: غسيل الاموال

سكاي نيوز عربية تراجع سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي في السوق غير الرسمي، الخميس، ليتجاوز مستوى 1710 دينارًا للدولار. وعلى الرغم من زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى العراق، والذي يقترب من 100 مليار دولار حاليا، فإن سعر صرف الدينار يشهد تقلبات حادة مقابل الدولار منذ نحو شهرين. ورغم التقلبات في سعر الصرف غير...

أعلنت شركة صفقات ذ.م.م، إحدى الشركات المرخصة من مصرف البحرين المركزي في قطاع الشركات المساندة للقطاع المالي والمتخصصة في التمويل الجماعي بمملكة البحرين، عن تعيين علي رمضان مسؤول الامتثال ومكافحة غسيل الأموال. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار مساعي الشركة لإنشاء فريق إداري متميز ومتمكن، يُساهم بشكل فعّال في رؤيته المتمحورة حول تحقيق...

الحرة تشعر السلطات العراقية بالقلق إزاء فرض الولايات المتحدة ضوابط طويلة الأمد على التعاملات بالدولار بهدف وقف تدفق الأموال إلى إيران، في ظل تراجع اقتصاد البلاد وفقدان العملة المحلية نحو 10 في المئة من قيمتها. وسلط تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الخميس، الضوء على أزمة "الدولار" في العراق وما رافقها من ارتفاع...

العين الاخبارية ارتفعت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الخميس 19 يناير/ كانون الثاني 2023، رغم ظهور ملامح تراجع مفاجئ في سعر بيتكوين. وسيطرت محادثات سوق العملات الرقمية المشفرة (كريبتو) على أجواء منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس" مساء الثلاثاء أثناء جلسة التحديات المواجهة للنظام المصرفي عالمياً. وقال فرانسوا فيليروي، عضو مجلس...

أعلنت شركة «فنتك جالكسي»، أول منصة مالية مفتوحة معتمدة من قبل بنك مركزي في منطقة الشرق الأوسط، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيين تركي الأحمد لقيادة عمليات الشركة في البحرين، وتوسيع نطاق انتشار خدمات التمويل والخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة. وسيشغل تركي الأحمد منصب المدير الإقليمي لدى فنتك جالكسي البحرين...

تؤكد مملكة البحرين كل يوم على التزامها التام والراسخ بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود من خلال التشريعات والقرارات المتتابعة والمتسارعة والتي كان آخرها قرار مجلس الوزراء إنشاء «المركز الوطني للتحريات المالية». إن ما تقوم به مملكة البحرين في مكافحة جميع أنواع الجرائم المالية التي غزت...

وكالات أدان القضاء السعودي اليوم وافدين عربيين بتهم غسيل الأموال، وحكم بمصادرة 3.3 مليون ريال لديهما، وطردهما من البلاد. وأوضحت النيابة العامة السعودية في بيان أن مدد السجن بحق المدانين قد وصلت إلى 6 أعوام، بالإضافة إلى تغريمهما بمبلغ 200 ألف ريال. وأشار بيان النيابة إلى قرار المحكمة بإبعاد المدانين إلى خارج البلاد بعد انتهاء...

يشهد سعر صرف الدينار العراقي منذ نحو شهرين تقلبات مقابل الدولار، على الرغم من القفزة الكبيرة في احتياطي النقدي الأجنبي والذي يقترب حاليا من 100 مليار دولار، بفضل ارتفاع أسعار النفط. وكشف خبراء أن السر وراء هذه التقلبات هو بدء العراق الامتثال لإجراءات دولية على التحويلات المالية بالعملة الصعبة، فيما تحمّل أطرافٌ في البلاد...

قتل علي جاروشي، أحد أخطر زعماء عصابات الجريمة المنظمة في المجتمع العربي الإسرائيلي، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين، ليلة الجمعة. تصفية جاروشي، والذي تربطه صلات بسياسيين إسرائيليين، ولا سيما من حزب "الليكود"، جاءت في حي "الجواريش" في الرملة "وسط إسرائيل"؛ إذ نقل إلى مستشفى "آساف هاروفيه"، حيث فارق الحياة، حسبما أكدت وسائل...

إرم نيوز أوقفت السلطات التونسية قياديا سابقا في حركة "النهضة" الإسلامية، بتهمة غسيل الأموال والحصول على تدفقات مالية مشبوهة. وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية إنّ النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أذنت لأفراد إدارة الشرطة العدلية بتوقيف القيادي السابق في حركة "النهضة" والعضو في جمعية ''نماء تونس'' عبد...

بريطاني اقترض المبلغ من بنك خليجي بمستندات مزورة أيمن شكل برأت المحكمة الكبرى الجنائية 8 متهمين و15 شركة من تهمة غسل ما يجاوز نصف مليار دولار، اقترضها المتهم الأول من بنك خليجي في غضون عام 2008، ولم يسدد القرض وتبين أنه قدم مستندات مزورة للبنك حصل بمقتضاها على القرض دون وجه حق. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى أنها تشككت في صحة...

ما أعلنته وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية مؤخراً بتعديل النظرة المستقبلية ‏لمملكة البحرين من مستقرة إلى إيجابية، خلال نحو عام، بفضل تحسن المسار المالي، مشيرة إلى بقاء التصنيف الائتماني عند «+BB»، هو حصاد لسلسلة الإنجازات التي تحققها المملكة سواء ما يتعلق بخطة التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى التزام الحكومة...