: الصرافة

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على أفراد وكيانات لبنانية لصلتها بتسهيل الأنشطة المالية لحزب الله، المدرج على لائحة الإرهاب. وقالت الوزارة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن العقوبات طالت من يوصف بالخبير المالي اللبناني، حسن مقلد، ونجليه ريان وراني، وشركة الصرافة "سيتيكس" التي يملكها بسبب علاقات...

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الخميس، إنَّ العراقيين يلقون باللوم على الإجراءات الأميركية التي تهدف إلى الحد من التحويلات النقدية إلى دول خاضعة لعقوبات مثل إيران، في إضعاف قيمة العملة المحلية. وأفاد مسؤولون أميركيون وعراقيون بأنَّ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بدأ في نوفمبر الماضي بفرض قيود أكثر صرامة على...

قال متعاملون في سوق الصرافة بلبنان لرويترز إن الليرة اللبنانية سجلت، الخميس، مستوى منخفضا غير مسبوق جديدا عند 50 ألف ليرة للدولار، مما ينطوي على تراجع في قيمتها بأكثر من 95 بالمئة منذ انهيار النظام المالي في البلاد في العام 2019. تم ربط الليرة بالدولار عند سعر 1507 في 1993، وهو ربط استمر حتى عام 2019 عندما تسببت عقود من الهدر وسوء الإدارة...

أيمن شكل حاول آسيويان غسل الأموال التي تحصلا عليها من تجارة المخدرات، عن طريق شراء عملات رقمية وإعادة بيعها مجددا، لكن التحريات كشفتهما عندما تم اكتشاف تحويلات بنكية وعمليات إيداع من المتهمين بلغت 80 ألف دينار، وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بسجن المتهم الأول لمدة 5 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار وأمرت بمصادرة 19520دينارا من...

شاركت بنفت، الشركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، مؤخرًا في مؤتمر "سيملس الرياض" الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 2 و3 من شهر نوفمبر الجاري، حيث شاركت الشركة في جلسة حوارية بعنوان "إنشاء إطار للتعاون عبر...

تمكنت شرطة إدارة المباحث الجنائية وفي إطار حفظ النظام ومكافحة الجريمة من القبض على شخص أجنبي يبلغ من العمر 32 عاماً إثر قيامه بالشروع في عملية سرقة للأموال داخل أحد محلات الصرافة. وأوضحت الإدارة بأنه بعد ورود معلومات عن محاولة السرقة، وفرار الشخص، تم إجراء عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هويته و القبض عليه. وأشارت...

عقب تسجيل سعر الدولار الأميركي أرقاما قياسية جديدة أمام التومان في سوق طهران، مؤخرا، أمر البنك المركزي الإيراني شركات الصرافة بإجراء عمليات الشراء والبيع أونلاين لتجنب تشكيل طوابير الانتظار لشراء الدولار، لكن نظام التداول الذي وضعه المركزي لهذا الغرض توقف عن العمل. واستمر الاتجاه المتصاعد لسعر العملات الأجنبية في سوق...

سماهر سيف اليزل أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، قراراً بشأن إلغاء الترخيص الممنوح لشركة دليل للصرافة. وجاء في المادة الأولى للقرار «يلغى الترخيص الممنوح لشركة دليل الصرافة «شركة صرافة» الممنوح في 19 يونيو 1979، تحت السجل التجاري رقم 19702. وبحسب المادة الثانية فعلى الإدارات المعنية بمصرف البحرين المركزي تنفيذ...

أظهر تقرير حديث أعدته شبكة الإنذار المبكر من المجاعة لصالح برنامج الغذاء العالمي أن نصف سكان اليمن يكسبون دخلاً أولياً من مصادر غير منتظمة بما في ذلك العمل بالأجر اليومي، وأشار إلى أنه في المتوسط سيحتاج العامل العادي لأن يعمل عشرة أيام كاملة في الشهر الواحد لتغطية أسعار السلع، ووصف ذلك بأنه صعب للغاية، بسبب محدودية الطلب على...

بحضور ممثلين عن 48 مؤسسة مالية، وبهدف تسليط الضوء على الميزات والقدرات التنافسية لحلول الشركة نظمت شركة بنفت، الشركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، مؤخرًا ورش عمل بهدف التعريف بخدماتها لتحديد الهوية والتحقق، حيث عقدت ورشتي عمل في مقر الشركة الكائن بضاحية...

رصدت واشنطن مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي لتعقب الشبكة المالية للحرس الثوري الإيراني والمليشيات التابعة له. وذكر حساب وزارة الخارجية الأمريكية على "تويتر"، باللغة الفارسية، رسالة لمن يمتلك معلومات عن الآليات المالية التي يستخدمها الحرس الثوري وفيلق القدس التابع له، للتحايل على العقوبات. وقال الحساب "هل لديك...

أحالت النيابة العامة الكويتية خلية حزب الله إلى محكمة الجنايات، وطالبت بتطبيق القانون عليهم. وأفاد مصدر مطلع بأن لائحة الاتهام شملت 11 مواطنا و7 وافدين يعملون في محلات الصرافة التي قامت بالتحويلات، لافتا إلى أن النيابة وجهت لهم تهم أمن دولة، بحسب ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية. إخلاء سبيل بكفالة مالية وكانت النيابة العامة...