: غسل الاموال

تنمية مهارات الخريجين البحرينيين ودمجهم في بيئة عمل مصرفية.. أعلن بنك البحرين والكويت عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج "Grow"، المعني بتأهيل وتنمية مهارات وقدرات الخريجين الجامعين البحرينيين الباحثين عن عمل في القطاع المصرفي، وذلك بعد تخريج 20 متدربا من الدفعة الأولى من البرنامج. وأوضح البنك أنه سيتم اختيار 20 متقدما ليحظوا...

أيمن شكل قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، حجز قضية رجلي أعمال متهمان في قضية غسل أموال تجاوزت 10 ملايين دينار، للحكم بجلسة 13 مايو المقبل، وذلك بعد جمع المبلغ من قرابة 500 ضحية بزعم استثمارها في مشاريع وهمية. المتهمان هاربان خارج البحرين، ولم يمثلا أمام المحكمة حيث حضر محامي عن المتهم الأول وقدم مستندا صادر من القضاء في دولة...

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، اليوم ، السيد سليمان بن رشيد الجبرين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF ) بحضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس...

مجلس الوزراء يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بحل قضايا وصراعات المنطقة في ضوء المرسوم الملكي السامي الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بالعفو عن عدد كبير من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم وتزامناً مع الاحتفالات بعيد الفطر...

وكالات أمرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الثلاثاء، البنوك التجارية بنقل مقراتها من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى مدينة عدن جنوبي البلاد خلال 60 يوما. وحسب وثيقة صادرة عن البنك المركزي اليمني: "أصدر محافظ البنك المركزي المعترف به دوليا أحمد غالب اليوم الثلاثاء، القرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن نقل المراكز...

صرح القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة المحرق بأن النيابة العامة تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني متضمنا القبض على عاملين آسيويين في إحدى شركات الصرافة إثر قيامهما بتزوير عدد المعاملات المتعلقة ببيع وشراء العملات الأجنبية بغرض اختلاس مبالغ مالية من حساب جهة...

زهراء حبيب حصدت مملكة البحرين على مدى 25 عاماً العديد من الجوائز والإشادات الدولية في مختلف الأصعدة السياسية والشبابية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية. وفي عام 2016 نال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم جائزة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، تقديراً لرؤية جلالته في تمكين المرأة والشباب...

تستخدم عصابات الجريمة الصينية العملات المشفرة لغسل مليارات الدولارات، بما في ذلك الأموال التي يتم جمعها من المساعدة في توريد المخدرات إلى الولايات المتحدة أو خداع الضحايا الأميركيين، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال". وأوضحت الصحيفة الأميركية، أن هذه العصابات، تستغل الطبيعة اللامركزية لأسواق العملات المشفرة للتهرب من قبضة...

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية 3 أوروبيين بتهم الاحتيال على شركة أجنبية وغسل أحدهم مبلغ 580 ألف دولار متحصلة من الجريمة، بالحبس 3 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار عن جريمة الاحتيال، وبسجن المتهم الأول 5 سنوات والغرامة 100 ألف دينار عن جريمة غسل الأموال، وأمرت بإبعادهم عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، فيما برّأت صاحب الشركة البحريني مما أسند...

في إطار الاستقرار المالي والنقدي في البحرين وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، تم تعيين السيد خالد حميدان محافظاً للمصرف المركزي البحريني، وهو بالفعل خير خلف لخير سلف في تنفيذ رؤية البنك المركزي وتحقيق أهدافه. منذ عام 2019، تم تعيين السيد خالد حميدان رئيساً تنفيذياً لمجلس التنمية الاقتصادية، الذي يقوم باستقطاب الاستثمارات...

زهراء حبيب طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى عقوبة بحق موظف في أحد البنوك متهم بالاستيلاء على أكثر من نصف مليون دينار من حسابات العملاء والمقامرة بالمال ودخول مراهنات مباريات كرة القدم بأحد المواقع الأجنبية. وأكدت النيابة العامة في مرافعتها أمام المحكمة الكبرى الجنائية أن المتهم أقر كتابياً بارتكابه الواقعة أثناء تواجده في...

شارك وفد المركز الوطني للتحريات المالية برئاسة الشيخة مي بنت محمد ال خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية في اجتماعات فرق عمل مجموعة الإجمونت السنوية والتي عُقدت في مدينة سانت جوليان بجمهورية مالطا ، وذلك خلال الفترة من 29 يناير إلى 2 فبراير 2024 بمشاركة وحضور ممثلي 174 وحدة تحريات مالية ، تم خلالها مناقشة أبرز...