: غسل

استقبل مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، السفير الاندونيسي في البحرين السيد أردي هرماوان والوفد المرافق، وذلك في المقر الجديد للمعهد في خليج البحرين، لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التعاون المثمر بين البحرين واندونيسيا في مجال التدريب والتنمية. وخلال الزيارة،...

سكاي نيور عربية عرضت دولة الإمارات جهودها في تعزيز نهج محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تكافح هذه الجريمة. وتساهم دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية العالمية منذ سنوات، ولديها نظام فعال لتحديد ومنع الأنشطة الإرهابية وغيرها من الأنشطة الإجرامية، بالتعاون مع شركاء دوليين، وهو ما...

كشف مصدر في النيابة العامة بالسعودية عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من مواطنين اثنين و9 وافدين في ارتكاب جرائم غسل أموال، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية. وتضمنت جرائم ذلك التشكيل العصابي، بحسب المصدر، مخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها...

أصدرت محكمة سعودية، الأحد، قرارا قضائيا بسجن 11 متهما لمدد مجموعها 52 عاما، وغرامات مالية بلغت 62 مليونا و500 ألف ريال (أكثر من 16 مليون دولار) بتهم ارتكاب جرائم غسل أموال، ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية، وفق ما ذكرت قناة الإخبارية المحلية. وحسب القناة، فإن ”نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة...

سماهر سيف اليزل لابد من مراعاة مبدأ السلامة.. أكد مهندس الديكور محمد عز أن حمّامات الأطفال تختلف عن حمّامات البالغين بضمّ عناصر صغيرة الحجم، وحمل ألوان زاهية تلفت الأنظار. وأضاف: «ليس هناك قيود لونية في أسس تصميم حمّام الطفل، حيث يُفضّل اختيار الألوان الفرحة المُحمّلة بالطاقة، لترضي المستخدم صغير السنّ، ومنها البنفسجي...

توصلت دراسة حديثة إلى أن الشركات، التي تتطلع إلى استبدال الموظفين البشريين بالروبوتات في الفنادق والمطاعم وغيرها من الصناعات الخدمية، يجب أن تفكر في منحهم وجهاً أنثوياً، وفقا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية. قام باحثون من جامعة واشنطن ستيت في بولمان باستطلاع آراء 170 متطوعًا عن أفكارهم حول سيناريو يتضمن روبوتًا افتراضيًا يعمل...

ترأست الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية، الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأجمونت، الاجتماع الإقليمي الأول الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة رؤساء الوحد ومنتسبيها. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بأعمال التحريات المالية والمجموعة، بالإضافة...

RT أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال زوجين في نيويورك بتهمة التآمر لغسل عملات مشفرة تقدر قيمتها حاليا بـ4.5 مليار دولار، سرقت خلال اختراق منصة Bitfinex عام 2016. وقالت الوزارة في بيان إن إيليا ليشتنشتاين (34 عاما) وزوجته هيذر مورغان (31 عاما) اعتقلا صباح اليوم الثلاثاء في مانهاتن وسيمثلان أمام المحكمة في وقت لاحق من اليوم"، مبينة أنه...

أكد المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سلمان العامري على أهمية دور مكاتب المحاماة في إرساء حكم القانون، مثمنًا جهود السادة المحامين في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود. وكشف المسجل العام أن نسبة المحامين الذين حققوا متطلبات الإجراءات المقررة لمكافحة غسل الأموال...

يوافق يوم الثلاثاء، بداية السنة الصينية الجديدة أو عيد الربيع، والتي تعرف أيضا بالسنة القمرية الجديدة، في حدث سنوي يحتفل به الصينيون في مختلف أنحاء العالم. ويبدأ الاحتفال مع بداية أول شهر قمري في السنة الصينية، والذي يتم تحديده مع بزوغ القمر الجديد الثاني بعد الانقلاب الشتوي (21 ديسمبر)، وينتهي في اليوم الخامس عشر من ذلك الشهر. ...

صرحت رئيسة نيابة الاستئناف بأن محكمة الاستئناف العليا الدائرة الأولى أصدرت اليوم الإثنين حكماً بقبول طعن النيابة العامة بالاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية؛ وذلك لما شاب الحكم من خطأ في تطبيق القانون، وقضت بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المستأنف ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف دينار؛ وذلك عن...

وكالات تصاعدت وتيرة التوتر بين بريطانيا وروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية، في أعقاب تهديد الحكومة البريطانية، بفرض عقوبات على الشركات والأفراد المرتبطين بعلاقات وثيقة بالرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، إذ حذر الكرملين لندن من الإقدام على هذه الخطوة وما سيترتب عليها من "نتائج عسكية" إزاء الشركات البريطانية. وقال رئيس الوزراء...