: غسل الأموال وتمويل الإرهاب

حسن الستري: أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينص المرسوم على استبدال نص الفقرة (3-1) من المادة (3) من المرسوم بنص آخر مفاده أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات...

نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية محاضرة حول "غسل الأموال وتمويل الإرهاب" قدمها رئيس مجلس القضاء الأعلى بجمهورية مصر العربية ورئيس محكمة التمييز سابقاً المستشار د.سري صيام، بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ورئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين....

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في إطار تعزيز الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجميع أشكاله، قرارا بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال كاتب العدل والموثق وكاتب العدل الخاص وضوابط التدقيق والرقابة عليها، وجاء في القرار أنه...

ناقشت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مشروع قانون الضمان الصحي وضمان حقوق المسنين التأمينية. وعقدت اللجنة الثلاثاء، اجتماعها العادي السابع برئاسة الدكتورة عائشة سالم مبارك، وعضوية الدكتور حميد أحمد حسين، وذلك بمقر المؤسسة بضاحية السيف. وناقشت اللجنة رسالة طلب المرئيات المقدم...

زهراء حبيب: تقيم مجموعة العمل المالي (FTAF) أداء البحرين في مجال مكافحة غسل الأموال، والتي تعد من أبرز الالتزامات الدولية عدم الاكتفاء بمخاطبة الشركات المالية والتأمين والمصارف، بل تشمل ضمن التوصيات الدولية الأربعين، الوظائف والمهن ذات العلاقة منها مكاتب المحاماة والمحاسبين القانونين، وفق ما أكده رئيس معهد الدراسات القضائية...

عقدت لــجــنــة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها السابع في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي والرابع، برئاسة النائب عبد الله علي بن حويل رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، وذلك صباح الاثــنــيــن 20 نــوفــمــبــر. وصرح النائب عبد الله علي بن حويل بخصوص البند الثاني مراسيم بقانون،...

إن من أهم ما يمكن الحديث عنه هنا على مستوى الساحة الداخلية المتعلقة بالاقتصاد والأمن ومحافظة التوازنات المالية وحركة التداول في البحرين خلال الأيام الماضية هو قرار معالي وزير العدل الذي يلزم فيه المحامين الإبلاغ عن الأعمال التي يشتبه أن تكون لها صلة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث أكد «القرار الذي أصدره معالي وزير...

أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، حرص الوزارة على مواصلة التعاون والتنسيق مع كافة المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في إطار الالتزام بالمواثيق والمبادئ والاتفاقيات الدولية. واستقبل وزير الداخلية، صباح الأربعاء، فريق التقييم المشترك لإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع...

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قرار رقم (64) لسنة 2017، بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، مشدداً على وجوب التزام مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي...

أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، السلامة الدستورية لمشروعي مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، المرافق للمرسوم رقم "59" لسنة 2017 بصفة الاستعجال والضريبة الانتقائية، المرافق للمرسوم رقم "58" لسنة 2017 بصفة الاستعجال وأكد رئيس اللجنة، خلال اجتماعها الرابع...

نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية ورشة تدريبية حول أحدث التطورات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الجرائم المالية وما قد يرتبط بها من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة. وشارك في البرنامج التدريبي الذي أُفتتح الثلاثاء، عدد من القضاة وأعضاء النيابة...

حسن الستري: رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن تفعيل إجراءات الرقابة على الحسابات المصرفية والتحويلات الخارجية من العاملين الأجانب في مملكة البحرين، وذلك لتحققه على أرض الواقع. ويهدف المقترح المقدم من النائب جميلة السماك لتشديد الرقابة على عمليات تحويل الأموال للخارج بصورة مستمرة،...