: غسل الأموال

أصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، القرار 2 لسنة 2021 بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في أعمال المرخص لهم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري وقواعد تجميد الأموال ورفع التجميد وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم...

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 2021بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، جاء فيه: أحكام عامة مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك: المملكة: مملكة البحرين. ...

بعد صدور أحكام المحكمة الجنائية الكبرى في أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ البحرين والخاصة ببنك المستقبل، تأكد لنا بعد الاطلاع على تفاصيل الخبر أن من يحكم إيران «عصابة وليس نظاماً سياسياً، ولا يمكن أن تكون لهم علاقة بالدين». عصابة مجرمة بمعنى الكلمة، تستبيح كل الجرائم من أجل الوصول لأجندتها المطبوعة في ذهنية ملاليها، فلا يوجد ما...

صرح النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً حضوريا للمتهم السادس وحضورياً إعتبارياً لباقي المتهمين، بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وستة من مسئوليه، حيث قضت المحكمة بإدانة المتهمين جميعاً وذلك بمعاقبة مسئولي بنك المستقبل...

قدّم نواب ديمقراطيون وجمهوريون مشروع قانون للكونغرس الأميركي، يهدف إلى كشف مصادر ثروات النظام الإيراني في ظل العقوبات الأميركية والدولية المفروضة عليه. وأوضح النائب الجمهوري، فرينش هيل، وزميله الديمقراطي إل لاوسن أنهم أرادوا طرح القانون في وقت "يطالب فيه الإيرانيون بإصلاحات اقتصادية فيما يموّل المسؤولون الإيرانيون الإرهاب...

محرر الشؤون المحلية تشمل جرائم تمس الدين والحجر الصحي - عدم ضم الجنح المطبق عليها "البديلة" وغير الواردة في القرار لصحف الأسبقيات - الحبس سنة وغرامة 100 دينار لمن تعدى علانية على ملة معترف بها - الحبس سنة و200 دينار غرامة لمن يشوش على إقامة شعائر إحدى الملل - الحبس سنة وغرامة 100 دينار لمن ينتهك أو يدنس حرمة القبور - سنتان وغرامة 200...

أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً رقم ( 74 ) لسنة 2021 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة تمويل الإرهاب في أعمال صندوق الزكاة وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. وجاءت المادة الأولى من القرار متضمنة تعاريف...

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في المملكة العربية السعودية، نقلا عن مصدر مسؤول، تورط 122 متهما على الأقل في قضايا تعديل بيانات صحية وتلقي رشاوى. ونوّه المصدر إلى أنه ”إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة 1442هـ الموافق 1 يوليو 2021م، بشأن رصد الهيئة إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة...

هنأ رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المهندس محمد السيسي البوعينين وزارة الداخلية على تحقيقها للإنجاز البحريني الدولي الجديد والمتمثل بانتخاب مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية لمنصب الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة الأجمونت، مؤكدا " ان فوز سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة...

أكد السيد إبراهيم عبدالله الشيخ، رجل الأعمال، وعضو مجلس الأعمال السعودي البحريني، أن "فوز الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية ونائب رئيس لجنة وضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتزكية، بمنصب الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة الأجمونت وذلك في...

في انجاز دولي جديد لمملكة البحرين ، فازت سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية ونائب رئيس لجنة وضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،بالتزكية بمنصب الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة الأجمونت وذلك في الانتخابات التي جرت على هامش الاجتماع العام للمجموعة...

وقع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ((BIBF، المعهد الرائد في التعليم والتدريب في المنطقة، اتفاقية تعاون مع المعهد الوطني للأعمال المصرفية والمالية (NIBAF)، الذراع التدريبي للبنك المركزي الباكستاني، لتوفير فرص التدريب والتطوير وبناء القدرات للقطاع المصرفي والمالي في باكستان. وتشمل مجالات التعاون التمويل الإسلامي، والتحول...