: التحويلات

- اجمالي غرامات تصل الى 47 مليون دينار - مصادرة مبالغ التحويلات حوالي 13 مليون دولار قال المحامي العام المستشار نايف يوسف محمود بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أمس أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد سبع قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وثلاثة...

كشف بنك البحرين الوطني "NBB" عن الفائز بسحب شهر يونيو 2020 لحملته الرقمية في الفرع الرئيس للبنك، بحضور ممثلين عن إدارة التسويق بالتجزئة، وإدارة الخدمات المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد حصل المحظوظ علي حمد -مؤسس "أسواق القفول"- على iPhone 11 Pro Max، حيث قام نجله، حسن حمد، بتسلم الجائزة نيابة عنه. الجدير بالذكر أنه...

أعلنت شركة بنفت، الرائدة في المملكة واللاعب الرئيس في مجال المعاملات المالية الإلكترونية والتكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة، عن استمرار تحقيق نمو متزايد للتحويلات والمدفوعات المالية عبر تطبيق "بنفت بي – BenefitPay"، ووصول إجمالي قيمة المعاملات الإلكترونية خلال 3 أيام عيد الأضحى المبارك لمستوى غير مسبوق بلغ 22.5 مليون دينار. ...

أنس الأغبش كشف تقرير حديث، عن تراجع إيرادات السياحة 55.4% في الربع الأول من العام الحالي لتسجل 213 مليون دينار مقارنة مع 478 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السباق. ووفقاً للتقرير، بلغ عدد المسافرين القادمين 1.9 مليون مسافراً بتراجع 45% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ عدد الزوار الوافدين لأغراض السياحة 1.7 مليون زائر...

صرح رئيس النيابة السيد أحمد القرشي بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهمَين لإرتكابهما جريمة غسل أموال بالسجن 5 سنوات وبغرامة 5000 دينار وبمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة للمتهمين مساوية لأموال الجريمة وبإبعادهما نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وكانت النيابة العامة قد أجرت...

سماهر سيف اليزل كشف نائب الرئيس التنفيذي لشركة "بنفت" يوسف النفيعي أن حجم المعاملات عبر "فوري بلس"، وصلت منذ بداية جائحة كورونا "كوفيد19" خلال الـ7 أشهر الماضية، إلى نحو 879 مليون دينار، أي ما يعادل 173%. واستعرض خلال ندوة "التحول الرقمي في زمن جائحة كورونا: التحديات والفرص"عبر تطبيق "zoom" للاتصال المرئي، ونظمتها جمعية الاقتصاديين...

أصدرت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، قرارا تمثل برفع السرية المصرفية وتجميد حسابات 7 شخصيات لبنانية بارزة، من بينها مدير مرفأ بيروت، ومدير عام الجمارك في لبنان، على خلفية الانفجار الهائل الذي وقع في العاصمة اللبنانية، الثلاثاء. وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق فرض الإقامة الجبرية على عدد من المسؤولين المشرفين...

سكاي نيوز عربية كشف مصرف لبنان المركزي، الخميس، عن إجراءات "استثنائية" في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، عقب الانفجار الضخم الذي هز مرفأ لبنان وخلف أضرارا جسيمة في الأروح والممتلكات. ودعا مصرف لبنان المركزي البنوك والمؤسسات المالية في البلاد، إلى تقديم قروض استثنائية بالدولار للمتأثرين بانفجار بيروت، الذي أسفر عن مقتل 137...

أكد سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، أن لدى البحرين قناعة بأنها ما تزال مستهدفة من إيران وأذرعها الإرهابية الأخرى التي ما تزال تسعى إلى استغلال انفتاحها لأغراض خبيثة، حيث تعمل البحرين على مضاعفة الإجراءات التي تمنع مثل هذا الاستغلال، وفي الوقت نفسه تسهيل عمليات الاستثمار. ...

العربية.نت أعلنت المحكمة الخاصة بملفات الفساد الكبرى في طهران ، أن علي أشرف رياحي، صهر وزير الصناعة السابق الذي حوكم في قضية فساد في قطاع البتروكيماويات، بلغت 6.6 مليار يورو، هرب من البلاد بجواز سفر مزور. وكان القاضي أسد الله مسعودي مقدم، قد أكد في الجلسة السابقة للمحاكمة بقضية الفساد أن المحكمة بحوزتها أدلة قاطعة ضد رياحي، وأنه...

- تعقيباً على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الرسالة النصية القصيرة المرسلة منأحد مصارف التجزئة،والتي تضمنت إشعار الزبائن بالبدء في احتساب مبلغ 105 فلس رسوماً على كل معاملة تتم عبر خدمة فوري + تزيد قيمتها عن 100 دينار، وعلى جميع معاملات خدمة فوري. يود مصرف البحرين المركزي التنويه بأن عملية احتساب مبلغ 100 فلس على جميع...

* التحويلات المالية داخل البحرين تخضع لمعايير الرقابة بمصرف البحرين المركزي * إجراءات حوكمة المصرف تحد من التحويلات المشبوهة والخاطئة * التحويلات المالية وفق منظومة التحويلات الوطنية تتم بين حسابات بنكية مستوفاة الشروط ومعرفة للأطراف * عملية سحب وإعادة الأموال تتم بطريقتين وليد صبري أكد المدير العام المساعد للتسويق...