خليج عدن، المحيط الهندي وخليج عمان. وسبق ذلك استلام البحرية لتلك المهام للمرة الأولى من القوات البحرية الملكية البريطانية، ونفذت خلال تلك الفترة مجموعة من العمليات، أهمها ضبط 10500 كغم من...

العربية.نت أفادت شبكة "بلومبيرغ" الإخبارية، أن إيران تقوم بنقل أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة المستخدمة في تخصيب اليورانيوم من منشأة تجريبية إلى قاعة جديدة في مصنع الوقود الأساسي التابع لها في نطنز. وذكر التقرير الذي استند إلى وثيقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران نقلت 3 مجموعات من أجهزة الطرد المركزي من...

وكالات أعلنت السلطات الأمنية في الجزائر، مؤخرا، توقيف عصابة إجرامية يقودها لاعب دولي سابق في كرة القدم، وتورطت في عدد من الأنشطة المشبوهة. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في الجزائر أن عددا من موظفي الجهاز الأمني في البلاد تورطوا في التعاون مع العصابة. وأورد المصدر أن هذه العصابة الإجرامية الموقوفة كان لها عدد من المحرضين، في...

حملت مجلة "ذا فيدراليست" الأمريكية حزب الله مسؤولية الانفجار الهائل الذي شهده لبنان، الثلاثاء، وتسبب في تدمير مرفأ بيروت، وأودى بحياة عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف. وقالت المجلة الأمريكية، خلال تقرير أعده محررها السياسي جون دانيال ديفيدسون: "إذا كانت هناك جماعة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن الأوضاع في لبنان التي أدت إلى الانفجار...

أيمن شكل أتاحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة توثيق المعاملات عبر برنامج ترخيص مزاولة أعمال الموثق الخاص للمحامين ومكاتب الاستشارات القانونية، ويضم جدول الموثقين الخاصين حتى اليوم 64 موثقاً خاصاً من المحامين العاملين، لكن منذ فترة وجيزة أصدرت الوزارة تعميماً أثار تساؤلات حول هذه الخدمة الجديدة التي يرى فيها...

القبس تتسع يوماً بعد يوم دائرة الشبهات الخاصة بشبكات «غسل الأموال»، إذ كشفت مصادر مسؤولة لـ القبس أن 4 شركات حديثة العهد متخصصة في بيع العطور والبخور باتت تحت مجهر الجهات الرقابية والأمنية، وقد تكون متورّطة في عمليات مشبوهة مع بعض مشاهير السوشيال ميديا وغيرهم. وقالت المصادر إن تلك الشركات يُعتقد أنها تستخدم أنشطتها غطاء...

العربية.نت على وقع انتظار جلسة البرلمان التونسي، غدا الخميس، بعد جمع الأصوات من أجل عقد جلسة سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي، رغم الضغوط التي تمارسها حركة النهضة لإنقاذه، جددت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي انتقاداتها لرئيس الحركة، داعية إياه للرحيل. وقالت في تصريحات صحافية، الأربعاء: لن يكون هناك شغور في رئاسة...

* التحويلات المالية داخل البحرين تخضع لمعايير الرقابة بمصرف البحرين المركزي * إجراءات حوكمة المصرف تحد من التحويلات المشبوهة والخاطئة * التحويلات المالية وفق منظومة التحويلات الوطنية تتم بين حسابات بنكية مستوفاة الشروط ومعرفة للأطراف * عملية سحب وإعادة الأموال تتم بطريقتين وليد صبري أكد المدير العام المساعد للتسويق...

سكاي نيوز عربية تتجه الأنظار على الصعيدين الإقليمي والدولي صوب سرت، التي تعد البوابة للهلال النفطي الليبي، وذلك بالتزامن مع رصد تحركات لمرتزقة تم نقلهم باتجاه المدينة التي وصفتها بمصر بـ"الخط الأحمر"، في حين نفذ الجيش الليبي دوريات قبالتها. ووفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، السبت، فإن حكومة فايز السراج، المدعومة بمرتزقة نقلتهم...

كشفت مصادر صحيفة القبس أن 5 أشخاص من مشاهير السوشيال ميديا سيحالون إلى النيابة العامة الشهر الجاري، للاشتباه في تورطهم بعمليات غسل أموال، حيث ستبدأ إجراءات استدعائهم يوم الأحد المقبل. وبحسب الصحيفة فإن "لهؤلاء المتورطين صلات تجمعهم بوسطاء داخل البلاد يشاركونهم في غسل الأموال، وتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى أشخاص من دول عربية...