: غسل الأموال

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة مخالفة القرارات الوزارية الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأمرت بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية. وتعود تفاصيل الواقعة حول تلقي النيابة العامة بلاغاً من وزارة الصناعة...

في إطار الحملة الوطنية لمواجهة التستر التجاري وإنعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني؛ صرح المستشار الدكتور أحمد محمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن التجاوزات المتعلقة بالتعامل على السجلات التجارية الممنوحة للمواطنين، والتي تتمثل في بيعها وتأجيرها على الأجانب بالمخالفة لأحكام...

قالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنها أحالت للنيابة العامة محلاً يقوم ببيع المجوهرات بدون أخذ نسخة من بطاقة هوية المشتري وبدون تطبيق الاشتراطات الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء، Customer Due Diligence كما قامت بفرض العقوبات الإدارية على محل آخر نظير قيامه ببيع المجوهرات نقداً بأكثر من 3000 دينار بحريني. وبين الوزارة الاثنين،...

العين الإخبارية عقد مصرف الإمارات المركزي "اجتماع مسؤولي الامتثال" الأول لدعم تحقيق أجندة الدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. الاجتماع جاء برئاسة عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات المركزي، وحضور أكثر من 100 مشارك من كبار مسؤولي الامتثال في القطاع المصرفي، وبحضور عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات. ...

كثرت في الآونة الأخيرة رسائل «الواتس أب» التي تطلب المساعدات للأسر المتعففة ترسلها مجموعات أو أفراد يكرسون وقتهم للأعمال الخيرية، هذا العمل يشكرون عليه، الساعين للخير فيه، وجزاهم الله ألف خير عنا وعنهم، فهم من يبحثون ويتقصون ليكونوا حلقة الوصل بين المحتاج والمتعفف عن مد اليد، وبين الراغبين في التبرع لكنهم لا يملكون الوقت...

في جديد قضية رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب، الذي اعتقل في جمهورية كابو فيردي أو "الرأس الأخضر"، في يونيو الماضي، والذي كشفت إجراءات التحقيق معه ومحاكماته، أنه حمل رسائل شكر من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، وطلب بنقل ملايين براميل النفط أيضاً على ما يبدو، أصدرت محكمة محلية حكما بوضعه تحت...

أيمن شكل كشف النائب العام د. علي البوعينين أن النيابة ورد إليها العام الماضي 65969 قضية، بلغت نسبة إنجازها 99%، وبلغت نسبة انخفاض القضايا 17% مقارنة مع 2019، وأكد أن إجمالي الغرامات والمصادرات ومبالغ الرد المحكوم بها في قضايا نيابة جرائم المالية وغسل الأموال ناهز 470 مليون دينار. وقال في تصريح خاص لـ»الوطن» حول تحصيل غرامات بنك...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم حضورياً بإدانة صاحب مكتب تدقيق محاسبي بمبلغ 5000 دينار لكل بند من البنود الإحدى عشر المسندين إليه بالمخالفة لقراري وزير الصناعة و التجارة والسياحة رقمي 173 لسنة 2017 و 108 لسنة 2018 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال و...

استعرض برنامج الأمن الإذاعي الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين، أهم الإنجازات التي حققتها إدارات وزارة الداخلية خلال العام 2020، والتي تضمنت الاحتفاء بمرور 50 عام على تأسيس الشرطة النسائية، الحفاظ على موقع البحرين ضمن الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد ثلاث قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها بنك المستقبل وخمسة من مسئوليه بالاشتراك مع عدد من البنوك الايرانية، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وذلك بمعاقبة مسئولي بنك المستقبل...

اختتم أمس المؤتمر الدولي حول مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، الذي نظمه مجلس مكافحة الإرهاب العالمي، واستضافته الهند، بمشاركة وزراء من الهند وسريلانكا وبحضور متحدثين واختصاصيين عالميين. وشارك في المؤتمر الخبير والباحث الدولي في الذكاء الاصطناعي د. جاسم حاجي، حيث قدم ورقة عمل حول دور تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي في...

كشفت مصادر قضائية أن محكمة جنائية خاصة في العاصمة البنغلاديشية دكا أمرت بتجميد 617 حساباً بنكياً تخص النائب البنغالي الموقوف في الكويت وعدداً من أعوانه، وهي الحسابات التي اتضح أنهم دأبوا على استخدامها لتحريك الأموال التي كانوا يجنونها بطرق غير مشروعة من وراء أنشطة تهريب البشر وأنشطة غير قانونية أخرى على مدار سنوات. قرار...