: غسيل الاموال

كتبت - زهراء حبيب:كشف النائب العام د.علي البوعينين عن بدء النيابة العامة تجهيز 60 غرفة تحقيق بنظم تكنولوجيا متطورة لتصوير التحقيقات بالصوت والصورة، بعد تجربتها في غرفتي تحقيق، مؤكداً عزم النيابة تعميم نظم التكنولوجيا على جميع الغرف خلال العام الحالي، لضمان حقوق المتهم، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي...

كتب - إبراهيم الزياني:أرجع مجلس الشورى مشروع قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمزيد من الدراسة، بعد أن ثار الجدل أمس بشأن تمريره أو إرجاعه، ما حدا برئيس الجلسة علي الصالح لفتح باب التصويت على إعادته للجنة، لتستقر النتيجة عند 17 صوتاً مقابل العدد نفسه. وعند طلب الصالح رأي...

يشارك مجلس النواب في المؤتمر العالمي الخامس للمنظمة العالمية لبرلمانيين ضد الفساد، والذي سيعقد في العاصمة مانيلا بالفلبين خلال الفترة 30 يناير الحالي إلى 2 فبراير المقبل، ويترأس وفد المجلس النائب الأول للرئيس عبدالله الدوسري، إلى جانب النائب أحمد الساعاتي.ويأتي مؤتمر هذا العام تحت عنوان “قادة صالحون لصياغة قوانين جيدة...

كتبت - مروة العسيري:رفضت لجنة الخدمات الشورية مشروع بقانون، تسوية الراتب الأساسي للموظف لآخر درجة يشغلها عند إحالته للتقاعد.وأرجعت اللجنة، رفضها مشروع تعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون (13) لسنة 1975، إلى أن “جميع الدراسات الاكتوارية التي أجرتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خلال السنوات الماضية، على أن إضافة أي أعباء...

كتبت - مروة العسيري:رفضت لجنة الخدمات الشورية مشروع بقانون، تسوية الراتب الأساسي للموظف لآخر درجة يشغلها عند إحالته للتقاعد.وأرجعت اللجنة، رفضها مشروع تعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون (13) لسنة 1975، إلى أن “جميع الدراسات الاكتوارية التي أجرتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خلال السنوات الماضية، على أن إضافة أي أعباء...

إعداد - وليد صبري:تشارك مملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعباً، دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة احتفالاتها بعيدها الوطني الـ41، تجسيداً للعلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة القائمة بين البلدين منذ استقلالهما وتأسيسهما عام 1971 على يد المغفور لهما بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وأخيه صاحب السمو الشيخ...

إعداد - وليد صبري:تشارك مملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعباً، دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة احتفالاتها بعيدها الوطني الـ41، تجسيداً للعلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة القائمة بين البلدين منذ استقلالهما وتأسيسهما عام 1971 على يد المغفور لهما بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وأخيه صاحب السمو الشيخ...

حكمت محكمة جنايات عمّان الأردنية اليوم الأحد على مدير عام المخابرات العامة الأسبق محمد الذهبي، بالسجن 13 عاما وثلاثة أشهر لإدانته بتهم غسيل الأموال واستغلال الوظيفة.وقضت المحكمة بتغريم الذهبي مبلغ 30 مليون دولار ، ومصادرة 36 مليوناً أخرى من أمواله ، فيما قررت رفع الحجز التحفظي عن أموال زوجة الذهبي.يذكر أن الذهبي كان مديراً...

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي أنه تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بالعمل على اجتثاث منابع الإرهاب وتمويله فإن الوزارة تدعو كافة مجالس إدارات الجمعيات الأهلية العمل في إطار القانون وأن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لكافة الأنظمة القانونية المعمول بها، في إطار الالتزام بمعاير الإفصاح والشفافية والعمل من خلال...

الدولة ماضية بحزم في تطبيق القانون على الجميع أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي أنه تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بالعمل على اجتثاث منابع الإرهاب وتمويله فإن الوزارة تدعو كافة مجالس إدارات الجمعيات الأهلية العمل في إطار القانون وأن تقوم بتوفق أوضاعها وفقاً لكافة الأنظمة القانونية المعمول بها، في إطار الالتزام ...

دعت وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة محمد البلوشي الجمعيات الاهلية لتوفق أوضاعها قانونياً، بهدف اجتثاث منابع الإرهاب وتمويله.وبينت الوزيرة اليوم الخميس أنه تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بالعمل على اجتثاث منابع الإرهاب وتمويله فإن الوزارة تدعو كافة مجالس ادارات الجمعيات الاهلية ، العمل في إطار القانون وان تقوم بتوفق...

كتب - إبراهيم الزيانييبحث مجلس الشورى في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون 54 لسنة 2006، المرافق للمرسوم الملكي 111 لسنة 2011 المؤجل من الدور السابق، استجابة لطلب محافظ مصرف البحرين المركزي. ويهدف المشروع إلى تحديد الجرائم التي تعتبر...