: غسيل الاموال

كتب - محرر الشؤون البرلمانية:يناقش مجلس الشورى في جلسته الرابعة، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية التجارية المقدم من العضو رباب العريض.ويبحث تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم “4” لسنة 2001 بشأن حظر...

قالت صحيفة ديلي تلغراف اليوم الاثنين إن مساعدا بارزا للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد استغل رحلاته إلى العاصمة النمساوية فيينا لإقامة شبكة دولية لغسيل الأموال من أجل تمويل شراء المعدات اللازمة للطاقة النووية من السوق السوداء، متجاوزا عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على طهران.وذكرت الصحيفة أن المسؤول الإيراني -الذي لم تكشف عن...

كتبت - مروة العسيري:أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب أحمد الملا أن من أهم المشاريع الموجودة بجدول أعمال اللجنة للمناقشة في الدور المقبل إنشاء هيئتي «العليا للتخطيط» و»مكافحة الفساد» إضافة إلى تعديل قانون الجمعيات السياسية وقانون المحاماة.وبيّن الملا «أن من أهم المشاريع المدرجة على جدول اللجنة مشروع قانون...

كتبت - مروة العسيري:أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب أحمد الملا أن من أهم المشاريع الموجودة بجدول أعمال اللجنة للمناقشة في الدور المقبل إنشاء هيئتي «العليا للتخطيط» و»مكافحة الفساد» إضافة إلى تعديل قانون الجمعيات السياسية وقانون المحاماة.وبيّن الملا «أن من أهم المشاريع المدرجة على جدول اللجنة مشروع قانون...

القاهرة - (وكالات): حكمت محكمة جنايات القاهرة أمس على رجل الأعمال وقطب صناعة الحديد أحمد عز بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 19.5 مليار جنيه “3.1 مليار دولار” بعدما أدانته في جريمة تبييض أموال حصل عليها بطرق غير شرعية. وكانت النيابة المصرية أسندت إلى عز قيامه بغسيل أموال بما قيمته 6 مليارات و429 مليون جنيه حصل عليها من جريمتي التربح...

قضت محكمة جنايات القاهرة على أحمد عز، رجل الأعمال المصري، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 12 مليارا و800 ألف جنيه، وإضافة 6 مليارات و400 ألف جنيه في قضية غسيل الأموال، وعدم قبول الدعاوى المدنية.ويعتبر هذا هو الحكم الثاني ضد عز، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق بحبسه 10 سنوات، وإلغاء ترخيص...

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 5 سنوات للمدير التنفيذي السابق لبنك الخير، وتغريمه مبلغ 40 ألف دينار. وألزمته المحكمة في الجلسة التي ترأسها القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بدفع مبلغ 100 دينار على سبيل التعويض المؤقت للمدعين بالحق المدني، في القضية...

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الأربعاء بالسجن 5 سنوات للمدير التنفيذي السابق لبنك الخير، وتغريمه مبلغ 40 ألف دينار، وإلزامه بدفع مبلغ 100 دينار على سبيل التعويض المؤقت للمدعين بالحق المدني، في القضية المتهم فيها بغسيل الأموال.وأسندت النيابة العامة للمتهم ثلاثة تهم وهي أنه توصل إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك لشركة...

الرياض - (وكالات): أعلن وزير الداخلية السعودي الأمير أحمد بن عبد العزيز أن التظاهرات التي تشهدها منطقة القطيف شرق المملكة، تتم “بتوجيه خارجي”. وقال الأمير أحمد في تصريح صحافي عقب رعايته افتتاح ندوة “دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انه “عندما ترفع أعلام أخرى في منطقة...

أعلن وزير الداخلية السعودي الأمير أحمد بن عبد العزيز أن التظاهرات التي تشهدها منطقة القطيف بشرق المملكة ، تتم "بتوجيه خارجي". وقال الأمير أحمد في تصريح صحافي الليلة الماضية عقب رعايته افتتاح ندوة "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب":"عندما ترفع أعلام أخرى في منطقة القطيف غير...

نستكمل في الجزء الثاني من مقالنا الحديث عن عيوب شبكات التواصل الاجتماعي وقد ذكرنا ثلاث منها في المقال السابق، ونكمل بالآتي:4- التزوير والتخفي الإجرامي، وهذه كبيرة كبائر الإنترنت، حيث تضع بين يدي المجرم المحترف، تقنيات متقدمة ومعقدة تبيح له إخفاء شخصيته عن ضحاياه، وتمكنه من إنجاز جريمته في وقت قياسي قصير، مقارنة بذات الوقت الذي...

حقَّق برنامج “تمكين” للشهادات الاحترافية “احترف” إنجازاً جديداً حيث وصل عدد المستفيدين من البرنامج منذ تدشينه في نوفمبر 2011 إلى حوالي 1000 مواطن، إذ تُقدِّم “تمكين” بموجب البرنامج دعماً مالياً يعادل 50% من كلفة الدراسة مقدماً، مع دفع المتبقي عند إكمال المستفيد البرنامج وحصوله على الشهادة. ويأتي البرنامج، في إطار جهود...