: تبييض-أموال

ادار الاميركي تشاك بليزر ظهره الى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدما كان احد اركانه وتحول مخبرا اساسيا في حملة تطهيرية واسعة تسعى لتركيع مسؤولي الكرة المستديرة.لم يعد بليزر (70 عاما)، الذي يعانى من سرطان القولون، الرجل المهيب في عالم كرة القدم منذ اعترافه بالذنب في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 اثر سلسلة طويلة من اتهامات السلطات...

اعلن مصدر قضائي ان وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان اتهم السبت بالتزوير واستخدام وثائق مزورة وتبييض اموال تهرب ضريبي في اطار منظم في قضية لوحتين فنيتين قال انه باعهما الى محام ماليزي لتبرير تحويل 500 الف يورو الى حسابه.وكان هذا التحقيق اطلق في اطار اتهامات تتعلق بتمويل ليبي للحملة الانتخابية الرئاسية لنيكولا ساركوزي في 2007....

عواصم - (وكالات): قد يدفع المصرف البريطاني «اتش اس بي سي» ثمناً باهظاً إثر تسريب وثائق سرية حول ممارساته لمساعدة زبائنه الأغنياء على التهرب من الضرائب وبات يواجه ضغوطاًَ من الولايات المتحدة وأوروبا لتقديم توضيحات، فيما كشفت تسريبات جديدة في إطار فضيحة «سويس ليكس» نشرتها وسائل إعلام سويسرية أمس، أن مصرفيي الفرع السويسري زاروا 25...

ظهر الرئيس الأوكراني المعزول، فيكتور يانوكوفيتش، اليوم الجمعة، لأول مرة منذ اختفائه قبل أكثر من أسبوع، وذلك في مؤتمر صحافي بمدينة روستوف في جنوب روسيا.وقال يانوكوفيتش إنه اضطر لمغادرة البلاد بسبب التهديدات، نافياً أن يكون قد أطيح به، وتعهد بمواصلة النضال من أجل مستقبل بلاده التي أصبحت بين "أيدي شبان من الفاشيين الجدد"، على حد...

عواصم - (وكالات): أعلنت الشرطة الأسترالية تفكيك شبكة دولية كبيرة لتبييض الأموال لها عملاء في أكثر من 20 دولة قامت بتهريب أموال إلى مجموعات ذكرت وسائل إعلام أن من بينها «حزب الله» الشيعي اللبناني.وأكدت وكالة مكافحة الجرائم الأسترالية مصادرة أكثر من 580 مليون دولار أسترالي «512 مليون دولار أمريكي» من المخدرات والأموال، من بينها 26...

أعلنت الشرطة الأسترالية، الخميس، تفكيك شبكة واسعة لتبييض الأموال لها امتدادات في حوالى 20 بلدا، يعود جزء من أموالها لصالح حزب الله اللبناني، حسب الصحافة.كذلك صادرت الشرطة كميات من المخدرات، وأصولا بقيمة 580 مليون دولار أسترالي (510 ملايين دولار)، بينها 26 مليون دولار أسترالي نقدا، وذلك خلال عملية استمرت عاما وحملت اسم "ايليغو"، وفق...

عواصم - (وكالات): تجول جنود الجيش اللبناني بثقة في شوارع مدينة صيدا الساحلية بعدما سحقوا رجل الدين السني المتشدد أحمد الأسير ومؤيديه المسلحين في معركة استمرت يومين. لكن الغضب يعتمل بين كثير من السكان بسبب الحملة وبسبب دور مقاتلي «حزب الله» الشيعي اللبناني الذين يقولون إنهم أشعلوا المعركة وعبروا عن قلقهم من أن الاشتباكات تنذر...

عواصم - (وكالات): تجول جنود الجيش اللبناني بثقة في شوارع مدينة صيدا الساحلية بعدما سحقوا رجل الدين السني المتشدد أحمد الأسير ومؤيديه المسلحين في معركة استمرت يومين. لكن الغضب يعتمل بين كثير من السكان بسبب الحملة وبسبب دور مقاتلي «حزب الله» الشيعي اللبناني الذين يقولون إنهم أشعلوا المعركة وعبروا عن قلقهم من أن الاشتباكات تنذر...

برلين - (وكالات): قامت الشرطة الألمانية بعمليات تفتيش ضد مجموعة من الإسلاميين المتشددين تشتبه بانها كانت تعد لهجوم إرهابي بالمتفجرات باستخدام طائرات صغيرة تسير عن بعد، بحسب ما أعلنت النيابة الاتحادية لمكافحة الإرهاب. وتم تفتيش 9 مقار في جنوب ألمانيا وشرقها في إطار تحقيق في «التحضير لعمل عنيف خطر ضد الدولة» إضافة إلى تبييض...

ضبطت الجمارك الالمانية شيكا مصرفيا بقيمة 54 مليون يورو بحوزة وزير المالية الايراني السابق طهماسب مظاهري لدى وصوله الى المانيا قبل اسبوعين، بحسب ما افادت صحيفة "بيلد ام سونتاغ" في عددها الصادر الاحد.وقالت الصحيفة ان مظاهري الذي شغل ايضا منصب حاكم المصرف المركزي الايراني حتى العام 2008، وصل في 21 يناير الى مطار دوسلدورف (شمال غرب)...

تعرض بنك «HSBC» أكبر بنك في أوروبا لتسرب بيانات حسابات عملاء له في جزيرة جيرزي البريطانية التي تعد أحد الملاذات الضريبية وتفحص سلطات الضرائب بالبلاد هذه البيانات المسربة التي يعود بعضها لتجار مخدرات وتجار سلاح يعتقد أنهم يقومون بتبييض أموالهم عبر حساباتهم بالبنك المذكور.وأكدت السلطات أنها تفحص التفاصيل الخاصة بعملاء للبنك في...

القاهرة - (وكالات): حكمت محكمة جنايات القاهرة أمس على رجل الأعمال وقطب صناعة الحديد أحمد عز بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 19.5 مليار جنيه “3.1 مليار دولار” بعدما أدانته في جريمة تبييض أموال حصل عليها بطرق غير شرعية. وكانت النيابة المصرية أسندت إلى عز قيامه بغسيل أموال بما قيمته 6 مليارات و429 مليون جنيه حصل عليها من جريمتي التربح...