: تبييض-الأموال

دعونا نتكلم «اقتصاد». بعد الطفرة النفطية الهائلة لدول مجلس التعاون الخليجي، وبعد الوفرة الاقتصادية الكبيرة التي حصلت خلال نصف القرن الأخير، أخذ المواطن الخليجي على عاتقه العيش بطريقة استهلاكية محضة. فعاش المتعة بكل تفاصيلها الترفية، ولم يفكر بطريقة عميقة لما قد يحصل له في المستقبل، وخاصة أن الاقتصاد الثابت والمستقر لا يمكن...

وسائل إعلام جزائرية كشف التحقيق الذي أجرته السلطات بالجزائر عن الثروة المالية الهائلة التي جمعها الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة عن طريق الابتزاز والاحتيال واستغلال نفوذ "قبة البرلمان". ووجه قاضي التحقيق للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي تهما ثقيلة لخاوة تتعلق باستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة...

الحرة في الساعات التي أعقبت إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد أعمال البرلمان وإعفاء الحكومة، تجمعت حشود ضخمة لدعمه في العاصمة ومدن أخرى، وتعالت الهتافات والزغاريد في مقابل خروج مظاهرات مناهضة لهذه الإجراءات، وسط تطويق الجيش مبنى البرلمان والتلفزيون الحكومي. ومساء الأحد، أعلن سعيد "تجميد" أعمال مجلس النواب لمدة 30 يوما،...

سكاي نيوز عربية تعتبر المصارف المراسلة رئة القطاع المصرفي اللبناني، فمن دونها لا يستطيع لبنان الدخول الى النظام المالي العالمي وإجراء عمليات التحاويل المالية وفتح المستندات لاستيراد ما يلزم. وهو أمر جوهري لبلد يعيش اقتصاده على استيراد ما يقارب 80% من حاجاته الغذائية والاستهلاكية وغيرها. اعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على...

أقرّ البرلمان اللبناني، الإثنين، قانون استرداد الأموال المنهوبة، في خطوة تعتبر جيدة من حيث الشكل، إنما يبقى التعويل على التنفيذ. ويرى البعض أن لبنان عرف بعدم تطبيق القوانين والفساد الذي كان السبب الرئيس في الأزمة الاقتصادية والمالية التي يرزح تحتها اليوم. وليس هناك من رقم محدد للأموال المنهوبة في لبنان، إلا أن وزارة الخزانة...

وكالات أصدرت محكمة في الجزائر العاصمة، الأحد، 4 مذكّرات توقيف دوليّة بحقّ 4 ناشطين موجودين في الخارج متّهمين خصوصاً بالانتماء إلى جماعة إرهابيّة. والمستهدفون بمذكّرات التوقيف هم الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت، والمُدوّن أمير بوخورس المعروف باسم "أمير دي زد"، وشخص ثالث يُدعى هشام عبّود، ورابع...

سكاي نيوز عربية استنكرت جمعية القضاة التونسيين، الأحد، تدخل رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، في عمل السلك القضائي، على خلفية تدخله في قضية رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي. واستنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان، التصريحات التي صدرت عن رئيس البرلمان راشد الغنوشي خلال حديثه مؤخرا لوسيلة إعلامية، والتي...

أصدر قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي في تونس، الخميس، أمراً بإيداع رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي السجن، في إطار تحقيقات بشبهات تبييض الأموال. وقال رئيس مكتب الإعلام والإتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة في تونس، محسن الدالي، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، إنه "تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس...

التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الكاظمي التقى الرئيس التركي وناقشا تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وأنقرة. فيما أوضحت مصادر أن الكاظمي سيبحث مع الجانب التركي ملفات كثيرة، أبرزها ملف حزب العمال الكردستاني وملف قضاء سنجار، ومشكلة...

سكاي نيوز عربية قدّم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مشروع قانون إلى البرلمان يطالب بإعادة الأموال من الخارج، وسيسمح القانون المؤقت للأفراد والشركات بتحويل أموالهم والذهب والعملات الأجنبية والممتلكات المنقولة وغيرها من الأصول إلى تركيا دون فحص ضريبي أو تحقيق جنائي أو عقوبة أو غرامة، في توجه يشبه بترخيص تبييض الأموال،...

أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، أحكاماً نهائية بالسجن ضد عدة شخصيات أبرزها "مدام مايا" الابنة المزعومة للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، في أغرب قضية فساد شهدتها البلاد. وأدانت محكمة "الشراقة" نشناشي زليخة شفيقة، أو ما تعرف إعلاميا "مدام مايا" بالسجن النافذ 12 سنة وغرامة مالية قدرها 6 ملايين دينار (حوالي 46 ألف و489 دولار...

العربية نت مع دخول إيران حقبة جديدة من الحصار الأميركي والعقوبات الدولية عليها، باتت طهران تبتكر استراتيجيات جديدة في تمدد أذرعها الإرهابية عبر "الدعاية والتجنيد" في صفوف الجالية الشيعية المرتبطة بها في أوروبا، إلى جانب آليات جديدة في عمليات تبييض الأموال. والأخطر أن التعاون بات وثيقاً بين الاستخبارات والبعثات الدبلوماسية...