: غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أن الأطماع التوسعية والدعم الإيراني الواضح للجرائم الإرهابية ، تستدعي تحركاً عربياً جاداً من خلال اتخاذ موقف عربي وإجراءات واضحة في ظل ما يجمعنا من وحدة الموقف والمصير المشترك، فيما وقّع وزير الداخلية ، والشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية...

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، اجتماعها السابع صباح الإثنين، برئاسة حمد النعيمي، لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإضافة بند جديد...

إدانة أخرى وعقوبات جديدة قد تواجه النظام الإيراني بعد يونيو المقبل في حال استمراره في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية، وهذا ما أكدته مجموعة العمل المالي الدولية «فاتف» خلال اجتماعها الأخير قبل أيام في باريس. مجموعة «فاتف»-وهي جهة دولية تتولى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضم الدول الأعضاء الـ5 الدائمة بمجلس الأمن الدولي...

أصدر مصرف البحرين المركزي التوجيهات النهائية الخاصة بعدة أنشطة ذات الصلة بالأصول المشفرة، حيث أصبحت الأصول المشفرة التي تعمل في ظل أنظمة سلسلة الكتل المعروفة بـ"بلوكشين" تحظى باهتمام متزايد من قبل السلطات الرقابية في العديد من دول العالم، وتهدف التوجيهات التي أصدرها مصرف البحرين المركزي إلى ضمان ربط تلك الأنشطة تحت مظلة...

حرصت مملكة البحرين على تدعيم علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الجماعي من خلال عضويتها في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية. وتتميز العلاقات البحرينية الأوربية بأنها قديمة وراسخة، وزادت وتيرتها بعد نشأة الاتحاد الأوروبي عام 1992، ومع تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل...

دبي - (العربية نت): أكد النائب العام في السعودية، الشيخ سعود المعجب، أن "بلاده أقرت منظومة شاملة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله". وأضاف المعجب أن "السعودية أدخلت تغييرات أساسية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مشيراً إلى "وضع أطر للتشريعات للنظام المالي للتأكد من أن البنوك تأخذ بمبدأي الحيطة والحذر في مجال...

مريم بوجيري رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروعاً بقانون يهدف لشمولية تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوق ترتبط بغسيل الأموال، دعماً لشمولية بحث ورقابة جميع مايرتبط بهذه العمليات من حسابات. ووفقاً للمشروع المذكور، فإن المشروع يستهدف توسيع مفهوم سجل العملية الوارد في المادة 1 من المرسوم بقانون 4 لسنة 2001 بشأن...

دبي - (العربية نت): أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية يوم 13 فبراير 2019، والذي يأتي رغم إقرار المملكة للعديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر...

أكدت هيئة مكتب مجلس النواب حرص المجلس "بيت الشعب" على التعاون الوثيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين "بيت التجار"، والسعي المستمر لدعم الاقتصاد البحريني وتوفير فرص العمل للشباب البحريني وفتح آفاق أرحب للمشاريع الاستثمارية واستقطابها من خلال المنظومة التشريعية والقانونية التي تواكب تطلعات المشروع الإصلاحي واستشراقات مبادئ ميثاق...

عمان - غدير محمود قال أمين عام "حزب الرسالة"، والنائب والوزير الأسبق في الأردن، د.حازم قشوع، إن "قانون العفو العام يعد هدية من عاهل الأردن جلالة الملك عبدالله الثاني لشعبه في مئوية البيعة"، مضيفا أن "ملك الأردن أرسل رسالة لشعبه مفادها أنه قريب منهم ويقدر ما تحمله الأردنيون خلال الفترة الماضية، حيث يُعتبر قانون العفو صفحة جديدة...

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب محمد السيسي، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الاثنين، تعديل قانون حظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، حيث تم الاطلاع على المرئيات الحكومية المقدمة، وعليه تقرر رفض المشروع من حيث المبدأ. كما...

تونس - إيمان الحامدي تنتظر تونس تصنيفاً جديداً عقب الزيارة المرتقبة لخبراء مجموعة العمل المالي يخرجها من دائرة البلدان المتهمة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بعد جهود سنة كاملة عملت خلالها الحكومة على تجويد التشريعات والأليات الخاصة بمراقبة التدفقات المالية والحد من التحويلات "المشبوهة". وتتولى مجموعة العمل المالي، وهي هيئة...